青岛海信电器股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码： 600060        证券简称： 海信电器         编号：2007-005

　　青岛海信电器股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　1、 本次会议无否决或修改提案情况；

　　2、 本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　青岛海信电器股份有限公司（以下简称"本公司"）2007年第一次临时股东大会于2007年3月19日在海信大厦会议室召开。本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事总经理刘洪新先生主持会议。公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。出席会议的股东及股东代表共1名，代表股份8620879股，占总股份493767810股的1.75％。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式表决通过了关于本公司及控股子公司与广东科龙电器股份有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案。表决结果如下：

　　赞成8620879股，占有效表决股数的100％；

　　反对0股，占有效表决股数的0％；

　　弃权0股，占有效表决股数的0％。

　　关联股东回避本议案的表决。

　　三、法律意见书的结论意见

　　本次股东大会由山东铭丰律师事务所见证并出具法律意见。该意见概要：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　四、备查文件目录

　　1.2007年第一次临时股东大会决议

　　2.法律意见书

　　特此公告。

　　青岛海信电器股份有限公司董事会

　　2007年3月19日