900915 永久B股
上海永久股份有限公司五届七次董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带负责。
上海永久股份有限公司（以下称公司或本公司）五届七次董事会会议通知于2007年3月6日以书面方式发出，2007年3月13-16日在公司以通讯方式举行，应出席董事9人，实际出席并亲自表决董事9人，公司董事会秘书以书面方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持，会议以书面表决方式逐项审议并一致通过：
1、关于公司名称变更的议案：同意将本公司名称“上海永久股份有限公司”变更为“永久股份有限公司”，提交公司股东大会审议通过后实施，并相应修改《公司章程》。
本次公司名称变更以中华人民共和国商务部、中华人民共和国工商管理行政管理总局批准登记为准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2、关于调整公司经营范围的议案: 现公司经营范围是：生产、经营自行车及零部件、助力车、摩托车、保龄设备、棋牌设备、健身器材、聚氨酯材料、手动轮椅车、电动轮椅车等康体设备、房地产开发及各类特种车辆和与自行车相关的配套产品，开发其他产品，发展第三产业，开展技术咨询服务，对其他企业参股投资。调整为：生产、经营自行车及零部件、助力车、摩托车、童车及玩具、保龄设备、棋牌设备、健身器材、聚氨酯材料、手动轮椅车、电动轮椅车等康体设备及各类特种车辆和与自行车相关的配套产品，开发其他产品，发展第三产业，开展技术咨询服务，对其他企业参股投资。并相应修改《公司章程》。
本议案需经公司股东大会批准，并经中华人民共和国商务部和中华人民共和国工商行政管理总局等国家机关核准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
3、关于执行新会计制度的议案：为贯彻落实《财政部关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）的精神，根据中国证监会的要求，从2007年1月1日起全面执行新会计准则。本公司将按照新会计准则的有关要求和公司实际情况，合理制定会计政策，做出恰当的会计估计。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
4、关于人事聘任的议案：根据《上海证券交易所股票上市规则》和证券监管部门的有关规定，聘任徐红宇女士为公司董事会证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期同本届董事会。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
上海永久股份有限公司董事会
二OO七年三月十七日