金地（集团）股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2007年2月10日发出召开第四届董事会第五次会议的通知。会议于2006年2月14日上午9：00在公司总部召开（其中独立董事于韶光先生在北京、独立董事黄晶生先生在上海通过视屏参加此次董事会）。公司董事十四人，其中董事Bill Huang先生、张奕晓先生、朱伟洲先生因公务未能亲自出席会议，分别委托董事张华纲先生、郑栩燕女士、郭国强先生出席并行使表决权；独立董事麦建光先生、陈劲先生因公务未能亲自出席会议，分别委托独立董事孙聚义、于韶光先生出席并行使表决权。会议由董事长凌克先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，并逐项表决，以十四票赞成，零票反对，零票弃权通过了以下议案：
1. 总裁2006年度工作报告；
2. 董事会2006年度工作报告；
3. 公司2006年度报告正文和摘要；
报告正文请见交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.gemdale.com），摘要请见公司公告。
4. 公司2006年度财务决算的议案；
5. 公司2007年度财务预算的议案；
在经营环境未发生重大改变的前提下，公司管理层有信心实现2007年净利润总额比2006年增长三成以上的经营目标。
6. 公司2006年利润分配预案；
2006年度公司经审计的合并报表净利润为445,285,578.72元，母公司报表净利润433,349,280.49元。按照国家有关法律、法规及《金地（集团）股份有限公司章程》的规定，董事会拟提交股东大会2006年度利润分配方案如下：
按德勤华永会计师事务所有限公司审定的母公司2006年度净利润计提10%法定盈余公积金43,334,928.05元；
母公司净利润计提法定盈余公积金后，加上年初未分配利润552,621,325.97元，可供股东分配利润为942,635,678.41。以2006年12月31日的股本为基数，每10股派现金股利2.38元（含税）。
7. 关于全面执行新会计准则的议案；
公司自2007年1月1日起在集团范围内全面执行新会计准则，并根据新的会计准则结合公司的实际情况厘定适当的会计政策，做出合理的会计估计。
8. 关于召开2006年度股东大会的议案。
公司定于2007年3月12日9:30召开2006年度股东大会会议，详情请见公司《关于召开2006年度股东大会的议案》。
其中议案2、3、4、5需提交股东大会审议批准。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
二○○七年二月十四日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2007-006
金地（集团）股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第六次会议于2007年2月14日在公司总部六楼第一会议室召开。公司监事共五人，其中监事夏桂英女士、金蓓蓓女士因公务未能亲自出席会议，均委托监事长陈必安先生出席并行使表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并表决，以五票赞成，零票反对，零票弃权通过了：
1、监事会2006年工作报告；
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
2、2006年度报告全文和摘要。
公司监事会对董事会编制的2006年年度报告进行了审核后，提出如下审核意见：
（1）公司2006年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上议案将提交年度股东大会审议。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司监事会
二○○七年二月十四日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 编号：2007-007
金地（集团）股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：2007年3月12日9：30开始
二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室
三、会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度报告全文和摘要；
4、2006年度财务决算；
5、2007年财务预算议案（见交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.gemdale.com））；
6、2006年度利润分配议案；
7、选举蒋跃敏先生为公司第四届董事会董事的议案；
8、为金地集团武汉房地产开发有限公司贷款提供反担保事宜的议案。
五、出席人员资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2007年3月8日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
3、公司聘请的律师。
六、出席会议登记办法：
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼5楼；
4、登记时间：2007年3月9日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2007年3月9日下午5：00以前收到为准。
七、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮政编码：518048
八、联系人姓名：郭国强、周春晓
联系电话：0755-83303333
传真：0755-83844555
电子邮件：ir@gemdale.com
九、其它事项：
出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
二○○七年二月十四日
附件：授权委托书式样：
兹委托 先生（女士）代表我出席金地（集团）股份有限公司2006年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：