大盈现代农业股份有限公司
股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决；
3、公司将于近日刊登《股权分置改革方案实施公告》，在此之前公司股票继续停牌；
4、公司股票复牌时间安排详见《股权分置改革方案实施公告》。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长曾晓宁
3、会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年3月7日下午14:00
网络投票时间为：2007年3月5日-7日的9:30~11:30、13:00~15:00。
4、股权登记日：2007年2月16日
5、现场会议召开地点：上海市中山南路315号新亚丽景大厦三楼会议厅。
6、会议方式：本次会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的方式。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
本次A股市场相关股东会议参加表决的A股股东及授权代表共331人，代表A股股份184,362,516股，占公司A股股份总数的88.7776%。其中：
1、参加表决的非流通A股股东及股东授权代表3人，代表股份175,863,719股，占公司非流通A股股份的97.7110%，占公司A股股份总数的84.6851%。
2、参加表决的流通A股股东及授权代表为328人，代表股份8,498,797股，占公司流通A股股份总数的30.6989%，占公司A股股份总数的4.0925%，其中：
（1）参加本次会议表决的流通A股股东及授权代表中，出席现场会议并投票表决的流通A股股东及授权代表为125人，代表股份24,665股，占公司流通A股股份总数的0.0891%，占公司A股股份总数的0.0119%。
（2）通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票表决的流通A股股东人数为203人，代表股份8,474,132股，占公司流通A股股份总数的30.6098%，占公司A股股份总数的4.0806%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员，保荐机构国泰君安证券股份有限公司保荐代表人、见证律师等列席了本次会议。
四、会议审议和表决情况
会议审议通过了《大盈现代农业股份有限公司股权分置改革方案》。
表决结果如下表所示：
其中：参加表决的前10名流通A股股东持股和表决情况。
本次会议审议的《大盈现代农业股份有限公司股权分置改革方案》已经参加表决的全体股东所持表决权的2/3以上通过，并经参加表决的流通A股股东所持表决权的2/3以上通过，《公司股权分置改革方案》获得通过。
五、律师见证情况
江苏法德永衡律师事务所上海分所徐微徨律师对本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司股权分置改革相关股东会议的召集及召开程序、出席会议人员资格、网络投票的方式和程序、会议审议事项、本次会议的表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等现行法律法规和部门规章及有关股权分置改革的规范性文件的相关规定，会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果；
2、江苏法德永衡律师事务所出具《关于大盈现代农业股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议的法律意见书》。
特此公告。
大盈现代农业股份有限公司董事会
二○○七年三月八日