上海张江高科技园区开发股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届董事会十八次会议于2007年3月15日在张江大厦会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长刘小龙先生主持。
经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
1.公司2006年度报告
2.公司2006年度董事会报告
3.公司2006年度财务决算和2007年度财务预算
4.公司2006年度利润分配预案
经立信会计师事务所有限公司审计，2006年度公司实现税后利润222,279，277.83元，按《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取10％法定盈余公积22,093,283.35 元，合并子公司计提盈余公积46,593.47元,当年净利润尚余200,139,401.01元，加年初未分配利润414,666,142.94元，扣除在2006年度实施2005年度利润分配发放普通股股利97,253,520.00元，年末可分配利润为 517,552,023.95元。
公司拟以2006年度末总股本121,566.9万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税)，共计分配股利133,723,590.00元。本年度不进行公积金转增股本。
5.关于修改公司章程部分条款的议案
根据公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款作如下修改：
原第一百二十九条第八款：拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
现拟修改为：拟定并组织实施经董事会批准的公司职工的工资、福利、奖惩方案或制度，决定公司职工的聘用和解聘；
《公司章程》中的其他条款内容不变。
6.公司《股东大会议事规则》
7.公司《董事会议事规则》
8.关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘立信会计师事务所有限公司(原名上海立信长江会计师事务所有限公司)为本公司2007年度会计报表的审计机构。对于其2007年度的报酬，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照2006年度收费标准确定。
9.公司2007年度向银行申请贷款的议案
为了满足公司发展以及日常经营中的资金需求，2007年度公司拟向银行申请不超过20亿元的贷款，并授权公司董事长签署相关的文件。本议案有效期为自股东大会表决通过之日起一年。
10.关于增资上海浩成创业投资有限公司暨参与组建张江汉世纪创业投资有限公司（暂定名）的议案
为了集中资金优势，投资高成长行业中的高成长企业，公司拟以参与组建张江汉世纪创业投资有限公司（暂定名，以下简称“张江汉世纪创投公司”）的方式，专注于投资拥有核心自主知识产权、行业标准、具有创新商业模式、巨大市场潜力和行业领导地位的高新技术企业。
具体的操作方式为：本公司按被投资项目的筛选结果，结合具体项目投资进度，出资不超过3亿元人民币对本公司的全资子公司—上海浩成创业投资有限公司实施增资，增资后的上海浩成创业投资有限公司将与上海张江科技投资有限公司等4家企业共同以现金出资方式参与组建张江汉世纪创投公司，由张江汉世纪创投公司完成对具体项目的投资。
张江汉世纪创投公司的注册资本拟为10亿元人民币，其中上海浩成创业投资有限公司拟出资3亿元，占有30％股权；上海张江科技投资有限公司拟出资3亿元，占有30％股权；其他出资方同样将按照出资额比例确定其在张江汉世纪创投公司中的股权比例。张江汉世纪创投公司的注册资金可以分期到位，首期注册资金为认缴出资额的20％，其余部分在5年内缴付完毕。
张江汉世纪创投公司拟委托上海汉世纪投资管理有限公司进行投资管理，将重点围绕张江高科技园区“集成电路”、“信息软件”、“生物医药”三大产业方向投资，投资于产业处于成长期的企业。
由于上海张江科技投资有限公司为本公司控股股东—上海张江(集团)有限公司的控股子公司，因而本次共同投资构成关联交易。
11.为房产客户提供阶段性担保的议案
董事会授权委托公司经营层，在2007年度内对本公司(含控股子公司)为购买公司房产的客户在申请银行按揭贷款时，提供总额不超过2.7亿元的阶段性连带担保，担保期限自按揭银行与购房客户签订的借款合同生效之日起，至购房客户取得房屋所有权证（即小产证）之日止。
12.2007年董事会与经营层分权管理办法
13.关于召开2006年度股东大会的议案
董事会决定于2007年4月12日召开2006年度股东大会，审议以上第2-9事项。
上述第10项议案为关联交易，关联董事刘小龙、毛辰回避了表决，其余3位董事均投了赞成票。其他表决事项均获全体董事一致同意。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2007年3月19日
证券代码：600895 证券简称：张江高科 编号：临2007-010
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届监事会第五次会议于2007年3月15日在张江大厦会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长陆方舟先生主持。
与会监事认真审议并一致表决通过了《2006年度监事会报告》和《监事会议事规则》。
监事会对董事会编制的公司2006年度报告进行了认真审核，监事会认为：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
2007年3月19日
证券代码：600895 证券简称：张江高科 编号：临2007-011
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司三届十八次董事会会议审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间、地点、期限和召开方式
会议时间：2007年4月12日（星期四）13:30
会议地点：张江大厦裙楼3楼会议室（上海张江高科技园区松涛路560号）
会议期限：半天
召开方式：现场表决
二、会议议程
1.审议公司2006年度董事会报告
2.审议公司2006年度监事会报告
3.审议公司2006年度财务决算和2007年度财务预算
4.审议公司2006年度利润分配预案
5.审议修改公司章程部分条款的议案
6.审议公司《股东大会议事规则》
7.审议公司《董事会议事规则》
8.审议公司《监事会议事规则》
9.审议关于续聘会计师事务所的议案
10.审议公司2007年度向银行申请贷款的议案
三、会议出席对象：
1、2007年 4月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。
2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
四、会议登记办法：
1、凡参加会议的股东，请于2007年4月5日之前以信函或传真方式登记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。
2、通讯地址：上海浦东新区松涛路560号A座10楼
张江高科股东大会秘书处
邮政编码：201203
传真：(021)50803199
五、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2007年3月19日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海张江高科技园区开发股份有限公司份有限公司2006 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
授权范围：
签署日期： 年 月 日