浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2007年3月1日以电子邮件、电话及传真方式通知全体董事，会议于2007年3月6日以通讯方式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以传真表决的方式一致通过如下决议：
一、通过《关于设立公司审计部的议案》，同意设立公司审计部，隶属董事会审计委员会；
二、通过《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司内部审计工作制度》；
三、通过《关于聘任王金国先生担任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任王金国先生担任公司审计部经理，负责公司内部审计工作（王金国先生简历见附件一）；
四、通过《关于调整部分高级管理人员的议案》，同意：
（一）免去俞开红先生公司副总经理职务，聘任陈滨先生担任公司副总经理，分管公司营销工作（审议陈滨先生聘任事务时关联董事陈爱莲回避表决，陈滨先生简历见附件二）；
（二）免去梅仁安先生公司副总经理职务，聘任吴少英先生担任公司副总经理，分管宁波公司工作（吴少英先生简历见附件二）；
（三）免去李伟峰先生公司副总经理职务；公司生产工作由黄章喜副总经理负责。
上述聘任期限至本届董事会届满时止。
五、通过《关于设立浙江万丰奥威进出口有限公司的议案》，同意自筹资金人民币1000万元，设立浙江万丰奥威进出口有限公司，从事进出口业务；浙江万丰奥威进出口有限公司注册资本人民币1000万元，本公司持股100%。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
2007年3月6日
附件（一）王金国先生简历
王金国：男，1977年生，大专学历。1999年7月参加工作，1999年7月到2001年12月任浙江万通中宝铝轮有限公司、万丰奥特控股集团财务核算中心会计；2002年1月-2002年12月任万丰奥特控股集团财务核算中心会计管理室主任；2003年1月-2004年4月任万丰奥特控股集团财务核算中心预算管理室主任；2004年5月-2006年12月任宁波奥威尔轮毂有限公司财务部经理。
附件（二）陈滨先生、吴少英先生简历
陈滨：男，1979年生，2005年9月毕业于英国赫尔大学，获得工商管理硕士学位。2005年10月进入万丰奥特控股集团工作，历任管理中心总裁助理，浙江万丰车业有限公司总经理。陈滨先生为公司董事长陈爱莲之子。
吴少英：男，1974年生，大学文化，工程师，曾到日本研修汽车铝轮制造技术，曾任公司表面处理部经理，现任公司制造部经理。吴少英先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他现任董事、监事、高级管理人员无关联关系。
附件（三）独立董事关于公司高管人员任免的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定,作为公司独立董事,本着认真、负责的态度,现对公司二届十四次董事会《关于调整部分高级管理人员的议案》发表以下独立意见：
1、同意:
（1）免去俞开红先生公司副总经理职务，聘任陈滨先生担任公司副总经理，分管公司营销工作；
（2）免去梅仁安先生公司副总经理职务，聘任吴少英先生担任公司副总经理，分管宁波公司工作；
（3）、免去李伟峰先生公司副总经理职务；公司生产工作由黄章喜副总经理负责。
2、以上任免程序合法有效,符合公司章程的规定；
3、经审阅根据提供的陈滨先生、吴少英先生个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
独立董事：徐兴尧 李若山 严爱娥
二〇〇七年三月六日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2007-006
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
本公司监事会职工代表监事吴少英先生因工作变动原因，不再担任监事职务。2007年3月5日公司召开2007年第一次职工代表大会，会上选举俞光耀先生为公司第二届监事会职工代表监事。(简历附后)
特此公告。
二〇〇七年三月六日
附：俞光耀先生简历
俞光耀：男，1971年生，大专学历。1994年1月参加工作，历任浙江万通中宝铝轮有限公司总经理秘书、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经办副主任兼工会主席、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司产品制造部经理助理、制造中心内务部经理；2007年1月至今任浙江万丰奥威汽轮股份有限总经办主任兼公司工会主席。