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      2007 年 3 月 17 日
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    青岛碱业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告(等)
    2007年03月17日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600229     股票简称:青岛碱业    编号:临2007-001

      青岛碱业股份有限公司

      第五届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

      青岛碱业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2007年3月16日在公司综合楼会议室召开,应到董事10人,实到董事9人,独立董事张田隆先生因身体原因未能出席会议,委托独立董事刘毓源先生出席并代为表决。会议由董事长罗方辉先生主持召开,公司监事列席了本次会议,本次会议的内容和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:

      审议通过了《公司关于为子公司住商肥料(青岛)有限公司提供担保的议案》。

      同意10票,反对0 票,弃权0票。

      青岛碱业股份有限公司董事会

      二00七年三月十六日

      证券代码:600229    证券简称:青岛碱业     编号:临2007-002

      青岛碱业股份有限公司

      关于对外提供担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

      重要内容提示:

      ●被担保人名称:住商肥料(青岛)有限公司

      ●本次担保数量及累计为其担保数量:本次最高担保额为2000万元人民币;截止公告日,公司为其累计担保金额为5500万元人民币

      ●对外担保累计数量:截止公告日,公司对外担保累计数量为4.184亿元人民币

      ●本次是否有反担保:否

      ●对外担保逾期的累计数量: 0

      一、担保情况概述

      青岛碱业股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会通过决议,同意为子公司住商肥料(青岛)有限公司提供担保。本次担保金额为人民币2000万元。

      住商肥料(青岛)有限公司拟向招商银行平度市分行申请贷款2000万元人民币,本公司同意为其提供担保,担保方式为连带责任担保。

      二、被担保人基本情况

      公司名称:住商肥料(青岛)有限公司

      注册地点:青岛平度市青岛路106号

      法定代表人:邢建坪

      经营范围:复合肥的生产和农用资料的加工销售,以及向用户提供农化服务。2006年度,该公司共实现主营业务收入1.89亿元,利润总额285万元,净利润285万元。2006年末,该公司总资产12031.5万元,总负债6430万元,所有者权益5601万元。本公司持有住商肥料(青岛)有限公司60%的股权,此次担保不会对公司产生不利影响。

      三、担保协议的主要内容

      1、担保金额为人民币2000万元;

      2、担保期限:一年

      3、公司承担连带保证责任。

      四、董事会意见

      住商肥料(青岛)有限公司,是中日合资的以生产高端复合肥产品为主的公司,市场前景广阔,为进一步支持该公司的正常经营和快速发展,董事会同意为上述贷款提供担保。

      五、备查文件目录

      1、青岛碱业股份有限公司五届二次董事会决议;

      2、被担保人最近一期财务报表;

      3、被担保人营业执照复印件。

      青岛碱业股份有限公司董事会

      二00七年三月十六日