山东金晶科技股份有限公司三届八次董事会
决议公告暨召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2007年3月5日以传真、电子邮件方式发出召开三届八次董事会的通知，会议于2007年3月15日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱永强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《金晶科技2006年度总经理工作报告》
二、审议通过《金晶科技2006年度董事会工作报告》
三、审议通过《金晶科技2006年度报告以及年报摘要》
四、审议通过《金晶科技2006年度财务决算报告》
五、审议通过《金晶科技2006年度利润分配方案》
经大信会计师事务有限公司审计，公司2006年度实现税后利润60,327,352.46元, 按10%的比例计提法定盈余公积金5,473,840.96元，加期初未分配利润128,961,797.83元，减转作股本的普通股股利33,994,350.00，截至本报告期末，本公司未分配利润为149,820,959.33元。
目前公司正在进行非公开发行新股实施再融资，发行方案中承诺“由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润”，因此，董事会建议本年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积金转增股本，待非公开发行新股工作完成后择机进行利润分配。
六、审议通过关于续聘审计机构的议案
公司续聘大信会计师事务有限公司为本公司2007年度审计机构，并支付大信会计师事务有限公司2006年度审计费用50万元。
七、审议通过《关于前次募集资金使用说明》的议案
八、审议通过《关于由本公司受让滕州金州玻璃有限公司（以下简称“滕州金州”）持有的滕州金晶玻璃有限公司（以下简称“滕州金晶”）30%股权的议案》
经与滕州金州玻璃有限公司协商，本着自愿的原则，进行本次股权转让行为。转让价格的确定依据为截止2006年12月31日滕州金晶经审计的净资产为依据。根据大信会计师事务有限公司大信审字［2007］第0147号审计报告，至2006年12月31日滕州金晶总资产272,990,882.11元，负债245,385,328.46元，净资产27,605,553.64 元。本公司以自有资金8,281,666.09元受让其30%的股权。本次股权转让后，本公司、滕州金州分别持有滕州金晶90%、10%的股权。
本次股权受让行为符合公司发展规划，对公司增强效益具有积极的推动作用，能够维护全体股东的利益。
九、审议通过关于由本公司控股子公司———滕州金晶玻璃有限公司收购股权的议案
为了进一步整合区域内的玻璃市场，避免行业内生产企业的无序竞争，规范市场秩序，经滕州金晶与自然人逯维丽协商，逯维丽自愿转让其持有的滕州福民建材有限公司（以下简称“福民建材”）90%股权，滕州金晶受让上述股权。
受让价格依据截至2006年12月31日福民建材经审计的净资产，截至2006年12月31日，福民建材经审计总资产102,268,696.94 元，负债74,851,411.90元，净资产27,417,285.04 元。2006年1—12月实现主营业务收入238,738,591.23 元，净利润25,084,095.56 元。滕州金晶以24,675,556.54 元受让股权。
滕州福民建材有限公司位于山东滕州市，主要从事浮法玻璃、镀膜玻璃、钢化玻璃、中空玻璃及玻璃深加工制品的制造销售，现拥有一条600T/D优质浮法玻璃生产线，年生产能力为400万重量箱，注册资本1000万元人民币。该公司系经山东省民政厅民福企[2004]107号文认定的社会福利企业，享受增值税即征即退以及免交所得税的国家税收优惠政策。
福民建材地处山东滕州，该地为我省重要的玻璃流通和加工基地，拥有大量的客户资源；同时该地紧靠硅质原料产地，多条公路国道、铁路干线和京杭运河在此横贯相通，交通运输发达，使得产品无论在成本还是在销售方面都有着较强的竞争力。
通过本次股权受让行为，我公司将进一步扩大市场份额，增强抵御市场风险的能力，提高竞争力，同时本次收购符合公司发展规划，且能维护全体股东的利益。
十、审议通过关于召开2006年度股东大会的议案
（一）会议召开时间：2007年4月6日上午9:00
（二）召开地点：金晶科技会议室
（三）会议审议议题
1、金晶科技2006年度董事会工作报告
2、金晶科技2006年度监事会工作报告
3、金晶科技2006年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2006年度财务决算
5、审议金晶科技2006年度利润分配方案
6、审议关于续聘审计机构的议案
7、前次募集资金使用说明
（四）参会人员
1、截止2007年3月30日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（五）会议登记
1、登记手续
出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。
3、登记地点
本公司董事会秘书办公室。
（六）联系方式
1、联系人：董保森 吕超
2、联系电话：（0533）3586666 传 真：（0533）3585586
3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄
4、邮政编码：255086
（七）其他事项
出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。
附件：2006年度股东大会授权委托书样式
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席山东金晶科技股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
山东金晶科技股份有限公司董事会
2007年3月15日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2007—006号
山东金晶科技股份有限公司
三届三次监事会决议公告
山东金晶科技股份有限公司监事会于2007年3月5日发出《关于召开山东金晶科技股份有限公司三届三次监事会的通知》，会议于2007年3月15日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会召集人王化忠先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：
一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2006年度监事会工作报告》
二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2006年度报告以及摘要》
根据《证券法》68条的要求，对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、参与年报编制和审议的人员有没有违反保密规定的行为。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司监事会
2007年3月15日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2007—007号
山东金晶科技股份有限公司
关于增持控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
★交易内容：本公司以自有资金受让滕州金州玻璃有限公司（以下简称“滕州金州”）持有的滕州金晶玻璃有限公司（以下简称“滕州金晶”）30%股权，完成本次股权受让行为后，本公司将持有“滕州金晶”90%的股权
★是否为关联交易：本次受让股权行为未构成关联交易
一、交易概述
金晶科技三届八次董事会同意公司以自有资金受让 “滕州金州” 持有的“滕州金晶” 30%股权，通过本次股权受让，本公司将持有“滕州金晶”90%的股权。2007年3月15日，本公司与“滕州金州”签订了《股权转让协议》
本次交易未构成关联交易。
公司独立董事发表意见：公司通过受让股权，增强了对“滕州金晶”的控制力，对于增强效益具有积极的推动作用，能够维护全体股东的利益。
二、交易对方情况介绍
名称：滕州金州玻璃有限公司
住所：山东省滕州市鲍沟镇
企业类型：有限责任公司
法定代表人：朱慎博
注册资本：两千万元
主营业务：浮法玻璃、镀膜玻璃及玻璃制品深加工产品的制造、销售
三、交易标的基本情况
“滕州金晶”成立于2006年，由本公司与“滕州金州”分别出资1200万、800万设立，注册资额本2000万元，主要从事浮法玻璃产品的生产、销售，年产能达400万重量箱。
截至2006年12月31日，公司总资产272,990,882.11元，负债245,385,328.46元，净资产27,605,553.64 元，实现净利润7,605,553.64元。
四、股权转让协议的主要内容以及定价依据
1、本公司、“滕州金州”现分别持有“滕州金晶”60%、40%的股权中，双方协商本着自愿的原则，进行本次股权转让，转让后本公司、“滕州金州”将分别持有“滕州金晶”90%、10%的股权。
2、“滕州金州”保证其转让的“滕州金晶”股权不存在担保、抵押及法律争议。本次股权转让完毕后，本公司一次性向“滕州金州”支付转让价款。
3、本次股权转让定价经双方协议确定，主要参照截止2006年12月31日滕州金晶经审计的净资产为依据，本公司出资8,281,666.09元受让该部分股权。
五、本次受让股权对本公司的影响
公司通过受让股权，增持了对“滕州金晶”的持股比例，利于提高经营管理决策效率，同时能够增进金晶科技经济效益，较好维护全体股东的利益，符合公司发展战略。
六、备查文件
1、三届八次董事会决议；
2、股权转让协议
山东金晶科技股份有限公司董事会
2007年3月15日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2007—008号
山东金晶科技股份有限公司
关于控股子公司收购股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
★交易内容：本公司控股子公司———滕州金晶玻璃有限公司（以下简称“滕州金晶”）以自有资金受让自然人逯维丽持有的福民建材有限公司（以下简称“福民建材”）90%股权
★是否为关联交易：本次受让股权行为未构成关联交易
一、交易概述
金晶科技三届八次董事会同意公司控股子公司———“滕州金晶”以自有资金受让 逯维丽 持有的“福民建材” 90%股权，通过本次股权受让，本公司将持有“滕州金晶”90%的股权。2007年3月15日，“滕州金晶”与逯维丽签订了《股权转让协议》
本次交易未构成关联交易。通过本次股权转让，“滕州金晶”将持有“福民建材” 90%的股权，逯维丽将不再持有“福民建材”股权。
二、交易标的基本情况
“福民建材”设立于2004年10月，位于滕州市鲍沟镇，主要从事浮法玻璃、镀膜玻璃、钢化玻璃、中空玻璃及玻璃深加工制品的制造销售，现拥有一条600T/D优质浮法玻璃生产线，年生产能力为400万重量箱。注册资本1000万元人民币，公司股东为自然人逯维丽和枣庄市社会福利局，分别持有其90%、10%的股权。该公司系经山东省民政厅民福企[2004]107号文认定的社会福利企业，享受增值税即征即退以及免交所得税的国家税收优惠政策。
截至2006年12月31日福民建材经审计的净资产，截至2006年12月31日，福民建材经审计总资产102,268,696.94 元，负债74,851,411.90元，净资产27,417,285.04 元。2006年1—12月实现主营业务收入238,738,591.23 元，净利润25,084,095.56 元。
三、股权转让协议的主要内容以及定价依据
1、定价原则：本次股权转让以福民建材截至2006年12月31日经审计的净资产值为确定依据。
2、主要内容：滕州金晶以24,675,556.54 元受让上述股权，一次性以现金方式支付，从福民建材工商变更登记之日起，受让股权的所有权正式发生转移。本次股权转让后，滕州金晶持有福民建材90%的股权。
四、本次受让股权对本公司的影响
滕州福民建材有限公司位于滕州市鲍沟镇，主要从事浮法玻璃、镀膜玻璃、钢化玻璃、中空玻璃及玻璃深加工制品的制造销售，现拥有一条600T/D优质浮法玻璃生产线，年生产能力为400万重量箱，注册资本1000万元人民币。该公司系经山东省民政厅民福企[2004]107号文认定的社会福利企业，享受增值税即征即退以及免交所得税的国家税收优惠政策。
福民建材地处山东滕州，该地为我省重要的玻璃流通和加工基地，拥有大量的客户资源；同时该地紧靠硅质原料产地，多条公路国道、铁路干线和京杭运河在此横贯相通，交通运输发达，使得产品无论在成本还是在销售方面都有着较强的竞争力。
通过本次股权受让行为，我公司将进一步扩大市场份额，增强抵御市场风险的能力，提高竞争力，同时本次收购符合公司发展规划，且能维护全体股东的利益。
五、备查文件
1、三届七次董事会决议；
2、股权转让协议
山东金晶科技股份有限公司董事会
2007年3月15日