中国服装股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国服装股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2007年3月1日在北京召开。应到董事9人，实到7人，亲自出席的有冯德虎、杨峻、李晓红、许坤元、张建春，董事高建幸、从培育委托董事冯德虎出席并代为表决，董事张承缨、王掌大未出席本次董事会，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长冯德虎先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、会议审议并一致通过了《关于向中纺联合进出口股份有限公司提供担保的议案》。经审议7名董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意为中纺联合进出口股份有限公司向招商银行上海分行申请5000万元人民币贸易授信额度提供担保，担保期限为一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。
（一）、被担保人基本情况
中纺联成立于1998年2月9日，由中国华源集团有限公司等35家企业共同投资组建。2001年6月30日公司整体改制，由中国化纤总公司等20家企业发起设立，并经国家经贸委批准改制为股份有限公司。2004年4月28日公司2003年度股东大会审议通过收购中纺联42.21％的股份，是中纺联的第一大股东。
公司住所：上海市浦东新区东方路989号14层
法定代表人：杨峻
注册资本：5779万元
公司经营范围：自营和代理国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其他各类商品（包括两纱两布）核技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易，上述进出口商品的国内销售。
截止2006年12月31日，中纺联未经审计的资产总额为28883万元，负债总额为19700万元，净资产为9213万元，净利润为574万元。
（二）、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保数额累计为32400万元（含以上5000万元担保额），其中包含浙江汇丽印染整理有限公司对外担保23400（汇丽印染于2006年底重组进入本公司），中纺联对外担保4000万元，逾期担保累计数额为0万元；公司及其控股子公司对外担保数额占公司截至2005年12月31日净资产的比例为93.91％；控股子公司对外担保数为27400万元，即汇丽印染和中纺联的对外担保，逾期担保累计数额为0万元。
特此公告。
中国服装股份有限公司
2007年3月15日
股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2007-009
中国服装股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
暨召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国服装股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2007年3月15日在北京召开。应到董事9人，实到7人，亲自出席的有冯德虎、杨峻、李晓红、张建春、从培育，董事高建幸委托董事冯德虎出席并代为表决，董事张承缨委托董事张建春出席并代为表决，董事许坤元、王掌大未出席本次董事会，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长冯德虎先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、会议审议并一致通过了《关于浙江汇丽印染整理有限公司为汉帛（中国）有限公司提供担保的议案》。本议案关联董事冯德虎、从培育和高建幸回避了表决，经审议4名董事以4票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。有关担保协议分别于2005年10月、2006年4月和2006年9月签订，本次审议是为了补充相关的决策和披露程序，该议案尚需提交公司股东大会审议。因该事项未能在2006年12月的关联交易公告中披露，公司向投资者致以歉意。
考虑到历史原因及经营的连续性，同意浙江汇丽印染整理有限公司继续履行在收购前已存在的为汉帛（中国）有限公司提供23400万元人民币担保的责任，担保责任期间以担保书的约定为准。以上23400万元人民币担保到期一笔，解除一笔，汉帛（中国）有限公司以其所有的资产对汇丽印染提供的担保提供反担保。
（一）、被担保人基本情况
汉帛（中国）有限公司成立于1992年1月31日，由香港汉帛集团公司投资组建。
公司住所：萧山经济技术开发区北塘路6号；法定代表人：高志伟；注册资本：7100万美元；公司经营范围：绣花工艺服装、针黹服装、丝绸工艺绣品、床上用品、日用工艺绣品制造、针织原料及服装面料加工等。
截止2005年12月31日，经审计的资产总额为15.29亿元，负债总额为10.32亿元，净资产为4.97亿万元；2005年度净利润为5272万元。
（二）、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证范围：银行根据《最高额不可撤消担保书》向汉帛（中国）有限公司提供的贷款或其他授信本金金额（23400万元人民币），以及利息、罚息、违约金和实现债权等其他一切相关费用。
3、保证期间：依合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
（三）、担保明细
（四）、独立董事意见
鉴于汉帛（中国）有限公司信用等级为AAA，具备到期还款的能力。同时，汉帛（中国）有限公司与浙江汇丽印染整理有限公司签署协议：汉帛（中国）有限公司不再要求汇丽印染为其新的借款提供担保或抵押；对于已经由汇丽印染提供的担保到期一笔，解除一笔；汉帛（中国）有限公司以其所有的资产对汇丽印染已经提供的担保提供反担保。我们认为汇丽印染对汉帛（中国）有限公司的23400万元对外担保不会影响公司购买汇丽印染股权交易的公允性，不会损害公司中小股东的利益。考虑到历史原因及经营的连续性，同意该担保议案。
二、会议审议并一致通过了中纺联合进出口股份有限公司董事会提出的《关于中纺联合进出口股份有限公司为上海新亚药业有限公司和上海中纺联国际贸易有限公司提供担保的议案》。经审议7名董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。有关担保协议分别于2006年3月和2006年4月签订，本次审议是为了补充相关的决策和披露程序，该议案尚需提交公司股东大会审议。因该事项未能及时履行决策和披露程序，公司向投资者致以歉意。
同意中纺联合进出口股份有限公司为上海新亚药业有限公司提供2000万元人民币担保，为上海中纺联国际贸易有限公司提供2000万元人民币担保，担保责任期间以担保书的约定为准。
（一）、被担保人基本情况
1、上海新亚药业有限公司：上海新亚药业有限公司（简称“新亚药业”）成立于1926年，是全国首批50家现代化、符合GMP生产要求的综合型制药企业。近三年，企业主要经济指标均列全国医药行业50强之列。
公司住所：上海市浦东新区川沙路978号；法定代表人：吴建文；注册资本：36997万元；公司经营范围：原料药、制剂、粉针、片剂、油膏、胶囊、药用化妆品、滴耳液、化工医药原料及中间体、医药机械设备、兽药、食品、营养保健品、饲料添加剂等的生产及销售。
截止2006年12月31日，新亚药业未经审计的资产总额为16.94亿元，负债总额为10.53亿元，净资产为5.99亿元；2006年度净利润为8494万元。
2、上海中纺联国际贸易有限公司（现改名为上海中纺联纺织服装有限公司（简称“上海中纺联”）： 上海中纺联成立于2000年，是一家以外贸进出口为主、多方位发展\具有一定经济实力的企业。中纺联合进出口股份有限公司持有上海中纺联51%的股权，是上海中纺联的第一大股东。
公司住所：上海市东方路989号1407A室；法定代表人：华冠雄；注册资本：500万元；公司经营范围：自营和代理各类商品及技术进出口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展 “三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易等。
截止2006年12月31日，上海中纺联未经审计的资产总额为4405万元，负债总额为3355万元，净资产为1050万元；2006年度净利润为300万元。
（二）、担保协议的主要内容
1、为上海新亚药业有限公司提供2000万元人民币担保
（1）、保证方式：连带责任保证
（2）、保证范围：民生银行上海分行根据《最高额保证合同》在授信期间内为上海新亚药业有限公司提供的贷款或其他授信本金金额（最高限额为授信额度2000万元人民币），以及利息、罚息、违约金和实现债权等其他一切相关费用。
（3）、保证期间：依合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
2、为上海中纺联国际贸易有限公司提供2000万元人民币担保
（1）、保证方式：连带责任保证
（2）、保证范围：中国银行上海分行根据《最高额保证合同》在授信期间内为上海中纺联国际贸易有限公司提供的贷款或其他授信本金金额（最高限额为授信额度2000万元人民币），以及利息、罚息、违约金和实现债权等其他一切相关费用。
（3）、保证期间：从第一笔借款合同签订之日起至全部借款合同中最后一次还款的履行届满之日起两年。
（三）、担保明细
（四）、独立董事意见
上海新亚药业有限公司经营情况良好，2006年未审计净利润8494万元；上海中纺联国际贸易有限公司是中纺联合进出口股份有限公司的控股子公司，中纺联合进出口股份有限公司为上海新亚药业有限公司和上海中纺联国际贸易有限公司提供担保，是中纺联合进出口股份有限公司和上海中纺联国际贸易有限公司经营发展的需要，不会损害本公司和股东的利益，同意该担保议案。
三、会议审议并一致通过了《关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的议案》。会议有关事项如下：
1、会议时间：2007年4月5日上午9时
2、会议地点：北京市建国路99号中服大厦20层会议室
3、会议内容：
（1）、审议《关于浙江汇丽印染整理有限公司为汉帛（中国）有限公司提供担保的议案》。
（2）、审议《关于中纺联合进出口股份有限公司为上海新亚药业有限公司和上海中纺联国际贸易有限公司提供担保的议案》。
（3）、审议公司《关于向中纺联合进出口股份有限公司提供担保的议案》。
4、参加会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2007年3月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
5、会议登记办法：
(1)国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(2)会议登记时间：2007年4月2日
(上午8：30－12：00，下午13：00－16：30)
(3)会议登记地址：北京市建国路99号中服大厦2009室
联系电话：（010）65816688转8234
传真：(010)65812147
联系人：刘定国、张卉
邮政编码：100020
6、其它事项：
本次会议会期半天，与会股东费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：
中国服装股份有限公司
2007年3月15日
股票简称：中国服装 股票代码：000902 公告编号：2007—010
中国服装股份有限公司
股权变更及股权分置改革实施进程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2006年6月5日，公司非流通股股东中国恒天集团公司协议转让给汉帛（中国）有限公司6,428.5万股本公司股份，该部分股份的过户手续已于2007年3月8日完成。
公司原非流通股东通化市人造毛皮联合公司所持公司股份1,001.73万股（占公司总股本的4.66%）被司法裁定给中国恒天集团公司，该部分股份的过户手续已于2007年3月12日完成。
公司原非流通股股东吴江工艺织造厂所持公司股份3,030.52万股（占公司总股本的14.10%）被司法裁定给中国长城资产管理公司，该部分股份的过户手续已于2007年2月完成。
公司股权分置改革方案已于2007年1月29日经过相关股东会议审议通过，并于2007年1月25日获得国资委的批准。根据有关规定，公司的股权分置改革方案需中华人民共和国财政部的批准，公司于2007年3月15日接到财政部《关于中国长城资产管理公司执行中国服装股份有限公司股权分置改革方案的批复》。公司将于近日实施股权分置改革方案，并申请公司股票复牌。
特此公告。
中国服装股份有限公司董事会
2007年3月15日
股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2007－011
中国服装股份有限公司
2006年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日
2、业绩预告情况：同向大幅上升
经公司财务部门初步测算，预计本公司2006年度实现净利润可能与上年同期相比增长约150％。
3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润：4,032,006.11元
2、每股收益：0.02元
三、业绩预增原因说明
因公司进行了一系列资产重组，公司净利润同比大幅增长。具体财务数据本公司将在2006年度报告中进行详细披露。同时，由于重组后的资产交接、报表汇总工作需要时间，延迟了预增事项的公告，在此向广大投资者致以歉意！
特此公告。
中国服装股份有限公司
2007年3月15日