福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
三届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司三届十九次董事会会议通知于2007年3月1日以书面形式发出,会议于2007年3月5日以通讯表决方式召开,应到董事8人,均参加表决,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决,以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案》:同意利用自有闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过8000万元的贷款,利率按同期银行贷款利率计算,并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同。
特此公告。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会
二○○七年三月五日
证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:2007-005
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
三届十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司三届十六次监事会会议通知于2007年3月1日以书面形式发出,会议于2007年3月5日以通讯表决方式召开,应到监事5人,均参加表决,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决,以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案》:同意利用自有闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过8000万元的贷款,利率按同期银行贷款利率计算,并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同。
特此公告。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司监事会
二○○七年三月五日