北亚实业（集团）股份有限公司 二OO七年第一次监事会会议决议公告

　　证券代码：600705　　股票简称S*ST北亚　　编号：临2007-009

　　北亚实业（集团）股份有限公司

　　二OO七年第一次监事会会议决议公告

　　根据2007年3月9日发出的会议通知，北亚实业（集团）股份有限公司2007年第一次监事会会议，于2007年3月16日在北亚大厦（哈尔滨市南岗区红军街16号）19楼会议室召开。会议由公司监事长于洪波先生主持，会议应出席监事6名，实际出席会议6名。会议的召开符合《公司法》及公司章程的要求。

　　本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于提请股东大会免去刘桦董事职务的预案》

　　鉴于公司董事刘桦先生没有股东单位推荐，不代表任何股东，并经公司二OO七年第一次董事会会议免去其副总经理职务，已不是公司员工，刘桦已不适合担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会黑龙江监管局下发的《监管关注函》（黑证监函[2006]93号文）的有关规定和要求，为进一步规范法人治理结构，提请股东大会免去刘桦董事职务。

　　二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的预案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，为完善公司内部控制制度，特修订《北亚实业（集团）股份有限公司监事会议事规则》，具体内容详见附件。

　　上述两项预案须经股东大会审议批准后实施。

　　另外，监事会收到了《关于赵国良以职工代表身份出任北亚实业（集团）股份有限公司监事的选举结果》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，为了规范公司法人治理结构，经公司人力资源部推荐和公司总部三分之二以上员工同意，选举赵国良以职工代表身份出任公司监事。

　　特此公告。

　　

　　北亚实业（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO七年三月十九日