四川水井坊股份有限公司
五届董事会2007年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川水井坊股份有限公司五届董事会于2007年3月6日在公司会议室召开2007年第一次会议。会议召开通知于2007年2月26日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事游贞义女士未能参加会议，书面委托独立董事盛毅先生参会并代为表决，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长杨肇基先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、审议通过了公司《董事会2006年度工作报告》
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。
三、审议通过了公司《2007年度财务预算方案》
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。
四、审议通过了公司《2006年度利润分配或资本公积转增股本预案》
经信永中和会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润100,872,015.18元，加上年初未分配利润66,564,279.22元，可供分配的利润为167,436,294.40元，提取法定盈余公积16,423,459.17元，另根据公司2005年度股东大会决议公司向全体股东每10股派发现金红利1.30元，公司2006年5月共分配了现金股利63,510,955.29 元后，本期可供股东分配利润累计87,501,879.94元（其中：2006年当年实现可供股东分配利润84,448,556.01元）。分配预案为：以2006年末股本总数488,545,698股为基数，每10股派送现金红利1.56元(含税)，计76,213,128.89元(占2006年当年实现可供股东分配利润的90.25%)， 余11,288,751.05元结转以后年度分配。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2006年度报告》及其摘要
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。
续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘期一年；本项议案审议通过后，尚需公司股东大会审议批准。（注：本报告期内支付给信永中和会计师事务所年报审计费用为肆拾伍万元。）
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于增加公司董事会席位并相应修改公司〈章程〉的议案》
为加强公司决策能力，提高规范运作水平，拟增设公司董事会席位，由原来8席增设为9席，并相应对公司《章程》作如下调整：
原《章程》中相关内容：第一百零五条 董事会由八名董事组成,设董事长1人,副董事长1人，独立董事3人（占董事会席位数的1/3以上）。
拟修改为：第一百零五条 董事会由九名董事组成,设董事长1人,副董事长1人，独立董事3人（占董事会席位数的1/3以上）。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于增补和改选公司部分董事的议案》
鉴于上述决议第七条和公司董事鲍雨先生因工作需要辞去董事职务，公司董事会需增补一名董事并改选一名董事。为了促进公司运作的市场化和国际化，经公司大股东四川成都全兴集团有限公司推荐，决定提名Kenneth Macpherson（柯明思）、Peter Batey（贝彼德）作为公司五届董事会董事候选人（候选人简历见附件1），提交公司2006年度股东大会审议、选举。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于聘任公司财务副总监的议案》
为加强公司内控能力，提高财务管理水平并与国际惯例接轨，公司董事会根据公司总经理提名，拟聘任David C. Chen（陈传琨）（简历见附件2）为公司财务副总监。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》
公司拟于2007年4月3日上午9︰30召开2006年度股东大会，具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○○七年三月六日
附件1：董事候选人简历：
Kenneth Macpherson（柯明思），男，37岁，国籍：英国，英国布里斯托大学（University of Bristol）经济学学士。自1993年以来的十几年间，曾在英国、法国、新加坡及中国等地从事酒业经营管理工作。历任帝亚吉欧印度洋酒业总经理、帝亚吉欧亚洲新兴市场商务总监、帝亚吉欧中国和香港总经理，现任帝亚吉欧大中华区（包括中国大陆、香港、澳门和台湾）董事总经理、帝亚吉欧（上海）洋酒有限公司法定代表人、中外合资四川成都全兴集团有限公司副董事长。
Peter Batey（贝彼德），男，49岁，国籍：英国，英国牛津大学政治和经济学学士。曾任英国前首相爱德华?希斯先生的私人秘书、中国英商会主席、中国欧盟商会主席、贝特伯恩公司董事长、安可顾问公司亚洲董事长。现任银硃合伙人有限公司董事长、中国指数证券基金主席、长龙中国基金董事、伦敦金融城驻北京代表、英中贸易协会委员及其执行委员会委员。
附件2：David C. Chen（陈传琨）简历
David C. Chen（陈传琨），男，33岁，国籍：澳大利亚，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院MBA、美国宾夕法尼亚大学国际研究硕士、澳大利亚注册会计师。历任美国迈阿密的帝亚吉欧（北美）消费者战略小组成员、帝亚吉欧（伦敦总部）的全球商业支持部商业支持经理，帝亚吉欧（韩国）公司商业财务总监。
附件3
四川水井坊股份有限公司
独立董事意见
本人作为四川水井坊股份有限公司五届董事会独立董事，根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表如下意见：
四川水井坊股份有限公司五届董事会新增及改选的董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司2006年度股东大会选举。
独立董事：游贞义、盛毅、李贤福
二OO七年三月六日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2007-06号
四川水井坊股份有限公司
五届监事会2007年第一次会议决议公告
四川水井坊股份有限公司五届监事会于2007年3月6日在公司会议室召开2007年第一次会议。会议召开通知于2007年2月26日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由监事会主席邓禄银先生主持，会议经认真审议、并经举手表决，通过了如下决议：
一、审议通过了公司《监事会2006年度工作报告》
本项议案表决情况： 3票同意、 0票反对、 0 票弃权。
本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》
本项议案表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。
三、审议通过了公司《2007年度财务预算方案》
本项议案表决情况： 3票同意、 0票反对、 0 票弃权。
本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。
四、审议通过了公司《2006年度利润分配或资本公积转增股本预案》
经信永中和会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润100,872,015.18元，加上年初未分配利润66,564,279.22元，可供分配的利润为167,436,294.40元，提取法定盈余公积16,423,459.17元，另根据公司2005年度股东大会决议公司向全体股东每10股派发现金红利1.30元，公司2006年5月共分配了现金股利63,510,955.29 元后，本期可供股东分配利润累计87,501,879.94元（其中：2006年当年实现可供股东分配利润84,448,556.01元）。分配预案为：以2006年末股本总数488,545,698股为基数，每10股派送现金红利1.56元(含税)，计76,213,128.89元(占2006年当年实现可供股东分配利润的90.25%)， 余11,288,751.05元结转以后年度分配。
本项议案表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2006年度报告》及其摘要
经监事会对董事会编制的《2006年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
一、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
二、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；
三、在提出本意见前，监事会没有发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。
续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘期一年；本项议案审议通过后，尚需公司股东大会审议批准。（注：本报告期内支付给信永中和会计师事务所年报审计费用为肆拾伍万元。）
本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于增加公司董事会席位并相应修改公司〈章程〉的议案》
为加强公司决策能力，提高规范运作水平，拟增设公司董事会席位，由原来8席增设为9席，并相应对公司《章程》作如下调整：
原《章程》中相关内容：第一百零五条 董事会由八名董事组成,设董事长1人,副董事长1人，独立董事3人（占董事会席位数的1/3以上）。
拟修改为：第一百零五条 董事会由九名董事组成,设董事长1人,副董事长1人，独立董事3人（占董事会席位数的1/3以上）。
本项议案表决情况： 3 票同意、 0票反对、 0 票弃权。
本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于增补和改选公司部分董事的议案》
鉴于上述决议第七条和公司董事鲍雨先生因工作需要辞去董事职务，公司董事会需增补一名董事并改选一名董事。为了促进公司运作的市场化和国际化，经公司大股东四川成都全兴集团有限公司推荐，决定提名Kenneth Macpherson（柯明思）、Peter Batey（贝彼德）作为公司五届董事会董事候选人，提交公司2006年度股东大会审议、选举。对此，监事会无异议。
本项议案表决情况： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于聘任公司财务副总监的议案》
为加强公司内控能力，提高财务管理水平并与国际惯例接轨，公司董事会根据公司总经理提名，拟聘任David C. Chen（陈传琨）为公司财务副总监。对此，监事会无异议。
本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
十、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》
公司拟于2007年4月3日上午9︰30召开2006年度股东大会，具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》。
本项议案表决情况： 3 票同意、 0票反对、 0 票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
监 事 会
二○○七年三月六日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2007-07号
四川水井坊股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于2007年4月3日上午9︰30在成都市全兴路9号本公司多功能厅召开2006年度股东大会，现通知如下：
1．会议审议内容：
（1）审议公司《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2006年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2007年度财务预算方案》
（5）审议公司《2006年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（6）审议公司《2006年度报告及其摘要》；
（7）审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于增加公司董事会席位并相应修改公司章程的议案》；
（9）审议《关于增补和改选公司部分董事的议案》；
注：会议审议的各项议案具体内容详见2007年3月9日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的本公司《五届董事会2007年第一次会议决议公告》、《2006年度报告摘要》，以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司《2006年度报告》全文和《2006年度股东大会会议资料》。
本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》办理。
2．出席会议对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员；
（2）凡2007年3月26日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
3．参加会议登记办法
(1)请符合上述条件的股东于2007年3月27日至4月2日中的工作日到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）。
(2)法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
(3)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票帐户卡登记。
(4)与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。
公司地址：成都市全兴路9号
邮政编码：610036
联系电话：028—86252847
传 真：028—86695460
联 系 人：王成兵、陆 莉、田冀东
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二OO七年三月九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：