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      2007 年 2 月 28 日
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    贵州赤天化股份有限公司二OO六年度股东大会决议公告
    2007年02月28日      来源:上海证券报      作者:
      证券简称:赤天化         证券代码:600227        编号:临2007-07

      贵州赤天化股份有限公司二OO六年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      1、本次会议无否决或修改提案的情况;

      2、本次会议无新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度股东大会于2007年2月27日上午在赤水市公司生产地公司一楼会议室以现场方式召开。大会实到股东及股东代表6人,代表股份75,502,145股,占公司总股本(17,000万股)的44.41%。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长郑才友先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员和天一致和律师事务所贾平律师出席了会议。

      二、提案审议情况

      经与会股东及股东代表认真审议,并经律师现场见证,会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

      1、大会以75,502,145股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权,通过了《公司2006年年度报告》。

      2、大会以75,502,145股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权,通过了《公司2006年董事会工作报告》。

      3、大会以75,502,145股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权,通过了《公司2006年监事会工作报告》。

      4、大会以75,502,145股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权,通过了《公司2006年度财务决算方案》。

      5、大会以75,502,145股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权,通过了《公司2007年财务预算方案》。

      6、大会以75,502,145股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权,通过了《公司2006年利润分配方案》。即:每10股派现金2.00元(含税),共分配现金股利3,400万元。公司2006年度资本公积金不转增股本。

      7、大会以75,502,145股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权,通过了《关于聘任中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案》。

      8、大会以75,502,145股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权,通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。修改后的公司《章程》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

      9、大会以75,502,145股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权,通过了《关于修改公司关联交易管理办法的议案》。修改后的公司《关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

      10、大会以1,677,339股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数(关联股东回避)的100%;0股反对;0股弃权,通过了《关于公司2007年度日常关联交易预计情况的议案》。

      11、大会以75,502,145股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权,通过了《关于调整天福公司注册资本及项目投资总额的议案》。

      三、公证或者律师见证情况

      经天一致和律师事务所贾平律师现场见证,公司本次股东大会召集、召开的程序,出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。贾平律师出具了本次股东大会的法律意见书,并同意将该法律意见书作为公司2006年度股东大会的文件公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

      四、备查文件目录

      1、会议记录;

      2、经与会董事签字确认的股东大会决议;

      3、律师事务所出具的法律意见书原件。

      特此公告。

      贵州赤天化股份有限公司董事会

      二00七年二月二十八日