重要内容提示
本次会议无否决或修改议案的情况。
本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开的情况
1、会议通知方式：公告方式。
2、召开时间
现场会议召开时间：2007年3月12日14:00。
网络投票时间：2007年3月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
3、现场会议召开地点：广州市天河区柯木塱高唐工业区广州金发科技股份有限公司801会议室。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：广州金发科技股份有限公司董事会。
6、现场会议主持人：董事长袁志敏先生。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《广州金发科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
本次股东大会参加表决的股东及股东代理人127人，代表股份251,217,415股，占公司总股本的78.88%。
其中，参加现场投票的股东及股东代理人22人，代表股份199,466,849股，占公司总股本的62.63%；通过网络投票的股东105人，代表股份51,750,566股，占公司总股本的 16.25%。
会议应到董事12人，实到董事11人，董事张振广先生因公出国未能出席本次会议。全体监事、全体高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，保荐机构代表敖小敏先生列席会议。
三、提案的审议和表决情况
会议审议并以书面表决的方式通过如下决议：
（一）、审议通过《2006年度董事会工作报告》。
该项议案表决情况如下：
同意票250,991,953股，反对票0股，弃权票225,462股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.91%。
（二）、审议通过《2006年度监事会工作报告》。
该项议案表决情况如下：
同意票250,134,493股，反对票0股，弃权票1,082,922股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.57%。
（三）、审议通过《2006年度财务决算方案》。
该项议案表决情况如下：
同意票250,130,993股，反对票0股，弃权票1,086,422股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.57%。
（四）、审议通过《2006年度报告》。
《广州金发科技股份有限公司2006年年度报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
该项议案表决情况如下：
同意票250,182,659股，反对票0股，弃权票1,034,756股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.59%。
（五）、审议通过《2006年度报告摘要》。
《广州金发科技股份有限公司2006年年度报告摘要》已于2007年2月14日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
该项议案表决情况如下：
同意票250,182,859股，反对票0股，弃权票1,034,756股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.59%。
（六）、审议通过《2006年度利润分配方案》。
会议决定以2006年末总股本31,850万股为基数向全体股东按每10股派送红股2股、派现金红利3.00元（含税），合计分配利润159,250,000.00元，未分配利润余额365,233,112.60元人民币结转入下一年度。
该项议案表决情况如下：
同意票250,446,629股，反对票0股，弃权票770,786股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.69%。
（七）、审议通过《2006年度资本公积金转增方案》。
会议决定以2006年末公司总股本31,850万股为基数，每10股转增8股。
该项议案表决情况如下：
同意票250,394,495股，反对票0股，弃权票822,920股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.67 %。
（八）、会议以特别决议方式审议通过《关于修改〈广州金发科技股份有限公司章程〉的议案》。
该项议案表决情况如下：
同意票250,130,993股，反对票 0股，弃权票1,086,422股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.57%。
（九）、审议通过《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付该所报酬的议案》。
该项议案表决情况如下：
同意票250,130,893股，反对票0股，弃权票1,086,522股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.57%。
（十）、审议通过《关于和广州毅昌科技集团有限公司互相提供8,000万元人民币银行综合授信担保的议案》。
2007年，我公司的生产经营规模将进一步扩大，公司的资金需求也将大增，但公司自有资产抵押额偏低，导致借贷规模偏小，影响我公司正常生产经营对资金的需求。为缓解以上矛盾，确保公司生产经营的正常进行，同时又有效地控制风险，公司董事会决定与广州毅昌科技集团有限公司互相提供8,000万元人民币银行综合授信担保，期限一年，以备公司业务发展所需，并授权袁志敏董事长全权签署有关文件。
该项议案表决情况如下：
同意票250,123,726股，反对票5,100股，弃权票1,088,589股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.56%。
（十一）、审议通过《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》。
上海金发科技发展有限公司（以下简称“上海金发”）是本公司控股98.24%的子公司。经过五年的艰苦开拓，上海金发在2006年实现了经营业绩的大幅提升。2006年，上海金发一期功能塑料基地建设完成并全面达产，实现销售收入70,316.69万元，比2005年增长了242.55%，实现净利润3,952.72万元，比2005年增长了804.16%，保持了强劲的增长势头。预计上海金发在2007年仍将保持快速增长态势，这需要充裕的资金作为保障。但由于上海金发的二期生产基地正处于新建之中，短期内无法取得房地产权证，因此，上海金发自有固定资产抵押额远不足以保证其取得足够的银行融资支持。为缓解上述矛盾，促进上海金发的迅猛发展，决定由本公司为上海金发向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币40,000万元的担保，其中：
1、为上海金发提供最高额不超过人民币5,000万元的银行借款担保；
2、为上海金发提供最高额不超过人民币10,000万元的银行承兑汇票担保；
3、为上海金发提供最高额不超过人民币25,000万元的信用证担保。
以上担保的具体金额以上海金发实际融资时的额度为准，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。
该项议案表决情况如下：
同意票250,115,793股，反对票5,100股，弃权票1,096,522股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.56%。
（十二）、审议通过《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》。
绵阳长鑫新材料发展有限公司（以下简称“绵阳长鑫”）是本公司与四川长虹电器股份有限公司组建的合资公司，本公司控股65%。由于绵阳长鑫的固定资产规模偏小，无法采用资产抵押形式取得银行融资支持，故为支持绵阳长鑫的发展，拟由本公司为绵阳长鑫向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币6,000万元的担保，其中：
1、为绵阳长鑫提供最高额不超过人民币3,000万元的银行借款担保；
2、为绵阳长鑫提供最高额不超过人民币3,000万元的银行承兑汇票担保。
以上担保的具体金额以绵阳长鑫实际融资时的额度为准，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。
该项议案表决情况如下：
同意票250,115,693股，反对票5,100股，弃权票1,096,622股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.56%。
（十三）、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。
该项议案表决情况如下：
同意票250,113,626股，反对票5,100股，弃权票1,098,689股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.56%。
（十四）、会议特别决议方式审议通过《关于申请公募增发人民币普通股（A股）的议案》。
各子议案表决结果如下：
1、发行股票种类：人民币普通股（A股）。
同意票250,165,300股，反对票0股，弃权票1,052,115股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.58%。
2、每股面值：人民币1.00元。
同意票250,110,300股，反对票0 股，弃权票1,107,115股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.56%。
3、发行数量：本次发行数量不超过2,500万股。本次发行前若公司因利润分配、资本公积金转增股本导致公司股本变化时，本次发行数量将按照公司股本变化的比例作相应调整，具体发行数量授权公司董事会与主承销商协商确定。
同意票250,188,400股，反对票0股，弃权票1,029,015股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.59%。
4、发行对象：持有上海证券交易所A股股票帐户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外），本次发行股权登记日在册的股东具有一定比例的优先认购权，该部分股东认购股票的数量授权公司董事会与主承销商协商确定。
同意票250,144,300股，反对票0股，弃权票1,073,115股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.57%。
5、发行方式：本次发行采取网上、网下发行的方式。
同意票250,095,000股，反对票0股，弃权票1,122,415股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.55%。
6、发行定价：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格授权公司董事会与主承销商协商确定。
同意票250,094,900股，反对票0股，弃权票1,122,515股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.55%。
7、决议的有效期：本次发行股票的的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。
同意票250,149,900股，反对票0股，弃权票1,067,515股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.58%。
8、本次募集资金用途
1）年产10万吨汽车用聚丙烯技术改造项目，该项目计划总投资19,894.78万元，其中：固定资产投资16,244.78万元，铺底流通资金3,650.00万元；
2）对上海金发科技发展有限公司增资20,000万元；
3）年产3万吨通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目，该项目计划总投资17,291.82万元，其中：固定资产投资15,670.84万元，铺底流通资金1,620.98万元；
4）年产2.5万吨改性聚苯醚技术改造项目，该项目计划总投资19,584.05万元，其中：固定资产投资17,181.50万元，铺底流通资金2,402.55万元；
5）年产5000吨完全生物降解塑料技术改造项目，该项目计划总投资8,400.70万元，其中：固定资产投资7,790.90万元，铺底流通资金609.80万元。
同意票250,094,900股，反对票0股，弃权票1,122,515股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.55%。
9、发行的起止日期：：本次发行将在取得中国证券监督管理委员会发行批文后6个月内发行完毕。
同意票250,093,633股，反对票0股，弃权票1,123,782股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.55%。
（十五）审议通过《关于公募增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》。
该项议案表决情况如下：
同意票250,126,792股，反对票0股，弃权票1,090,623股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.57%。
（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发人民币普通股（A股）相关事宜的议案》。
该项议案表决情况如下：
同意票250,130,258股，反对票6,400股，弃权票1,080,757股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.57%。
（十七）审议通过《关于本次公募增发A股前累积未分配利润享有安排的议案》。
为兼顾新老股东的利益，特对本次公募增发A股前公司累积未分配利润的享有作如下安排：若公司2007年内完成本次公募增发，则自2006年度利润分配方案实施后，公司的累积未分配利润由发行后的新老股东共同享有。若公司2007年后完成本次公募增发，则截止2007年12月31日公司所累积的未分配利润由老股东享有。
该项议案表决情况如下：
同意票249,896,979股，反对票231,414股，弃权票1,089,022股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.47%。
四、律师见证情况
本次股东大会经广东南国德赛律师事务所颜湘蓉律师、何铭华律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、广州金发科技股份有限公司2006年度股东大会决议。
2、广东南国德赛律师事务所关于广州金发科技股份有限公司2006年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
广州金发科技股份有限公司
董 事 会
2007年3月13日
附件一：
关于被担保公司的情况介绍
一、广州毅昌科技集团有限公司
广州毅昌科技集团有限公司主要从事塑胶模具、注塑模具的研制，塑胶产品的生产等业务，注册资金33,800万元，法定代表人为冼燃，与本公司无关联关系。
截止2006年12月31日，广州毅昌科技集团有限公司经审计的资产总额为71,594.67万元，负债总额为33,784.80万元，净资产总额为37,809.87万元，净利润为1,820.41万元，资产负债率为47.19 %。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。
截止2007年3月12日，广州金发科技股份有限公司（以下简称公司）为广州毅昌科技集团有限公司的担保余额为7,160.00万元人民币。2007年公司将在8,000万元人民币的额度内为广州毅昌科技集团有限公司的银行综合授信提供互保担保。
二、上海金发科技发展有限公司
上海金发科技发展有限公司主要从事塑料、化工产品、日用机械、金属材料等产品的加工、销售等，注册资金17,000万元，法定代表人为梁荣朗，是本公司控股98.24%的子公司。
截止2006年12月31日，上海金发科技发展有限公司经审计的资产总额为52,516.67万元，负债总额为33,059.02万元，净资产总额为19,457.65万元，净利润为3,952.72万元，资产负债率为62.95 %。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。
截止2007年3月12日，公司为上海金发科技发展有限公司的担保余额为5076.15万元人民币。2007年公司将在40,000万元人民币的额度内为上海金发科技发展有限公司在银行的各类融资提供担保。
三、绵阳长鑫新材料发展有限公司
绵阳长鑫新材料发展有限公司主要从事塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售、技术转让等，注册资金6,000万元，法定代表人为袁志敏，是本公司控股65%的子公司。
截止2006年12月31日，绵阳长鑫新材料发展有限公司经审计的资产总额为10,161.97万元，负债总额为2,958.72万元，净资产总额为7,169.37万元，净利润为643.28万元，资产负债率为29.12 %。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。
截止2007年3月12日，公司为绵阳长鑫新材料发展有限公司的担保余额为1000.00万元人民币。2007年公司将在6,000万元人民币的额度内为绵阳长鑫新材料发展有限公司在银行的各类融资提供担保。
四、截止2007年3月12日，公司累计对外担保余额为13,236.15万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的比例为10.67%，其中为控股子公司以外的公司担保7160.00万元人民币，为控股子公司担保6076.15万元人民币。
公司董事会认为：以上三公司资产状况、财务状况和资信状况良好，具有足够的债务偿还能力，上述贷款担保事项风险较小，符合中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
广州金发科技股份有限公司
董 事 会
2007年3月13日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2007-06
广州金发科技股份有限公司2006年度股东大会决议公告