天津宏峰实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议没有议案被否决情况。
2、本次会议没有新议案提交表决。
二、会议召开情况：
1、会议通知：本公司于2007年2月1日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知。
2、会议召开情况：
天津宏峰实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次临时股东会议现场会议于2007年2月28日在北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座23层会议室召开；本次临时股东会议的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年2月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年2月27日15：00至2007年2月28日15：00期间的任意时间。会议召集人：公司董事会；现场主持人：李运丁；本次临时股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等法律法规的规定。
三、会议出席情况：
出席本次临时股东会议和网络投票表决的股东及股东代表共221人，代表公司股份240,434,389股，占公司股份总数561,116,160股的42.85%。其中出席现场会议的股东2人，代表股份98,280,490股，占公司总股本17.52%；
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案表决情况：
（一）、审议通过“关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案”；表决情况：同意票237,975,300股，占出席会议有效表决股数98.98%；反对票2,364,289股，占出席会议有效表决股数的0.98%；弃权票94,800股，占出席会议有效表决股数的0.04%。
（二）、审议通过“关于公司2007年向特定对象非公开发行股票的议案”：
表决情况：
1、关于发行股票的类型和面值：同意票236,716,835股，占出席会议有效表决股数的98.45%；反对票2,397,178股，占出席会议有效表决股数的1.00%；弃权票 1,320,376股，占出席会议有效表决股数的0.55%。
2、关于发行股票的数量：同意票236,736,735股，占出席会议有效表决股数的98.46%；反对票2,397,178股，占出席会议有效表决股数的1.00%；弃权票1,300,476股，占出席会议有效表决股数的0.54%。
3、关于发行对象及向原股东配售的安排：同意票236,716,935股，占出席会议有效表决股数的98.45%；反对票2,401,878股，占出席会议有效表决股数的1.00%；弃权票 1,315,576股，占出席会议有效表决股数的0.55%。
4、关于上市地点：同意票236,716,835股，占出席会议有效表决股数的98.45%；反对票2,397,178股，占出席会议有效表决股数的1.00%；弃权票1,320,376股，占出席会议有效表决股数的0.55%。
5、关于发行价格及定价依据：同意票236,715,635股，占出席会议有效表决股数的98.45%；反对票 2,421,778股，占出席会议有效表决股数的1.01%；弃权票1,296,976股，占出席会议有效表决股数的0.54%。
6、关于发行方式：同意票236,716,835股，占出席会议有效表决股数的98.45%；反对票2,397,178股，占出席会议有效表决股数的1.00%；弃权票1,320,376股，占出席会议有效表决股数的0.55%。
7、关于募集资金的用途：同意票236,716,835股，占出席会议有效表决股数的98.45%；反对票2,397,178股，占出席会议有效表决股数的1.00%；弃权票1,320,376股，占出席会议有效表决股数的0.55%。
8、关于本次非公开发行完成后公司的滚存利润分配方案：同意票236,647,435股，占出席会议有效表决股数的98.42%；反对票2,465,798股，占出席会议有效表决股数的1.03%；弃权票1,321,156股，占出席会议有效表决股数的0.55%。
9、关于前次募集资金使用情况的说明：同意票236,715,635股，占出席会议有效表决股数的98.45%；反对票2,397,178股，占出席会议有效表决股数的1.00%；弃权票1,321,576股，占出席会议有效表决股数的0.55%。
（三）、审议通过关于授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案。
表决情况：同意票236,692,535股，占出席会议有效表决股数的98.44%；反对票2,332,698股，占出席会议有效表决股数的0.97%；弃权票1,409,156股，占出席会议有效表决股数的0.59%。
（四）、审议通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的方案：
表决情况：同意票236,692,535股，占出席会议有效表决股数的98.44%；反对票2,332,698股，占出席会议有效表决股数的0.97%；弃权票1,409,156股，占出席会议有效表决股数的0.59%。
（五）、审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案
表决情况：同意票236,692,535股，占出席会议有效表决股数的98.44%；反对票2,332,698股，占出席会议有效表决股数的0.97%；弃权票1,409,156股，占出席会议有效表决股数的0.59%。
（六）、参会前十大股东表决情况
五、律师见证情况：
内蒙古经世律师事务所单润泽律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认定本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员及召集人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。
六、备查文件
（一）、公司2007年第一次临时股东大会决议。
（二）、关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津宏峰实业股份有限公司董事会
二00七年三月一日
股票简称：天津宏峰 股票代码：000594 编号：2007-010
天津宏峰实业股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会临时会议于2007年2月28日在北京市朝阳区远大中心23层会议室召开，应到会董事7人，实到会董事6人。会议由公司董事长李运丁主持，经会议讨论审议通过如下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过本公司高管人员路春祥辞去天津宏峰实业股份有限公司董事会秘书、副总经理职务。
二、经公司总经理李晓明提议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过聘任刘正浩先生为公司副总经理、财务总监。
公司独立董事赫国胜、万寿义、潘瑾认定刘正浩先生符合证监会关于担任上市公司高管人员的任职条件，同意刘正浩任公司副总经理、财务总监。
以上决议经与会董事表决通过。
特此公告。
天津宏峰实业股份有限公司董事会
二00七年三月一日