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      2007 年 3 月 14 日
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    海南椰岛(集团)股份有限公司 2006年度股东大会决议公告
    2007年03月14日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:海南椰岛                     股票代码:600238    编号:临2007-012

      海南椰岛(集团)股份有限公司

      2006年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      海南椰岛(集团)股份有限公司2006年度股东大会于2007年3月13日上午在海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼15楼会议室召开,参加大会的股东及股东代理人共7名,合计持有2427.7839万股,占公司总股本的14.63%,符合“公司法”及“公司章程”的规定,大会由董事长张春昌主持。

      大会以记名方式审议并表决通过了如下议案:

      1、2006年度董事会工作报告

      同意的股数:2427.7839万股,占参加会议股数的 100%

      弃权的股数:     0 万股,占参加会议股数的 0 %

      反对的股数:     0 万股,占参加会议股数的 0 %

      2、2006年度监事会工作报告

      同意的股数:2427.7839万股,占参加会议股数的 100%

      弃权的股数:     0 万股,占参加会议股数的 0 %

      反对的股数:     0 万股,占参加会议股数的 0 %

      3、2006年度财务报告

      同意的股数:2427.7839万股,占参加会议股数的 100%

      弃权的股数:     0 万股,占参加会议股数的 0 %

      反对的股数:     0 万股,占参加会议股数的 0 %

      4、2006年度报告及摘要

      同意的股数:2427.7839万股,占参加会议股数的 100%

      弃权的股数:     0 万股,占参加会议股数的 0 %

      反对的股数:     0 万股,占参加会议股数的 0 %

      5、2006年度利润分配方案或资本公积金转增股方案

      2006年度公司实现净利润32,239,986.15元,根据公司章程规定提取法定盈余公积金12,730,050.18元,加年初未分配利润90,248,243.31元(含其他转入16,496,310.35元),本年度可供全体股东分配的利润为109,758,179.28元。以公司2006年12月31日总股本16,600万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共派发现金红利1,328万元,剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

      同意的股数:2427.7839万股,占参加会议股数的 100%

      弃权的股数:     0 万股,占参加会议股数的 0 %

      反对的股数:     0 万股,占参加会议股数的 0 %

      6、律师见证情况:

      本次大会经海南华禾律师事务所派律师郭宏见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合“公司法”、“公司章程”及其他规范文件的规定;出席公司本次股东的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合“公司法”、“规范意见”和“公司章程”的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。

      特此公告

      海南椰岛(集团)股份有限公司

      2007年3月13日