兰州民百（集团）股份有限公司
2007年度第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
兰州民百（集团）股份有限公司于2007年2月10日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2007年度第一次临时股东大会的通知，会议于2007年3月6日上午10时在亚欧商厦九楼会议室召开。出席现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份71973731股，占公司总股本的27.39%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由公司副总经理郭德明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经甘肃中天律师（集团）事务所王栋律师现场见证，并出具了法律意见书，会议决议合法有效。
本次会议以现场记名投票方式对各项议案进行了逐项审议表决。
二、提案审议情况
1. 关于《选举公司第五届董事会成员》的议案。
同意洪涛女士、郭少军先生、杜永忠先生、郭德明先生、李鑫先生、周健先生为公司第五届董事会董事。同意何美云女士、陈勇先生、郭晓晖先生为公司第五届董事会独立董事，本届董事任期三年。
本议案表决情况：
洪涛女士 同意71973731股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
郭少军先生 同意71973731股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
杜永忠先生 同意71973731股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
郭德明先生 同意71973731股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
李鑫先生 同意71973731股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
周健先生 同意71973731股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
何美云女士 同意71973731股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
陈勇先生 同意71973731股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
郭晓晖先生 同意71973731股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、关于《选举公司第五届监事会成员》的议案。
同意王林先生、刘真先生、王虹宇女士为公司第五届监事会监事，本届监事任期三年。
王林先生 同意71973731股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
刘真先生 同意71973731股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
王虹宇女士 同意71973731股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
甘肃中天律师（集团）事务所王栋律师认为，公司2007年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2007年度第一次临时股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的《法律意见书》。
特此公告
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
二OO七年三月六日
股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2007-009
兰州民百（集团）股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2007年3月6日上午11：00在亚欧商厦九楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了以下决议：
一、审议通过了关于选举《公司董事长、副董事长》的议案。
选举洪涛女士为公司董事长，选举郭少军先生为公司副董事长，任期均为三年。
二、审议通过了关于《公司聘任高级管理人员》的议案。
根据公司董事长洪涛女士的提名，聘任杜永忠先生为公司总经理，聘任李鑫先生为公司董事会秘书。
根据公司总经理杜永忠先生的提名，聘任郭德明先生为公司财务总监，聘任郭德明先生、李鑫先生、张晓明先生为公司副总经理。
以上人员任期均为三年。
三、审议通过了关于选举《董事会各专职委员会成员》的议案。
由于公司第四届董事会任期已满，故选举产生公司第五届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的成员。各委员会委员名单如下：
1）董事会战略委员会
主任委员：洪涛
委员：郭少军 杜永忠 周健
2)董事会提名委员会
主任委员：何美云（独立董事）
委员：洪涛 杜永忠 郭晓晖
3)董事会审计委员会
主任委员：陈勇（独立董事）
委员：郭德明 李鑫 周健
4）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：郭晓晖（独立董事）
委员：洪涛 郭少军 杜永忠
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司
董 事 会
2007年3月6日
附：
独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和其他相关法律法规之规定，现就聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：
1．关于聘任杜永忠先生为公司总经理的事项
经审核，我们认为关于杜永忠先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
2．关于聘任公司董事会秘书的事项
经审核，我们认为关于李鑫先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
3．关于聘任公司财务总监、副总经理的事项
经审核，我们认为关于郭德明先生、李鑫先生、张晓明先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
独立董事签名：何美云、郭晓晖、陈勇
2007年3月6日
股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2007-010
兰州民百（集团）股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2007年3月6日下午14时在亚欧商厦九楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议一致审议通过了以下议案：
审议通过了关于选举《公司第五届监事会主席》的议案。
选举公司职工监事张晓明先生为公司第五届监事会主席，任期三年。
特此公告
兰州民百（集团）股份有限公司监事会
2007年3月6日
股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2007-011
兰州民百（集团）股份有限公司
关于选举产生公司职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经兰州民百（集团）股份有限公司职工代表大会审议，选举张晓明先生、张萍女士为公司第五届监事会职工监事。
特此公告
兰州民百（集团）股份有限公司
2007年3月6日
附：职工监事简历
张晓明先生，40岁，大专学历，中共党员。历任兰州民百艺族家居有限公司党总支书记、副经理，现任兰州民百（集团）股份有限公司总经理助理、基建部经理、党委委员。
张萍女士，51岁，高中学历，中共党员。历任兰州民百大楼楼层经理、支部书记、业务科科长、兰州民百（集团）股份有限公司党委工作部部长，现任兰州民百（集团）股份有限公司亚欧商厦党总支书记、兰州民百（集团）股份有限公司工会主席、纪委书记。