天津环球磁卡股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第四届董事会临时董事会会议通知于2007年3月2日以电话方式及电子邮件方式发出，会议于2007年3月6日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并以6票同意、3票弃权、0票反对通过了如下议案：因工作需要，董事会聘任刘金生（简历附后）为公司常务副总经理。独立董事徐杰、罗平、刘继忠认为董事会聘任刘金生为常务副总经理的原因说明简单，投弃权票。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2007年3月6日
附：刘金生简历
刘金生：男，1955年生，硕士，助理经济师。曾任天津市人民印刷厂生产经营科副科长，天津环球磁卡股份有限公司总经理助理、办公室主任、副总经理、CEO、董事，现任天津市人民印刷厂党委书记兼厂长。
证券代码：600800 证券简称：S*ST磁卡 编号：临07-011
天津环球磁卡股份有限公司
监事会决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2007年3月6日在公司会议室召开，会议应到监事4名，实到监事4名，会议由监事会主席齐运来主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以4票同意、0票弃权、0票反对通过了如下议案：陈松同志因到龄退休，不再担任公司监事职务。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司监事会
2007年3月6日