四川海特高新技术股份有限公司
职工代表大会决议公告
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）于2007年2月14日上午9：30在成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室以现场表决方式召开职工代表大会，会议由公司工会主席郑超女士主持。会议经过认真讨论，一致同意选举李晋女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2007年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司职工代表大会
2007年2月16日
附件：李晋女士简历
李晋，女，37岁，中国国籍，大学文化，经济师。无其他国家或地区的国籍、长期居留权，历任公司监事等职。无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处的情况。李晋女士未持有海特高新的股份。
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2007-006
四川海特高新技术股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更或取消提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决的情况；
4、本次股东大会以现场表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年2月15日上午9:00在成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室以现场表决方式召开。出席本次大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份67,912,194股，占公司股份总数117,587,226股的57.75%，全部为有限售条件的流通股股东。本次会议由公司董事会召集，董事长李再春先生主持, 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次大会。本次大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会以累积投票表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于选举公司第三届董事会的议案》；
选举李再春先生、李飚先生、王万和先生、郑德华先生、郑超女士、王存浩先生、陈光礻禹 先生、刘亚芸女士和周德镇先生为本公司第三届董事会董事；其中，王存浩先生、陈光礻禹 先生、刘亚芸女士和周德镇先生为公司第三届董事会独立董事。上述董事任期自本次会议通过之日起至2010年2月17日。表决结果如下：
李再春先生，获得赞成票67,912,194票；李飚先生，获得赞成票67,912,194票；王万和先生，获得赞成票67,912,194票；郑德华先生，获得赞成票67,912,194票；郑超女士，获得赞成票67,912,194票；王存浩先生，获得赞成票67,912,194票；陈光礻禹 先生，获得赞成票67,912,194票；刘亚芸女士，获得赞成票67,912,194票；周德镇先生，获得赞成票67,912,194票。
2、《关于选举公司第三届监事会的议案》。
选举刘生会先生、汪顺林先生为本公司第三届监事会监事，任期自本次会议通过之日起至2010年2月17日。表决结果如下：
刘生会先生，获得赞成票67,912,194票；汪顺林先生，获得赞成票67,912,194票。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市众天律师事务所汪华律师现场见证。并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经出席会议董事签字确认的《公司2007年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市众天律师事务所出具的关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2007年2月16日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2007－007
四川海特高新技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2007年2月5日以书面形式发出，会议于2007年2月15日下午2时在成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由李再春先生主持。经与会董事书面表决并形成如下决议：
一、以9 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举李再春先生为公司第三届董事会董事长的议案》；
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举王万和先生为公司第三届董事会副董事长的议案》；
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任郑德华先生为公司董事会秘书的议案》；
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任万涛先生为公司总经理的议案》；
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任龚明先生为公司副总经理的议案》；
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任曾川先生为公司副总经理的议案》；
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张培平先生为公司副总经理的议案》；
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张斌先生为公司副总经理的议案》；
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任杨红樱女士为公司财务总监的议案》；
以上人员任期至第三届董事会届满为止。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2007年2月16日
附件：相关人员简历
李再春先生，中国国籍，65岁，中共党员、高级工程师、教授。毕业于武汉大学无线电技术专业，本科。曾任广东韶关计算机厂、锦江机器厂高级工程师、主任工程师。现任本公司董事长、党委书记，兼任西北工业大学和中国民航飞行学院客座教授，四川省航空与宇航学会副理事长、中国民航维修协会副会长、中华全国工商联九届执委、四川省第十届人大代表。
王万和先生，中国国籍，51岁，中共党员、高级工程师，工商管理硕士（MBA），管理学哲学博士（PHD）；著有《现代航空机载设备维修》、《低成本运输航空发展研究》《中国航空维修业发展研究》、《中国通用航空发展研究》等研究论文。曾作为航空技术专家在巴基斯坦国航空部门工作。先后担任成都锦江机器厂分厂厂长，海特高新总工程师、副总经理、副董事长等职。现任海特高新副董事长、中国航空学会直升机委员会常务委员、中国航空运输协会通用航空委员会常务委员、四川航空宇航学会常务理事等职。
郑德华先生，中国国籍，43岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师、注册高级咨询师（航空电子专业），先后就读于中国民航学院和西南交通大学计算机学院。历任民航成都飞机维修工程公司（民航103厂）总工程师、党委委员、海特高新董事、董事会秘书、总工程师等职务。
万涛先生，中国国籍，34岁，中共党员，工程师，四川航空宇航学会会员，大学本科， 1995年7月毕业于成都科技大学，曾在新加坡接受技术培训。历任四川奥特附件维修有限责任公司工作技术员、生产科长、总经理助理、总经理等职务、海特高新副总经理等职务。
龚明先生，中国国籍，36岁，大学本科，1992年7月毕业于华东工学院，历任美国UNICAL公司中国区首席代表、海特高新市场部总监、副总经理等职务。
曾川先生，中国国籍，34岁，本科，1995年毕业于西北工业大学，高级工程师。在美国、法国接受技术培训，曾主持飞行管理计算机等机载设备维修的开发，系飞行控制计算机系统（FCC）、飞行管理计算机系统（FMC）维修技术专家。历任海特高新工程部主任工程师、投资发展部常务副经理、经理、西安翔宇飞机维修工程有限公司副总经理等职务。
张培平先生，中国国籍，33岁，中共党员，工程师，四川航空宇航学会会员，大学本科，1995年7月毕业于成都科技大学机械系精密仪器专业，曾在英国接受技术培训。历任四川奥特航空附件技术工程有限责任公司空调室主任、APU室主任、副总工程师、四川亚美动力技术有限公司总经理等职务。
张斌先生，中国国籍，35岁，中共预备党员，工程师，大学本科，1995年7月毕业于郑州轻工业学院控制工程系，曾在美国接受技术培训。历任海特高新电气室主任、电仪部经理、副总工程师、上海沪特航空技术有限公司副总经理、总经理等职务。
杨红樱女士，中国国籍，35岁，硕士研究生，会计师。历任四川海特高新技术有限公司会计、会计科副科长、财务总监等职务。
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2007-008
四川海特高新技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2007年2月5日以书面形式发出，会议于2007年2月15日下午1：30在公司二号楼一楼会议室以现场表决的方式召开。会议由刘生会先生主持。本次会议应到监事3名，刘生会、汪顺林、李晋等3名监事会成员均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经认真审议研究，全体监事记名投票表决，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举刘生会先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至2010年2月17日（刘生会先生简历附后）。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会
2007年2月16日
附件：刘生会先生简历
刘生会先生，中国国籍，54岁，中共党员,中专文化,工程师。历任公司董事、监事会主席等职。无其他国家或地区的国籍、长期居留权。无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处的情况。刘生会先生目前持有海特高新4,264,574股（占公司总股本3.63%）。