青岛碱业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
青岛碱业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2007年3月16日在公司综合楼会议室召开,应到董事10人,实到董事9人,独立董事张田隆先生因身体原因未能出席会议,委托独立董事刘毓源先生出席并代为表决。会议由董事长罗方辉先生主持召开,公司监事列席了本次会议,本次会议的内容和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:
审议通过了《公司关于为子公司住商肥料(青岛)有限公司提供担保的议案》。
同意10票,反对0 票,弃权0票。
青岛碱业股份有限公司董事会
二00七年三月十六日
证券代码:600229 证券简称:青岛碱业 编号:临2007-002
青岛碱业股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
重要内容提示:
●被担保人名称:住商肥料(青岛)有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量:本次最高担保额为2000万元人民币;截止公告日,公司为其累计担保金额为5500万元人民币
●对外担保累计数量:截止公告日,公司对外担保累计数量为4.184亿元人民币
●本次是否有反担保:否
●对外担保逾期的累计数量: 0
一、担保情况概述
青岛碱业股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会通过决议,同意为子公司住商肥料(青岛)有限公司提供担保。本次担保金额为人民币2000万元。
住商肥料(青岛)有限公司拟向招商银行平度市分行申请贷款2000万元人民币,本公司同意为其提供担保,担保方式为连带责任担保。
二、被担保人基本情况
公司名称:住商肥料(青岛)有限公司
注册地点:青岛平度市青岛路106号
法定代表人:邢建坪
经营范围:复合肥的生产和农用资料的加工销售,以及向用户提供农化服务。2006年度,该公司共实现主营业务收入1.89亿元,利润总额285万元,净利润285万元。2006年末,该公司总资产12031.5万元,总负债6430万元,所有者权益5601万元。本公司持有住商肥料(青岛)有限公司60%的股权,此次担保不会对公司产生不利影响。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额为人民币2000万元;
2、担保期限:一年
3、公司承担连带保证责任。
四、董事会意见
住商肥料(青岛)有限公司,是中日合资的以生产高端复合肥产品为主的公司,市场前景广阔,为进一步支持该公司的正常经营和快速发展,董事会同意为上述贷款提供担保。
五、备查文件目录
1、青岛碱业股份有限公司五届二次董事会决议;
2、被担保人最近一期财务报表;
3、被担保人营业执照复印件。
青岛碱业股份有限公司董事会
二00七年三月十六日