江苏宏图高科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年2月26日在公司总部召开，会议通知于2007年2月15日以书面形式发出。会议应出席董事10人，实际出席10人。公司监事、高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由张琉董事长主持。与会董事经充分审议，通过以下议案：
1、审议通过《宏图高科董事会2006年度工作报告》
（表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票）
2、审议通过《宏图高科2006年度总裁工作报告》
（表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票）
3、审议通过《宏图高科2006年年度报告及摘要》
（表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票）
4、审议通过《宏图高科2006年度财务决算报告》
（表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票）
5、审议通过《公司2006年度利润分配预案》
公司 2006年度经审计的母公司净利润是18,379,054.96元，加上年度未分配利润207,467,298.61元，可供分配的利润是225,846,353.57元。提取法定盈余公积1,837,905.50元后，本年度可供股东分配的利润是224,008,448.07元。由于公司生产规模的扩大，对流动资金需求相应增大，为了促进公司长远发展，公司计划用2006年利润补充生产流动资金。2006年度利润分配预案为：不分配，不使用公积金转增股本。
（表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票）
6、审议通过《关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案》
（表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票）
7、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
（表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票）
以上第1、第3、第4、第5、第7项议案须提交公司2006年年度股东大会审议。
特此公告
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○七年二月二十六日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2007-006
江苏宏图高科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2007年2月26日上午在公司总部会议室召开，本次会议通知于2007年2月12日以传真方式送达全体监事。会议应出席监事2名，实际出席2名。会议的召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》规定。 与会监事经充分审议，通过以下议案：
一、《宏图高科第三届监事会2006年度工作报告》
（同意：2票；反对：0票；弃权：0票）
二、《宏图高科2006年年度报告》全文及摘要
（同意：2票；反对：0票；弃权：0票）
监事会认为，公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、《宏图高科2006年度财务决算报告》
（同意：2票；反对：0票；弃权：0票）
四、《宏图高科2006年度利润分配预案》
公司 2006年度经审计的母公司净利润是18,379,054.96元，加上年度未分配利润207,467,298.61元，可供分配的利润是225,846,353.57元。提取法定盈余公积1,837,905.50元后，本年度可供股东分配的利润是224,008,448.07元。由于公司生产规模的扩大，对流动资金需求相应增大，为了促进公司长远发展，公司计划用2006年利润补充生产流动资金。2006年度利润分配预案为：不分配，不使用公积金转增股本。
（同意：2票；反对：0票；弃权：0票）
特此公告
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二○○七年二月二十六日