山西焦化股份有限公司
董事会决议公告暨召开
第二十三次股东大会的通知
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2007年2月14日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由潘得国董事长主持，本次会议邀请了公司监事、其他高级管理人员及有关部门负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、2006年度董事会工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、2006年度总经理工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、2006年年度报告及其摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、2006年度财务决算报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、2006年度利润分配预案；
2006年度，经北京京都会计师事务所审计，公司实现利润总额40838084.71万元，实现净利润34154360.90万元，加上年初未分配利润301896696.59万元，根据《公司章程》规定提取了“两金”，本次可供股东分配的利润为332635621.40万元。
目前，公司正在进行项目建设，为了公司长远发展和股东的长远利益，更好地回报广大股东，2006年度利润分配拟采用现金分红方式，以2006年12月31日总股本20285万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金2028.5万元，剩余利润滚存至下一年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于冲回本溪北营钢铁（集团）有限公司2000万元长期投资
减值准备的说明
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的说明；
北京京都会计师事务所出具了《关于山西焦化股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，该说明详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、独立董事关于公司对外担保情况的说明及独立董事意见；
独立董事意见详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、关于续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、关于向山西洪洞华实热电有限公司推荐董事、监事的议案；
会议决定，推荐郭毅民同志为山西洪洞华实热电有限公司董事，孔晓宝同志为该公司监事。个人简历见附件2.
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、关于召开第二十三次股东大会暨2006年度股东年会的通知
（一）会议召开时间、地点
时间：2007年3月9日（星期五）上午8:30时；
地点：公司办公楼二楼会议室。
（二）会议主要内容：
1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、2006年度利润分配预案；
5、关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。
（三）会议出席对象
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2007年3月2日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（因故不能出席者可委托代理人出席）。
（四）参加会议办法
1、凡2007年3月2日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加；受托人参加会议须向董事会秘书处出示委托人出具的授权委托书。
2、符合上述条件的个人股东于2007年3月8日（星期四）持股东帐户卡及个人身份证；法人或机构投资者持股东帐户卡、法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书至本公司董事会秘书处登记。异地股东可在3月8日16：30时前用信函或传真方式登记。
3、与会股东住宿及交通费用自理。
（五）公司联系方式
联系人：李 峰
联系电话：0357-6626012
传真：0357-6625045
地址：山西省洪洞县广胜寺镇
邮政编码：041606
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
二〇〇七年二月十四日
附件1：
山西焦化股份有限公司第二十三次股东大会暨2006年度股东年会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席山西焦化股份有限公司第二十三次股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：
附件2、郭毅民同志简历：
郭毅民：男，汉族，1961年9月出生，四川达县人，1982年8月毕业于太原工学院无机专业，大学本科，工学学士，高级工程师，1982年8月参加工作，1989年4月入党，现任山西焦化集团有限公司副总经理、山西焦化股份有限公司监事。
孔晓宝同志简历：
孔晓宝：男，汉族，1954年3月出生，山西洪洞人，2003年7月毕业于山西省委党校经济学专业，研究生学历，高级经济师，1970年11月参加工作，1974年10月入党，现任山西焦化集团有限公司副总经理、山西焦化股份有限公司监事。
股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临2007-003号
山西焦化股份有限公司
监事会决议公告
重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第四届监事会第七次会议于2007年2月14日在本公司召开，本次会议应出席监事7人，实际出席7人。会议由监事会主席崔振福主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议通过了以下议案：
一、《2006年年度报告及其摘要》；
二、《2006年度监事会工作报告》。
特此公告。
山西焦化股份有限公司监事会
二OＯ七年二月十四日