上海同济科技实业股份有限公司
董事会五届八次会议决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会五届八次会议于2007年3月8日在公司第二会议室召开，应到董事9名，实到董事8名。李永盛董事因公不能亲自出席本次会议，授权委托丁洁民董事长代为行使表决权。会议由丁洁民董事长主持，并以举手表决的方式，9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了下述议案：
一、审议通过了公司《2006年年度报告及其摘要》；
二、审议通过了公司《2006年利润分配预案》；
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2006年度共实现净利润22,113,306.33元。加上以前年度未分配利润10,282,091.15元，累计可分配利润为32,395,397.48元，扣除已提取法定盈余公积金11,368,995.51元，2006年可供股东分配的利润为21,026,401.97元。
公司拟以2006年度末的总股本278,089,731股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计分配股利13,904,486.55元，2006年尚余未分配利润7,121,915.42元结转至以后年度分配。
本年度不以资本公积金转增股本。
本预案需提请股东大会审议。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二OO七年三月八日
证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2007-010
上海同济科技实业股份有限公司
监事会五届五次会议决议公告
公司第五届监事会第五次会议于2007年3月8日下午在上海市中山北二路1121号同济科技大厦17楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席梁念丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过决议如下：
1、2006年度监事会工作报告；
2、2006年年度报告及其摘要；
3、2006年度利润分配预案；
上述决议尚须提请公司股东大会审议。
上海同济科技实业股份有限公司监事会
二OO七年三月八日