上海华源企业发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海华源企业发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年3月18日在上海市商城路660号乐凯大厦21楼公司本部会议室召开，出席会议的股东及股东代表共47名，代表股份273,751,071股，占公司总股本472,144,227股的57.980%，其中，非流通股股东及股东代表3人，代表股份273,483,327股，占公司非流通股股本331,744,227股的82.438%，占公司总股本的57.924%；流通股股东44人，代表股份267,744股，占公司流通股股本140,400,000股的0.191%，占公司总股本的0.057%，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事长吉群力主持了会议。
二、提案审议情况
经大会审议并逐项表决，会议审议通过了以下决议：
一、通过《关于修改<公司章程>第一百一十条的议案》[表决一]
二、通过《关于修改公司对所属企业提供担保的议案》[表决二]
三、通过《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》[表决三]
四、通过《关于终止出售公司所持江西华源江纺有限公司69.08%股权的议案》[表决四]
五、通过《关于出售华源（加拿大）实业有限公司股权的议案》[表决五]
六、通过《关于引进战略投资者三点九亿资金的议案》[表决六]
在议案四、议案五、议案六表决时，与三项议案有关联关系的股东中国华源集团有限公司回避表决。
各议案表决情况，详见汇总表。
三、律师见证情况
德恒上海律师事务所出席了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的股东及代表参加会议的资格均合法有效，股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、上海华源企业发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议
2、关于上海华源企业发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会法律意见书
上海华源企业发展股份有限公司
二〇〇七年三月十九日
附件：
上海华源企业发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会表决情况汇总表
项 目 表决一 表决二 表决三 表决四 表决五 表决六
出席会议股份情况 出席会议股份数 273,751,071 273,751,071 273,751,071 273,751,071 273,751,071 273,751,071
全体股东表决情况 同意股份数 273,751,071 273,751,071 273,751,071 83,623,971 83,623,971 83,623,971
反对股份数 0 0 0 0 0 0
弃权股份数 0 0 0 0 0 0
同意比列 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
非流通股股东表决情况 同意股份数 273,483,327 273,483,327 273,483,327 83,356,227 83,356,227 83,356,227
反对股份数 0 0 0 0 0 0
弃权股份数 0 0 0 0 0 0
同意比列 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
流通股股东表决情况 同意股份数 267,744 267,744 267,744 267,744 267,744 267,744
反对股份数 0 0 0 0 0 0
弃权股份数 0 0 0 0 0 0
同意比列 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%