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第四届董事会第三次临时会议决议公告
2007年03月14日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000069 031001 证券简称：华侨城A 侨城HQC1 公告编号：2007—006
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第四届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城控股股份有限公司第四届董事会第三次临时会议的通知和文件于2007年3月7日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。
会议于2007年3月12日以通讯方式召开。出席会议董事应到15人，实到15人，符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项：
15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意托管长沙世界之窗经营权的决议》
2003年4月，长沙世界之窗与湖南经济电视台签订托管协议，由湖南经济电视台对长沙世界之窗进行托管，期限三年。托管费用为450万元。
2006年6月托管期满后，长沙世界之窗与湖南经济电视台将托管期限延长至2006年12月31日结束。
鉴于长沙世界之窗公司在三年半被托管期限内经营情况持续好转，实现了收支平衡，完成了既定的托管目标，同意该公司继续与湖南经济电视台合作，签署新的《长沙世界之窗委托管理合同》，托管经营期限从2007年1月1日至2009年12月31日，为期三年；托管费用总额为450万元。合同约定：在托管期内，委托方每年向受托方支付定额托管报酬150万元，该款于一个会计年度结束后次年1月1日前一次性支付。该托管报酬以预提方式计入当年费用。
特此公告。
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董事会
二○○七年三月十三日