天津海泰科技发展股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年3月9日召开了第五届董事会第十七次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会议应到董事10名，实到董事10名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长王卫东先生主持，各位董事对议案进行了表决，参与表决的全体董事一致审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于购买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的议案》。同意以840元人民币/平方米的转让价格，购买天津海泰控股集团有限公司“11-02”和“09-04”号地块土地的使用权，并授权公司经营层办理本次事项相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，本事项构成关联交易，与会关联董事王卫东先生、张志强先生、任建成先生、冯金有先生、张建民先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。
公司全体独立董事已对此项关联交易事项发表了独立意见，认为该项关联交易符合相关法律、法规的规定；会议的召开、表决程序合法；价格公允，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。该交易的实施将进一步扩大公司的土地储备，有利于扩展公司工业地产业务发展的空间，提高工业地产开发经营规模和盈利水平。
上述决议需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于设立总经理奖励基金的议案》。
同意设立总经理奖励基金，以年度工资性支出总额为基数，每年提取10%-15%用于副总经理及以下人员对年度经营指标完成贡献的奖励，由总经理办公会制定具体奖励办法并执行。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年三月十三日
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2007—004）
天津海泰科技发展股份有限公司
关于购买天津海泰控股集团有限公司
部分土地使用权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司拟购买天津海泰控股集团有限公司“11-02”和“09-04”号地块土地的使用权，上述地块规划面积分别约为68,397平方米和119,492平方米，土地用途为工业用地，转让价格840元人民币/平方米，土地使用权转让金分别约为5,745.4万元和10,037.3万元人民币。根据天津市津评协通有限责任会计师事务所出具的津评协通评报字(2007)第017号评估报告，以2007年2月28日为基准日，上述地块评估单价为852.5元人民币/平方米，地块评估值分别为5,830.88万元和10,186.66万元人民币，评估总值为16,017.54万元人民币。
●交易审议情况：经公司全体独立董事事前认可，公司第五届董事会第十七次会议批准了本次关联交易，相关关联董事对本次关联交易事项的表决进行了回避。本关联交易需经公司股东大会批准。
●独立董事意见：公司全体独立董事认为该项关联交易符合相关法律、法规的规定；会议的召开、表决程序合法；价格公允，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。
一、关联交易情况概述
公司拟购买天津海泰控股集团有限公司“11-02”和“09-04”号地块土地的使用权，上述地块规划面积分别约为68,397平方米和119,492平方米，土地用途为工业用地，转让价格840元人民币/平方米，土地使用权转让金分别约为5,745.4万元和10,037.3万元人民币。
根据天津市津评协通有限责任会计师事务所出具的津评协通评报字(2007)第017号评估报告，以2007年2月28日为基准日，上述地块评估单价为852.5元人民币/平方米，地块评估值分别为5,830.88万元和10,186.66万元人民币，评估总值为16,017.54万元人民币。
二、关联方基本情况
海泰控股集团是唯一持有公司5%以上股份的股东，其成立于1997年1月28日，是天津市人民政府授权的国有资产经营管理单位，主要负责授权范围内国有资产的经营管理和保值增值。
海泰控股集团法定代表人：宗国英先生
注册资本：5亿元人民币
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围:技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品）；商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；天津新技术产业园区华苑产业区基础配套设施建设、土地开发与转让；房地产开发、房屋租赁（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
三、关联交易标的基本情况
1、华苑产业区（环外部分）“11-02”地块，规划面积约68,397平方米。
2、华苑产业区（环外部分）“09-04”地块，规划面积约 119,492平方米。
四、土地转让协议主要内容
1、“11-02”地块：
双方商定：上述土地为工业用地，用于海泰绿色产业基地的建设。海泰控股集团按规划面积840元人民币/平方米向海泰发展转让该宗土地使用权；海泰发展向海泰控股集团支付转让金总计约5,745.4万元人民币（最终以该地块核定用地图面积为准，多退少补）。
2、“09-04”地块：
双方商定：上述土地为工业用地，用于海泰绿色产业基地的建设。海泰控股集团按规划面积840元人民币/平方米向海泰发展转让该宗土地使用权；海泰发展向海泰控股集团支付转让金总计约10,037.3万元人民币（最终以该地块核定用地图面积为准，多退少补）。
三、本次关联交易对公司的影响
该交易的实施将进一步扩大公司的土地储备，有利于扩展公司工业地产业务发展的空间，提高公司工业地产开发经营规模和盈利水平。
四、备查文件目录
1、天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对公司购买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的关联交易事项的独立意见。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇〇七年三月十三日