转债简称：金牛转债 转债代码：125937
河北金牛能源股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
本次大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年3月16日上午8：30时；
2、召开地点：邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室；
3、召开方式：以现场投票方式召开；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长王社平先生；
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表30人，代表股份454,390,968股，占公司总股份的57.67%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式形成如下决议：
1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。
以现场记名投票表决方式表决，同意454,390,968股，占到会所有股东所持表决权的100%，0 股反对，0 股弃权。
2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。
以现场记名投票表决方式表决，同意454,390,968股，占到会所有股东所持表决权的100%，0 股反对，0 股弃权。
3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。
以现场记名投票表决方式表决，同意454,390,968股，占到会所有股东所持表决权的100%，0 股反对，0 股弃权。
4、审议通过了《公司2006年年度报告全文及摘要》。
以现场记名投票表决方式表决，同意454,390,968股，占到会所有股东所持表决权的100%，0 股反对，0 股弃权。
5、审议通过了《公司2006年度利润分配方案》。
以现场记名投票表决方式表决，同意454,390,968股，占到会所有股东所持表决权的100%，0 股反对，0 股弃权。
6、 审议通过了《关于销售商品类关联交易的议案》。
以现场记名投票表决方式表决，同意190,700股，占到会有权参加表决的股东所持表决权的100%，0 股反对，0 股弃权。
河北金牛能源集团有限责任公司所持454,200,268股回避表决。
7、 审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》。
以现场记名投票表决方式表决，同意454,390,968股，占到会所有股东所持表决权的100%，0 股反对，0 股弃权。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所；
2、律师姓名：刘小英；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席大会人员资格和大会审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，大会决议合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
河北金牛能源股份有限公司
二○○七年三月十六日