武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“我公司”）第五届董事会第十九次会议于2007年3月6日（星期二）上午10：00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2007年2月25日。会议应到董事九名，实到董事九名，二名监事、二名高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，各项议案均得到了参加会议有表决权的董事全票通过。
一、《关于余磊先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的议案》
鉴于公司现任副总经理、董事会秘书余磊先生因个人原因，经本人申请，公司董事会、监事会在依照相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定对其进行了离任审查后，同意余磊先生辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。公司董事会对余磊先生在担任副总经理、董事会秘书职务以来的工作成绩给予了高度肯定，并对他表示感谢。
二、《关于暂由公司董事长王学海先生代行董事会秘书职责的议案》
鉴于余磊先生辞去所担任的董事会秘书职务，公司董事会秘书一职空缺。依照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司董事会决定暂由董事长王学海先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新任董事会秘书时止。
三、《关于调整董事会专业委员会组成名单的议案》
为进一步发挥董事会专业委员会的作用，强化上市公司经营管理和风险防范，切实维护全体股东合法权益，依照相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，结合自董事会专业委员会成立以来的工作情况，公司董事会现对下属专业委员会委员组成作相应调整。调整后名单见附件。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○七年三月六日
附件：
武汉人福高科技产业股份有限公司
第五届董事会专门委员会名单
一、战略与发展委员会
主任委员： 王学海
委 员： 李 杰 张小东 伍新木
投资评审小组：
组 长： 李 杰
副 组 长： 邓霞飞
二、提名委员会
主任委员： 伍新木
委 员： 莫洪宪 李 杰
三、薪酬与考核委员会
主任委员： 莫洪宪
委 员： 伍新木 王学海
四、审计委员会
主任委员： 谢获宝
委 员： 伍新木 芦 俊