北汽福田汽车股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
◆本次会议无否决或修改提案的情况
◆本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
北汽福田汽车股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月28日上午10：30在本公司会议室召开。安庆衡董事主持了本次会议。出席本次会议的董事14名，监事7名；股东及股东代表共16名，共持有有效表决权38754.46万股，占公司总股本的47.76%。公司董事会秘书、公司律师列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
大会以记名投票方式，对各项议案进行了审议。
会议以38754.46万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有效表决票的100%，通过了如下议案：
（一）《关于调整董事的决议》；
1、同意安庆衡同志辞去北汽福田汽车股份有限公司董事职务；
2、选举徐和谊同志为北汽福田汽车股份有限公司董事。
徐和谊先生简历见临2007-004号公告，该事项已于2007年2月13日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
（二）《关于设立董事会审计委员会的议案》；
三、律师见证情况
北京市浩天律师事务所穆铁虎律师出席了本次会议，并就本次会议出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2007年第一次临时股东大会决议。
2、北京浩天律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
2007年3月1日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2007—006
北汽福田汽车股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司以电子邮件和传真方式于2007年2月13日向全体董事、监事发出了关于召开福田公司三届十次董事会的通知。
北汽福田汽车股份有限公司三届十次董事会于2007年2月28日在北京市昌平区沙河镇公司总部培训中心会议室召开。会议应到董事15名，实到董事14名，郭新民董事因病不能到会，特委托刘毅男董事就本次会议审议的1项议案代为投同意票； 7名监事、部分高管人员列席了会议。经过与会董事推举，刘毅男董事主持了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体出席会议的董事对议案进行了充分讨论。
会议审议了如下议案：
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举徐和谊董事为福田公司董事长的议案》：
选举徐和谊董事为北汽福田汽车股份有限公司董事长。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
2007年3月1日