福耀玻璃工业集团股份有限公司
第五届董事局第十七次会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事局第十七次会议于2007年3月3日下午2：00在本公司会议室召开，本次会议由董事长曹德旺先生主持。全体董事出席或委托代表（董事曹晖先生委托曹德旺先生、独立董事李若山先生委托独立董事仝允桓先生）出席会议，公司监事及高级管理人员均列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式一致表决通过了以下决议：
一、审议通过《2006年度总经理工作报告》。
二、审议通过《2006年度董事局工作报告》。
三、审议通过《2006年度财务决算报告》。
四、审议通过《2006年度利润分配预案》。
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润607,220,274元，提取10%法定盈余公积金60,722,027元，利润分配拟每10股发放现金红利3.1元（含税）。
本预案尚须提请2006年度股东大会审议通过。
五、审议通过《2006年年度报告及摘要》。
六、审议通过《关于核销2006年度坏帐准备的议案》；2006年度，公司对无法收回的应收款项进行核销，核销的坏帐准备金额为35.05万元人民币。
七、审议通过公司与普华永道中天会计师事务所有限公司签订的2006年《审计业务约定书》；2006年度公司支付给普华永道中天会计师事务所有限公司年度报告审计费用总额185万元人民币，审计期间的食宿费用5.06万元人民币。
八、审议通过《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》。
九、审议通过公司与特耐王包装（福州）有限公司签订的《购销协议》。
特耐王包装（福州）有限公司注册成立于2005年，由本公司与日本Tri-Wall株式会社共同投资组建，注册资本600万美元，其中本公司出资294万美元，占注册资本的49%。该公司经营范围为生产高档双层和三层纸板，能为本公司提供汽车玻璃用包装纸箱。
十、同意将李若山、仝允桓、Rudolph A.Schlais,Jr.三位独立董事的年度述职报告提交股东大会审议。
十一、审议通过本公司向中国工商银行股份有限公司福清支行申请12.30亿元人民币（包含本外币）的授信和融资，并授权曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的借款合同、凭证等各项法律性文件。
十二、审议通过本公司向中国农业银行福建省分行营业部申请10.35亿元人民币综合授信额度。并授权曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的借款合同、凭证等各项法律性文件。
十三、审议通过为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请新增380万美元综合授信额度提供担保，担保期限一年；为其向中国工商银行股份有限公司海口海甸支行申请30,000万元人民币项目贷款提供担保，担保期限五年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。
十四、审议通过为全资子公司福耀玻璃（重庆）有限公司向中国银行股份有限公司重庆市分行申请6,000万元人民币短期授信总量额度提供担保，担保期限一年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。
十五、决定于2007年4月25日下午3：00时在本公司会议室召开2006年度股东大会，会议议程详见《关于召开2006年度股东大会的公告》。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二OO七年三月三日
证券代码：600660证券简称：福耀玻璃 编号：临2007-002
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2007年3月3日下午在福清市福耀工业村本公司会议室召开。本次会议由监事会主席林厚潭先生召集并主持，林厚潭先生、周遵光先生、朱玄丽女士三位监事出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以举手表决方式一致审议通过以下决议：
1、审议通过《2006年度监事会工作报告》；
2、审议通过《2006年年度报告及摘要》。
公司监事会认为：
1、报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，董事局认真执行了股东大会的决议。公司董事及高级管理人员在执行过程中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。
2、公司2006年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2005年修订）》以及其他相关通知的要求，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在年度报告披露前，未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
监 事 会
二OO七年三月三日
证券代码：600660证券简称：福耀玻璃 编号：临2007-003
福耀玻璃工业集团股份有限公司
为福耀玻璃（重庆）有限公司
提供担保的公告
重要内容提示：
1、被担保人名称：福耀玻璃（重庆）有限公司
2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保6,000万元人民币，累计担保16,000万元人民币
3、本次是否有反担保：无
4、对外担保累计数量：截止2007年01月31日，本公司报告期内公司为下属直接、间接持股100%的子公司89,342万元人民币银行贷款提供担保
5、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足福耀玻璃（重庆）有限公司生产经营对流动资金的需求，福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年3月3日召开的第五届董事局第十七次会议审议通过为福耀玻璃（重庆）有限公司向中国银行股份有限公司重庆市分行申请6,000万元人民币短期授信总量额度提供担保，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
福耀玻璃（重庆）有限公司系福耀玻璃工业集团股份有限公司和MEADLAND LIMITED于2004年3月11日在重庆市注册成立的中外合资经营企业，注册资本为1,200万美元，其中福耀玻璃工业集团股份有限公司出资900万美元，占注册资本的75%；MEADLAND LIMITED出资300万美元，占注册资本的25%；法定代表人：曹德旺；注册地址：重庆经济开发区经开园A18、A19地块；经营范围：生产和销售交通工具用安全玻璃、建筑装饰玻璃和其他工业技术玻璃。截止2006年12月31日，福耀玻璃（重庆）有限公司总资产为38,871.5332万元人民币；负债总额为15,249.7930万元；所有者权益为23,621.7402万元。2006年度，福耀玻璃（重庆）有限公司实现主营业务收入28,626.3848万元人民币，实现净利润9,307.7663万元人民币。
三、担保协议的主要内容
担保额度： 6,000万元人民币短期授信总量额度，担保期限一年。
四、董事局意见
董事局认为：重庆作为中国主要汽车生产基地，市场空间广阔，发展前景良好。同时，福耀玻璃（重庆）有限公司位于重庆市经济技术开发区，仳邻重庆长安铃木汽车有限公司、长安福特汽车有限公司、庆铃汽车股份有限公司等公司，交通运输便捷，为主机厂提供JIT的便捷服务创造更坚实的基础，从而进一步提升公司的综合竞争能力。福耀玻璃（重庆）有限公司效益好，2006年末资产负债率为39.69%，为其提供的担保风险低，安全性高。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年1月31日，本公司报告期内公司为下属直接、间接持股100%的子公司89,342万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二OO七年三月三日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2007-004
福耀玻璃工业集团股份有限公司
为福耀海南浮法玻璃有限公司
提供担保的公告
重要内容提示：
1、被担保人名称：福耀海南浮法玻璃有限公司
2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保380万美元、30000万元人民币，累计担保1,880万美元、30000万元人民币
3、本次是否有反担保：无
4、对外担保累计数量：截止2007年1月31日，本公司为下属直接、间接持股100%的子公司89,342万元人民币银行贷款提供担保
5、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年8月30日召开的第五届董事局第十三次会议审议通过为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司（以下简称“福耀海南”）向美国花旗银行有限公司广州分行申请1,500万美元综合授信额度提供担保，担保期限一年。为满足福耀海南建设两条优质汽车级浮法玻璃生产线项目建设对资金的需要，2007年3月3日召开第五届董事局第十七次会议审议通过为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请新增380万美元综合授信额度提供担保，担保期限一年；为其向中国工商银行股份有限公司海口海甸支行申请30,000万元人民币项目贷款提供担保，担保期限五年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。
二、被担保人基本情况
福耀海南浮法玻璃有限公司系本公司和本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司在海南省澄迈县注册成立的中外合资经营企业，注册地址：海南省澄迈县老城开发区武亭南路；注册资本为4,850万美元，其中，福耀玻璃工业集团股份有限公司出资3,637.50万美元，占注册资本的75%；福耀（香港）有限公司出资1,212.50万美元，占注册资本的25%；经营范围：生产透明及本体着色玻璃；法定代表人：曹德旺。福耀海南现正处于开办期。
三、担保协议的主要内容
担保额度：380万美元、30000万元人民币；担保方式：连带责任担保；担保期限：一年和五年。
四、董事局意见
公司董事局认为：海南省地理位置优越，拥有丰富的硅砂和天然气资源，同时还是中国优质的天然良港。福耀海南的建设，将进一步满足日益增长的汽车玻璃对高档、优质浮法玻璃的需求，更好地参与国际与国内两个市场的竞争，促进公司持续稳定的发展。为福耀海南提供担保，系为保证福耀海南建设两条汽车级优质浮法玻璃生产线项目提供资金保障。为福耀海南浮法玻璃有限公司提供的担保风险低，安全性高。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年1月31日，本公司为下属直接、间接持股100%的子公司89,342万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二OO七年三月三日
证券代码：600660证券简称：福耀玻璃 编号：临2007-005
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司定于2007年4月25日下午3：00时在福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室召开2006年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2007年4月25日下午3：00
二、会议地点：福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室
三、会议议程：
1、审议《2006年度董事局工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《2006年年度报告及摘要》；
6、审议《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构及审议其2006年度报酬事宜》；
7、审议李若山、仝允桓、Rudolph A.Schlais,Jr.三位独立董事的年度述职报告。
四、出席会议人员：
1、截止2007年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
五、会议登记办法：
1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。
2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。
六、联系事项：
联系地址：福清市宏路镇福耀工业村
联 系 人：陈跃丹
联系电话：0591-85383777 0591-85382731
联系传真：0591-85381042
登记时间：2007年4月13日—4月16日（上午9：00—下午5：00）
七、出席会议者的食宿、交通费自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2006年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人（签字/公章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券帐户卡：
授权日期：2007年 月 日
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二OO七年三月三日