袁隆平农业高科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于2007年3月15日在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第十七次(董事会年会)会议，会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会通知、文件已于2007年3月5日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事10人，董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、青先国、廖翠猛、王德纯、胡建宁以及独立董事孟国良、刘定华、许彪出席了会议，董事于雄因公未能出席本次会议，授权董事伍跃时代为出席并行使表决权。监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○六年度总裁工作报告》。
此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○六年度董事会工作报告》。
此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
3、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○六年度利润分配预案》。
根据湖南开元有限责任会计师事务所审计，本公司2006年度实现净利润37,183,943.09元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定公积金6,723,004.84元(含子公司提取法定公积金)，加上2005年度留存未分配利润4,082,911.40元，2006年末可供股东分配的利润为34,543,849.65元。根据公司的实际情况，董事会建议以公司2006年12月31日的总股本15750万股为基数，向全体股东每10股派现金1.5元（含税），共计23,625,000.00元，剩余利润10,918,849.65元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
4、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年利润分配政策》。
根据中国证监会有关规定的要求，公司董事会预计下一年度利润分配的政策为：
（1）分配次数：公司2007年度分配利润1次；
（2）分配比例：公司2007年度实现的净利润用于股利分配的比例不少于60%；2006年度未分配利润用于股利分配的比例100%；
（3）分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式；
（4）说明：以上2007年度利润分配政策实施时，需董事会以分配预案方式提交股东大会审议通过后实施，公司董事会保留根据公司发展需要调整选择的权利。
此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
5、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○六年年度报告及年度报告摘要》。
此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
以上2、3、4、5项议案需提交2006年度股东大会审议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○七年三月十九日
股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2007-06
袁隆平农业高科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议
决议公告
袁隆平农业高科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于2007年3月15日下午在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人 ，符合《公司法》及公司章程的有关规定。经到会监事认真研究审议，形成如下决议：
1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○六年度监事会工作报告》；
此议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○六年度利润分配预案》及《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年利润分配政策》；
此议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
3、审议通过了袁隆平农业高科技股份有限公司二○○六年年度报告及年度报告摘要；
此议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
以上议案需提交公司2006年年度股东大会审议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二○○七年三月十九日