北京三元食品股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

　　股票代码：600429         股票简称：*ST三元         公告编号2007-007

　　北京三元食品股份有限公司

　　第二届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2007年3月8日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人，本次董事会于2007年3月5日以传真方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　经研究，会议审议通过了《关于继续利用部分募集资金补充流动资金的议案》：

　　由于公司部分募集资金项目尚未完全投入，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，董事会一致同意公司在募集资金项目尚未完全投入之前，将不超过1.4亿元募集资金用于补充流动资金，使用期限6个月，自2007年3月11日至2007年9月10日止。由此，预计可为公司节约财务费用约390万元。

　　表决结果：参与表决8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2007年3月8日