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      2007 年 2 月 28 日
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    云南云维股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
    2007年02月28日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600725         证券简称:云维股份     公告编号:临2007-004

      云南云维股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      本次会议无否决或修改提案情况;

      本次会议无新提案提交表决。

      一、会议召集、召开和出席情况

      云南云维股份有限公司2006年年度股东大会于2007年2月27日在公司办公楼四楼会议室现场召开,本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东及授权代表共12人,代表股份89,256,437股,占公司有表决权股份总数的54.09%。会议由公司董事长张跃龙先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

      二、提案审议情况

      大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过以下议案:

      1、审议并通过了《公司2006年年度报告正本及摘要》;

      表决结果:89,256,437股同意,占出席会议股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

      2、审议并通过了《公司2006年度董事会工作报告》;

      表决结果:89,256,437股同意,占出席会议股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

      3、审议并通过了《公司2006年度监事会工作报告》;

      表决结果:89,256,437股同意,占出席会议股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

      4、审议并通过了《公司2006年度财务决算报告及2007年财务预算方案》;

      表决结果:89,256,437股同意,占出席会议股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

      5、审议并通过了《公司2006年度利润分配预案》;

      表决结果:89,256,437股同意,占出席会议股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

      6、审议并通过了《公司2007年日常关联交易预计的议案》;

      关联股东云南云维集团有限公司等89,066,550股表决权回避表决。

      表决结果:189,887股同意,占出席会议非关联股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

      7、审议并通过了《云南云维股份有限公司关联交易管理办法》;

      关联股东云南云维集团有限公司等89,066,550股表决权回避表决。

      表决结果:189,887股同意,占出席会议非关联股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

      8、审议并通过了《云南云维股份有限公司募集资金使用管理办法》;

      表决结果:89,256,437股同意,占出席会议股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

      9、审议并通过了《关于修改云南云维股份有限公司<章程>的议案》。

      表决结果:89,256,437股同意,占出席会议股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

      10、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

      表决结果:89,256,437股同意,占出席会议股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

      11、审议并通过了《关于煤化集团、云维集团豁免要约收购义务的议案》。

      关联股东云南云维集团有限公司等89,066,550股表决权回避表决。

      表决结果:189,887股同意,占出席会议非关联股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

      三、律师见证情况

      云南千和律师事务所伍志旭、刘革律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证,认为: 公司本次年度股东大会的通知、召开及表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

      四、备查文件目录

      1、本次股东大会会议议案;

      2、本次股东大会会议记录;

      3、经与会董事和会议记录员签字确认的股东大会决议;

      4、律师事务所出具的法律意见书原件。

      云南云维股份有限公司董事会

      2007年2月27日