河南冰熊保鲜设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司第四届董事会第三次会议于2007年３月8日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于刘维建先生担任公司董事会秘书的议案》
前任董事会秘书因工作变动已辞职，董事会秘书职位处于空缺状态，根据上交所有关规定，经公司董事长李大明先生提名，董事会研究决定，聘任刘维建先生为公司董事会秘书（个人简历见附件）。
二、审议通过《关于刘维建先生担任公司副总经理的议案》
经公司总经理曹家福先生提名，董事会研究决定，聘任刘维建先生为公司副总经理。
三、审议通过《关于公司副总经理何屹先生辞职的议案》
因工作调动原因，接受何屹先生辞去公司副总经理职务的申请。
四、审议通过了《关于公司成立分公司的议案》
为扩展公司业务经营，董事会同意组建河南冰熊保鲜设备股份有限公司商丘分公司，主要开展：房地产开发及销售（凭证经营）；化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、装饰材料、塑钢门窗、五金、机电产品（不含汽车）、金属材料（不含稀有金属）的销售；普通机械加工、铁花护栏加工安装等方面的经营业务。董事会同意办理工商登记事项。
特此公告。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
2007年3月8日
附件：
刘维建简历
刘维建，男，汉族，1963年9月生，重庆市人，本科学历。1992年3月-2000年12月，在重庆金属材料股份有限公司工作；2001年1月-2002年3月，在重庆赛诺生物药业股份有限公司证券部工作；2002年3月-2003年2月，在西南合成制药股份有限公司工作，任上市公司董事会秘书。2003年3月-2004年3月，在重庆宗申集团资本运营办工作。2004年4月-2007年2月，在重庆金科实业（集团）有限公司工作。