新疆众和股份有限公司
四届二次董事会决议公告暨
召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2007年2月15日以书面、传真方式向公司各位董事发出了四届二次董事会的通知，并于2007年2月26日11：00（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开了四届二次董事会。会议应到董事9名，亲自出席董事8名，公司独立董事钟掘女士因工作原因未能出席本次会议，委托授权独立董事朱瑛女士代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况：
经与会董事认真讨论审议并逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2006年度资产核销及坏账处理的议案》：
根据《公司资产管理办法》的有关规定，公司2006年末对公司固定资产、存货、应收账款等资产进行了认真仔细的盘点与核查，并对资产核销及资产减值及时进行了账务处理，合计影响当期利润20,074,683.54元。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。
2、审议通过了《关于对新疆中收农机股份有限公司担保计提预计负债的议案》：
截止2006年12月31日，本公司为新疆中收农机股份有限公司提供了12370万元银行借款担保。其中逾期担保12370万元。鉴于新疆中收农机股份有限公司目前情况，财务风险存在较大的不确定性，本公司可能因承担相应的责任而发生损失，因此本公司决定计提预计负债3750万元。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。
3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》；
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。
4、审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》：
经北京五洲联合会计师事务所(即原天津五洲联合会计师事务所)审计，本公司母公司2006年度实现净利润75,097,170.97元，按10%提取法定盈余公积7,509,717.10元，加上年度未分配利润154,129,752.63元，实际可供股东分配的利润为221,717,206.50元。公司决定：以公司2006年末总股本165,588,158股为基数,每10股拟派发现金股息0.20元(含税),共计派发现金股息3,311,763.16元,剩余未分配利润178,900,394.18元,结转以后年度分配。2006年度拟定不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。
5、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。
6、审议通过了《公司2006年度独立董事述职报告》；
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。
7、审议通过了《公司2006年度报告全文及2006年度报告摘要》；
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。
8、审议通过了《关于续聘北京五洲联合会计师事务所并确定其报酬的议案》：
公司决定续聘北京五洲联合会计师事务所(即原天津五洲联合会计师事务所)为本公司2007年度财务审计机构，聘期一年，2007年度财务审计报酬拟定为人民币贰拾柒万元（即27万元）整。若公司2007年中期财务报告需要审计，审计报酬为人民币壹拾叁万伍仟元整(即13.5万元)。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。
以上议案中的第7项议案已经董事会批准。详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
以上8项议案须提交公司2006年度股东大会审议。
三、公司董事会决定于2007年4月7日召开公司2006年度股东大会，具体事项安排如下：
（一）会议时间：2007年4月7日上午11:00时（北京时间）
（二）会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司科技楼二楼会议室
（三）会议内容：
1、《关于公司2006年度资产核销及坏账处理的议案》；
2、《关于对新疆中收农机股份有限公司担保计提预计负债的议案》；
3、《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》；
4、《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、《公司2006年度董事会工作报告》；
6、《公司2006年度独立董事述职报告》；
7、《公司2006年度监事会工作报告》；
8、《公司2006年度报告全文及2006年度报告摘要》；
9、《关于续聘北京五洲联合会计师事务所并确定其报酬的议案》；
10、《关于投资建设电子铝箔生产线精整技术改造项目的议案》；
11、《关于投资建设年产15000吨联合法生产高品质高纯铝项目的议案》。
（四）出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
2、截止2007年4月2日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席（授权委托书见附件）。
（五）登记办法：
1、法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者还需持授权委托书及其身份证）办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2006年4月3日至2007年4月5日
上午10:00至14:00；下午15:30至19:00(北京时间)。
3、登记地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司证券与投资管理部
（六）其他事项：
1、会议半天，交通及食宿费自理。
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号
邮政编码：830013
联系电话：(0991)6689800
传真：(0991)6689882
联系人：杨波 衡晓英
四、备查文件：
1、公司董事会四届二次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见书。
新疆众和股份有限公司董事会
二00七年二月二十六日
附件 授 权 委 托 书
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）委托人股东帐号： 。
兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 股份有限公司 年度（或 年第 次临时）股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。
（二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成： ；
以下议案投反对票： ；
以下议案投弃权票： 。
（五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）
（六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（七）股东代理人不得转委托。
（八）法人股东名称 。（加盖单位印章） 营业执照注册号： 。
法定代表人（签字）： 。
（九）自然人股东（签字）： 。
（十）受托人（签字）： 。身份证号码： 。
公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2007-002号
新疆众和股份有限公司
四届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆众和股份有限公司四届二次监事会于2007年2月26日12：00（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开。会议应到监事5名，亲自出席监事5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席尤智才主持。与会监事认真讨论审议了各项议案，经逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2006年度资产核销及坏账处理的议案》；
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于对新疆中收农机股份有限公司担保计提预计负债的议案》；
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》；
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《公司2006年度报告全文及2006年度报告摘要》：
公司监事会在全面审核了《公司2006年度报告全文及2006年度报告摘要》后认为：公司2006年度报告严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号》（2005年修订）进行编制，会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。年报审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
以上5个议案须提交公司2006年度股东大会审议。
新疆众和股份有限公司监事会
二00七年二月二十六日