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      2007 年 3 月 14 日
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    湖南郴电国际发展股份有限公司 第二届董事会第三十二次(临时)会议决议公告
    2007年03月14日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600969     证券简称:郴电国际     编号:公告临2007-003

      湖南郴电国际发展股份有限公司

      第二届董事会第三十二次(临时)会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      湖南郴电国际发展股份有限公司第二届董事会第三十二次(临时)会议通知于2007年3月9日以书面方式送达全体董事,会议于2007年3月13日在湖南省郴州市万国大厦十四楼会议室召开,公司董事10名,董事曾月华因公出差未能出席,委托副董事长欧良才代为表决,独立董事张玲因身体不适未能出席,委托独立董事卢素凡代为表决,实际出席董事10名(含委托)。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司副董事长欧良才先生主持。经与会董事审议并投票表决,通过了以下事项:

      一、通过了《关于选举付国先生为公司董事长的议案》。

      同意选举付国先生为公司董事长。(付国先生简历见附件一)

      表决结果:10票同意、0票弃权,0票反对。

      二、通过了《关于聘任袁培生先生为公司总经理,免去付国先生总经理职务的议案》。

      同意聘任袁培生先生为公司总经理。(袁培生先生简历见附件二)

      同意免去付国先生总经理职务。

      表决结果:10票同意、0票弃权,0票反对。

      三、通过了《关于解聘杨东旭公司董事会秘书兼副总经理职务的议案》。

      同意解聘杨东旭公司董事会秘书兼副总经理职务。

      表决结果:10票同意、0票弃权,0票反对。

      四、通过了《关于解聘朱庆华公司副总经理职务的议案》。

      同意解聘朱庆华公司副总经理职务。

      表决结果:10票同意、0票弃权,0票反对。

      公司董事会秘书兼副总经理杨东旭因涉嫌贪污罪、副总经理朱庆华因涉嫌受贿罪被检察机关逮捕。详情请见公司于2006年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告。

      特此公告。

      湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

      2007年3月13日

      附件一:付国先生简历

      付国,男,汉族,1965年1月出生,中共党员,大学本科,电气专业。高级电气工程师、造价师、监理工程师,湖南省十届人大代表。

      1987年参加工作,1995年任临武县水利局局长助理,1996年任副局长,1998年任临武县水利电力集团有限责任公司总经理、党委书记,2000年任湖南郴电国际发展股份有限公司董事、临武县水利电力集团有限责任公司总经理、党委书记,2004年5月任桂阳县副县长,2004年12月任郴州市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任,国资联合工会主席,2006年11月任湖南郴电国际发展股份有限公司总经理,2006年12月任湖南郴电国际发展股份有限公司董事、副董事长。

      附件二:袁培生先生简历

      袁培生,男,汉族,1960年10月出生,中共党员,大学本科,水电工程建筑专业,湖南大学EMBA。高级工程师、监理工程师、高级政工师,郴州市第一届、第二届人大代表。

      1981年参加工作,1990年任湖南省汝城县水电局副局长,1995年任汝城县水电总公司总经理、党总支书记, 2000年任湖南郴电国际发展股份有限公司董事,2001年4月任湖南省汝城县人民政府县长助理,2002年任副县长,2005年6月起任湖南郴电国际发展股份有限公司副董事长,2007年1月兼任联合国国际小水电中心郴州基地主任。