贵州钢绳股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● ● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
贵州钢绳股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月27日下午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份7127万股，占公司总股本的43.36%。会议由董事长黄忠渠先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
本次会议经过逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了以下决议：
1、以累积投票方式选举产生公司第三届董事会董事
选举辛耀先生为公司第三届董事会独立董事，同意票数7127万票。
选举李军旗先生为公司第三届董事会独立董事，同意票数7127万票。
选举严安林先生为公司第三届董事会独立董事，同意票数7127万票。
选举李勇先生为公司第三届董事会董事，同意票数7127万票。
选举黄忠渠先生为公司第三届董事会董事，同意票数7127万票。
选举赵跃先生为公司第三届董事会董事，同意票数7127万票。
选举王小刚先生为公司第三届董事会董事，同意票数7127万票。
选举黄达强先生为公司第三届董事会董事，同意票数7127万票。
选举王勤女士为公司第三届董事会董事，同意票数7127万票。
2、以累积投票方式选举产生公司第三届监事会股东代表监事
选举朱建清先生为公司第三届监事会监事，同意票数7127万票。
选举朱友德先生为公司第三届监事会监事，同意票数7127万票。
选举吴平先生为公司第三届监事会监事，同意票数7127万票。
上述当选监事与职工民主选举产生的职工监事罗慧萍女士、徐有志先生共同组成公司第三届监事会。
3、审议通过了公司第三届董事会独立董事津贴的议案。公司给予每位独立董事每年二万元人民币的津贴（含税）
同意股份数7127万股，占出席公司有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了公司关于修改《公司章程》的议案。
同意股份数7127万股，占出席公司有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了公司关于修订《董事会议事规则》的议案。
同意股份数7127万股，占出席公司有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。
同意股份数7127万股，占出席公司有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、公证或者律师见证情况
北京市众天律师事务所王正平律师参加本次股东大会，并出具法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
披露公告所需报备文件
1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2. 律师法律意见书；
贵州钢绳股份有限公司
2007年2月27日
股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2007-04
贵州钢绳股份有限公司第三届董事会
第一次会议决议公告
贵州钢绳股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年2月27日下午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长赵跃先生主持，应到董事9名，实到董事9名，五名监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举赵跃先生为公司董事长。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任王小刚先生为公司总经理。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任杨期屏女士为公司董事会秘书。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任张家琦先生、黄达强先生、任晓波先生、徐伟先生为公司副总经理。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任张忠福先生为公司财务负责人。
6、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、黄忠渠先生、王小刚先生、黄达强先生为公司董事会战略委员会委员。
根据公司董事会《战备委员会实施细则》规定，赵跃先生为公司董事会战略委员会主任委员，与上述当选委员组成公司董事会战略委员会。
7、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、赵跃先生、黄忠渠先生为公司董事会审计委员会委员。
8、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准严安林先生为公司董事会审计委员会主任委员。
9、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、赵跃先生、黄忠渠先生为公司董事会提名委员会成员。
10、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准李军旗先生为公司董事会提名委员会主任委员。
11、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、赵跃先生、黄忠渠先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。
12、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准辛耀先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。
贵州钢绳股份有限公司董事会
二00七年二月二十七日
贵州钢绳股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司于2007年2月27日召开的公司第三届董事会第一次会议，现就本次董事会聘任的公司高级管理人员发表如下独立意见：
1、本次董事会聘任王小刚先生为公司总经理、聘任杨期屏女士为公司董事会秘书、聘任张家琦先生、黄达强先生、任晓波先生、徐伟先生为公司副总经理、聘任张忠福先生为公司财务负责人，经我们审阅了以上人员的个人履历及任职资格等相关资料，认为以上人员符合《公司法》、《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《公司法》第147条、第149条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。
2、上述候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
3、我们同意聘任上述人员为公司高级管理人员。
独立董事：李军旗 辛耀 严安林
二00七年二月二十七日
股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2007-05
贵州钢绳股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
贵州钢绳股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年2月27日下午在贵州钢绳股份有限公司四楼会议室召开，会议由监事会主席朱建清先生主持，应到监事5人，实到监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了以下决议
五名监事同意，零名监事反对，零名监事弃权，选举朱建清先生为公司第三届监事会主席。
贵州钢绳股份有限公司
2007年2月27日