北京华胜天成科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议暨召开
2006年年度股东大会通知的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议通知于2007年2月28日以书面形式发出，于2007年3月11日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名,公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下议案：
1、《公司2006年年度报告》及摘要
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
2、《公司2006年度业务工作报告及2007年度业务工作计划》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
3、《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
4、《公司2006年度董事会工作报告》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
5、《独立董事述职报告》
经与会董事表决，以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票，通过独立董事丁华庭先生的独立董事述职报告。
经与会董事表决，以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票，通过独立董事叶佛容先生的独立董事述职报告。
经与会董事表决，以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票，通过独立董事蓝伯雄先生的独立董事述职报告。
此项议案需经股东大会审议通过。
6、《公司2006年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2006年公司净利润为140,192,474.96元，上年初未分配利润126,532,710.90元，计提法定公积金13,125,310.81元和免税基金5,294,320.31元，分配2005年度普通股股利61,100,000.00元后，可供股东分配的利润共计187,205,554.74元。
根据公司的实际情况，董事会提议：
以2006年末总股本18,330万股为基数，向全体股东每10股派发现金3.7元（含税），共计分配现金股利67,821,000.00元。本次利润分配后，尚未分配的利润119,384,554.74元结转以后年度分配。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
7、《公司2006年度转增股本的预案》
根据公司的实际情况，董事会提议：
以2006年末总股本18,330万股为基数，向全体股东每10股转增8股，共转增14,664万股。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
8、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》
公司于2006年聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为审计机构。根据国家有关法律法规的规定，公司董事会提议，继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司作为本公司2007年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费为46万元，期满后根据双方意愿，可以续聘。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
9、《公司2007年度日常关联交易预算情况的议案》
根据公司2006年度关联交易的执行情况，公司预计2007年可能发生的关联交易数额为：
因董事长胡联奎先生同时在北京捷泰科电子技术有限责任公司任董事长，因此在此项关联交易事项进行表决时执行回避制度。
经与会董事表决，以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票，通过与北京捷泰科电子技术有限责任公司进行200万元的日常销售关联交易。
经与会董事表决，以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票，通过与北京捷泰科电子技术有限责任公司进行50万元的日常采购关联交易。
详细内容请见日常关联交易公告临2007-006。
10、《关于坏账核销的议案》
因客户公司倒闭等情况造成无法支付的应收账款总额为人民币2,673,538.96元。鉴于该部分资产发生减损的风险较高，出于对公司财务报告列示的资产价值的公允反映的要求，提请对上述坏账进行核销。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
11、《关于公司董事会换届的议案》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
12、《关于召开2006年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会决定召开2006年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
1）召开会议基本情况
经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司董事会定于2007年4月2日上午9：30时在公司会议室（海淀区学清路8号科技财富中心A座11层）召开2006年年度股东大会。
2）会议审议事项
《公司2006年年度报告》及摘要
《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》
《公司2006年度董事会工作报告》
《独立董事述职报告》
《公司2006年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
《公司2006年度转增股本的预案》
《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》
《关于坏账核销的议案》
《关于公司董事会换届的议案》
《公司2006年度监事会工作报告》
《对公司2006年度运作和经营决策情况的监察报告》
《关于公司监事会换届的议案》
3）会议出席对象
①股权登记日为2007年3月27日，该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
②本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
③本公司邀请的其他人员。
4）会议登记方法
①登记时间：2007年3月29、30日
上午9：00-12：00，下午1：30-17：00
②登记地点：公司会议室
③登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
④登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
5）其他事项
①联系方式：
地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
邮编：100085
联系人：胡家飞、刘欣
电话：(8610)8273 3988
传真：(8610)8273 3666
②会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00七年三月十一日
附件1：授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席北京华胜天成科技股份有限公司2006年年度股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。
1、对公司2006年年度股东大会中审议的《公司2006年年度报告》及摘要投（赞成/反对/弃权）票；
2、对公司2006年年度股东大会中审议的《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》投（赞成/反对/弃权）票；
3、对公司2006年年度股东大会中审议的《公司2006年度董事会工作报告》投（赞成/反对/弃权）票；
4、对公司2006年年度股东大会中审议的《独立董事述职报告》投（赞成/反对/弃权）票；
5、对公司2006年年度股东大会中审议的《公司2006年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》投（赞成/反对/弃权）票；
6、、对公司2006年年度股东大会中审议的《公司2006年度转增股本的预案》投（赞成/反对/弃权）票；
7、对公司2006年年度股东大会中审议的《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》投（赞成/反对/弃权）票；
8、对公司2006年年度股东大会中审议的《关于坏账核销的议案》投（赞成/反对/弃权）票；
9、对公司2006年年度股东大会中审议的《关于公司董事会换届的议案》投（赞成/反对/弃权）票；
10、对公司2006年年度股东大会中审议的《公司2006年度监事会工作报告》投（赞成/反对/弃权）票；
11、对公司2006年年度股东大会中审议的《对公司2006年度运作和经营决策情况的监察报告》投（赞成/反对/弃权）票；
12、对公司2006年年度股东大会中审议的《关于公司监事会换届的议案》投（赞成/反对/弃权）票；
委托人姓名： 身份证号码：
证券帐号： 持股数：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托人：（签字） 委托日期：
北京华胜天成科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，对公司第二届董事会第七次会议中审议的有关事项，发表如下独立意见：
1．公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案，符合有关的法律法规和《公司章程》的规定。根据北京京都会计师事务所有限责任公司的工作业绩和公司的实际需要，我们认为理由充分，费用合理。同意提交股东大会审议。
2．独立董事对2007年度公司日常关联交易预算范围和数额进行了审查，认为上述关联交易预算属企业正常的日常生产经营活动，符合公司和股东的利益，同意在预算范围和额度内交易。
3、同意推荐郭先臣、胡联奎、王维航、苏纲、刘建柱、刘燕京、荆涛为公司第三届董事会董事候选人，其提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意提交股东大会审议。
独立董事：叶佛容、丁华庭、蓝伯雄
2007年3月11日
股票代码：600410股票简称：华胜天成编号：临2007-005
北京华胜天成科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议通知于2006年2月28日以书面形式发出，于2006年3月11日在公司会议室召开，应到监事3 名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席卢孝威主持，依法进行了如下议程：
1、《公司2006年年度报告》及摘要
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2006年修订）的有关要求，对董事会编制的2006年年度报告进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
①公司2006年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
②公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
③在公司监事会提出本意见前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
④因此，我们保证，公司2006年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经与会监事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
2、《公司2006年度监事会工作报告》
经与会监事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
3、《对公司2006年度运作和经营决策情况的监察报告》
经与会监事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
4、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》
公司于2006年聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为审计机构。根据国家有关法律法规的规定，公司继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司作为本公司2007年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费为46万元，期满后根据双方意愿，可以续聘。
经与会监事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
5、《关于公司监事会换届的议案》
经与会监事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司监事会
二00七年三月十一日
股票代码：600410股票简称：华胜天成编号：临2007-006
北京华胜天成科技股份有限公司
日常关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计2007年日常关联交易的基本情况
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
北京捷泰科电子技术有限责任公司
北京捷泰科电子技术有限责任公司成立于1999年8月20日，法定代表人胡联奎，注册资本为500万元。该公司位于北京市海淀区上地信息中路19号，目前的实际业务为显示系统、可视电话和数码相机系列产品的研发、生产。公司股东胡联奎先生担任该公司董事长。
该公司2006年末总资产670万元，净资产47万元，主营业务收入220万元，净利润-119万元。本公司向其销售公司产品，采购其生产的视频设备，交易总额不大，因此，其向本公司支付款项形成坏账的可能性较小。预计2007年与该公司的关联交易总额（购销合计）不超过250万元。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则并遵循市场价格的原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、避免关联公司从公司的竞争对手处采购同类的产品。
2、扩大公司产品的销售渠道，对公司的销售有积极的影响。
3、采购关联公司商品的价格低廉，服务有保证。
4、有效地降低相关产品的采购成本。
本公司与关联方交易价格公允、没有损害上市公司和全体股东的利益。公司与关联方之间虽然发生了一定的关联交易，但是数额较小，对本公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对本公司财务状况及经营成果构成重大影响。
五、审议程序
1、公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2007年度日常关联交易预算情况的议案》，公司董事长胡联奎先生同时在北京捷泰科电子技术有限责任公司任董事长，因此在对涉及上述公司关联交易事项的表决时执行回避制度。
以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票，通过与北京捷泰科电子技术有限责任公司进行200万元的日常销售关联交易。
以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票，通过与北京捷泰科电子技术有限责任公司进行50万元的日常采购关联交易。
2、上述关联交易根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，不需提交股东大会审议。
3、独立董事对2007年度公司日常关联交易预算范围和数额进行了审查，认为上述关联交易预算属企业正常的日常生产经营活动，符合公司和股东的利益，同意在预算范围和额度内交易。
六、关联交易协议签署情况
公司将根据生产经营的需要在适当的时候与关联方签订协议。
七、其他相关说明
1、含2006年度关联交易情况的公司2006年年度报告。
2、含董事签字的第二届董事会第七次会议决议。
3、含独立董事签字的独立意见。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00七年三月十一日
股票代码：600410股票简称：华胜天成编号：临2007-007
北京华胜天成科技股份有限公司
关于召开2007年第一次
临时股东大会的提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2007年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上向全体股东书面发出了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知。根据中国证监会《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》的要求，现发出关于召开2007年第一次临时股东大会的第一次提示性公告。
一、召开会议基本情况
本公司于2007年1月9日、2007年3月2日分别在公司会议室召开了公司2007年第一次临时董事会和2007年第二次临时董事会，会议审议并通过了《关于召开临时股东大会的议案》。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2007年3月19日下午14:30
网络投票具体时间：2007年3月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、股权登记日：2007年3月13日
3、现场会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议期限：半天
6、会议召开及投票方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
审议《公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
2、发行方式
3、本次发行股票的种类和面值
4、本次发行股票的数量
5、发行对象及认购方式
6、上市地点
7、发行价格及定价依据
8、发行股份的禁售期
9、本次发行募集资金用途
10、新老股东共享本发行前的滚存未分配利润
11、本次发行决议有效期
12、审议《公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
14、审议《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明》（2006年度）。
上述1至13项议案内容，已经2007年1月9日召开的2007年第一次临时董事会审议通过，详细内容请见2007年1月10日的《中国证券报》和《上海证券报》
三、会议出席对象
1、股权登记日为2007年3月13日，该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、公司邀请的其他人员。
四、会议登记方法
1、登记时间：
2007年3月15、16日上午9：00-12：00，下午1：30-17：00
2、登记地点：公司会议室
3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
4、登记手续：
①法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券帐户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
②个人持有股份，请提供本人身份证、证券帐户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
③授权委托书格式参见附件1。
五、参与网络投票股东的投票程序
投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年3月19日9:30-11:30，13:00-15:00。
投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
通过深交所市值配售持有本公司股票的股东,可通过深交所交易系统参加本次股东会议网络投票。
沪市投资者投票代码：738410；通过深交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：363410；投票简称：华胜投票 。
具体程序：
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，依次类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如下表：
3、在“委托股数”项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、投票举例
A、股权登记日持有“华胜天成”A股的沪市投资者，流通股股东投票操作程序如下：
B、通过深圳证券交易所市值配售在股权登记日持有“华胜天成”A股的深市投资者，流通股股东投票操作程序如下：
六、其他事项
1、联系方式：
地址：北京市海淀区学清路8 号科技财富中心A 座11 层
邮编：100085
联系人：胡家飞、刘欣
电话：(8610)8273 3612
传真：(8610)8273 3666
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00七年三月十二日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)参加北京华胜天成科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并对会议方案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体批示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人(签名或盖章)：
委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数额：_________________股
委托人股东帐号：_________________
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。