天通控股股份有限公司三届十三次董事会决议公告

　　股票代码：600330     股票简称：天通股份        编号：临2007-001

　　天通控股股份有限公司三届十三次董事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天通控股股份有限公司三届十三次董事会会议通知于2007年2月23日以传真、电子邮件和书面形式发出。会议于2007年3月5日以传真、通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议表决，9位董事同意，没有董事弃权和反对，审议通过了与株式会社日立工业设备技术（下简称"日立"）在中国浙江省嘉兴市建立合资经营"嘉兴天日工业设备技术有限公司"（以下简称合营公司，名称最终由工商行政管理部门核准为准），公司主要经营新型平板显示器件、新型平板显示器件制造专用设备、电子工业专用设备、表面贴装设备、仓储物流管理系统设备的制造销售。合营公司地址：浙江省嘉兴市亚太路1号。合营公司投资总额为1000万美元，注册资本为500万美元。合营各方出资额和出资比例：天通方：认缴250万美元，占注册资本的50%；日立方：认缴250万美元，占注册资本的50%。

　　特此公告

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二ОО七年三月七日