北京动力源科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2007年2月26日通过电子邮件和电话通知方式发出，会议于2007年3月17日在北京丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室召开，公司应到会9名董事中，何振亚、台林、张守才、曲春红、吴琼、王瑞华、刘春、何继兵亲自出席并表决，董事周卫军因公出差，授权董事何振亚代为表决。全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议由公司董事长何振亚先生主持。会议审议并通过如下议案（如无说明均以9票同意、0票反对、0票弃权通过）：
一、审议通过了关于选举何振亚为公司董事长的议案；
二、审议通过了关于选举台林为公司副董事长的议案；
三、审议通过了关于聘任常东来为公司总经理的议案；
四、审议通过了关于聘任张守才为公司董事会秘书的议案；
五、审议通过了关于聘任韩宝荣为公司副总经理的议案；
六、审议通过了关于聘任曲春红为公司财务总监的议案；
七、审议通过了关于聘任郭玉洁为公司证券事务代表的议案；
八、审议通过了关于向银行申请授信额度的议案。
向银行申请4亿元的授信额度，用于票据业务、保理业务、流动资金贷款、信用证业务和其他综合业务，期限一年。
附：高级管理人员简历
常东来先生，1970出生，清华大学博士后，高级工程师。1992年7月—1999年8月西安理工大学自动化系讲师；1999年9月—2001年8月清华同方股份有限公司研发中心项目主管；2001年9月—2004年6月天华电气有限公司研究所所长；2004年8月至2006年8月北京动力源科技股份有限公司研发中心项目主管，2006年8月至今，北京动力源科技股份有限公司副总经理。
张守才先生，1964出生，工学硕士，助理研究员，公司董事、董事会秘书。曾任北京理工大学教师、北京动力源科技股份有限公司副总经理。
韩宝荣先生，1953出生，中共党员，大专学历。1986年1月~1987年1月铁岭市挂面厂厂长；1987年2月~1993年12月铁岭市面粉厂副厂长、副书记；1994年1月~1995年12月铁岭市天宝商茂总公司副总经理；1996年1月~1998年12月铁岭市饲料公司副总经理；1999年3月~2000年12月北京动力源有限责任公司沈阳办事处主任、市场四部经理；2000年12月~2002年12月北京动力源科技股份有限公司副总经理；2003年5月~2003年12月廊坊中油博通公司副总经理；2004年1月~2005年4月南宁中粮饲料公司总经理；2005年5月~2005年12月北京动力源科技股份有限公司西南市场部经理，2005年12月至今，北京动力源科技股份有限公司副总经理。
曲春红女士，1962年出生，民建会员，硕士，公司财务总监。曲女士曾任北京塑料工业联合公司会计、北京通力电气公司财务部部长。1995年3月至今，曲女士担任北京动力源科技股份有限公司董事、财务总监。
郭玉洁女士，1970年出生，中共党员，西安交通大学MBA，高级经济师。郭女士曾在永济电机厂经营规划部、企业管理部工作。2005年6月至今，在北京动力源科技股份有限公司企业管理部、董事会办公室工作，2006年4月起任公司证券事务代表。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2007年3月17日
股票代码：600405 股票简称：动力源 公告编号：2007-008
北京动力源科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议
公告
北京动力源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2007年2月26日通过电话通知方式发出，会议于2007年3月17日在公司会议室召开。
会议应到监事三人，实到监事三人，出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《北京动力源科技股份有限公司章程》要求。
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过关于选举公司第三届监事会主席的议案
选举黄海先生为公司第三届监事会主席。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2007年3月17日