金瑞新材料科技股份有限公司
第三届董事会十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2006年3月6日由专人送达的方式发出，会议于2006年3月16日下午在公司学术交流中心六楼七会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，董事杨应亮因出差未能参加本次会议，书面委托董事长王晓梅行使同意的表决权，公司部分监事及全体高管列席了会议，会议由公司董事长王晓梅女士召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共审议了十三项议案，与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
一、 审议通过《公司2006年度总经理工作报告》；
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》；
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《公司2006年度财务决算报告》；
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
四、审议通过《公司2006年度利润分配预案》；
经中磊会计师事务所有限责任公司审计2006年度公司实现净利润31,977,300.93元，加年初未分配利润-6,775,838.45元，可分配利润为25,201,462.48元。提取法定盈余公积金2,541,261.25元，可供股东分配的利润为22,660,201.23元。
本公司拟以2006年末总股本106,700,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元(含税),共计派发现金4,268,000.00元，剩余未分配利润18,392,201.23元转入下一年度。
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
五、审议通过《关于公司资本公积金转增股本的议案》；
本公司拟以公司2006年度末总股本106,700,000股为基数，以截至2006年12月31日经审计的公司资本公积金，向全体股东每10股转增5股，共转增股本53,350,000股。
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
六、审议通过《关于公司2007年日常关联交易的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关要求，在规范关联各方交易行为的前提下，保证公司生产经营活动的正常进行，有利于公司和各关联方实现双赢，2007年公司日常关联交易继续按公司与关联方签订关联交易合同执行，按市场定价原则、总额控制在3000万元以内，具体业务如下：
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
七、审议通过《公司2006年度报告》及摘要；
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
八、审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司及决定其2006年度审计费用的议案》，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构，同意支付给中磊会计师事务所有限责任公司2006年度审计费用42万元。
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
九、审议通过《关于公司直属企业机构调整的议案》，同意将公司直属企业制品厂、超硬材料厂业务、人员、资产全部并入合成材料厂，原制品厂、超硬材料厂撤消。
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
十、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
公司章程修订稿详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十一、审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
公司股东大会议事规则修订稿详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十二、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
公司董事会议事规则修订稿详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十三、审议通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》，决定于2006年4月12日（星期四）召开公司2006年度股东大会。
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
上述决议之第二、三、四、五、七、八、十、十一、十二项之内容及事项将提交2006年度股东大会审议批准。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○○七年三月十六日
股票简称：金瑞科技 股票代码：600390 编号：临2007-003
金瑞新材料科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金瑞新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于2007年3月6日由专人送达的方式发出，会议于2007年3月16日下午在公司学术交流中心六楼六会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事王绍斌因出差未能参加本次会议，书面委托监事会召集人田虹行使同意的表决权，会议由监事会召集人田虹召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共审议了六项议案，与会监事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
二、审议通过《公司2006年度财务决算报告》；
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
三、审议通过《公司2006年度利润分配预案》；
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
四、审议通过《关于公司资本公积金转增股本的议案》；
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
五、审议通过《公司2006年度报告》及摘要；
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
六、审议通过《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
公司监事会议事规则修订稿详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
上述决议六项议案均须提交2006年度股东大会审议批准。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司监事会
二○○七年三月十六日
股票简称：金瑞科技 股票代码：600390 编号：临2007-004
金瑞新材料科技股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2．会议时间：2007年4月12日（星期四）上午9时
3．会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室
二、会议审议事项
1．审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2006年度财务决算报告》；
4．审议《公司2006年度利润分配预案》；
5．审议《关于公司资本公积金转增股本的议案》；
6．审议《公司2006年度报告》及摘要；
7. 审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司的议案》；
8．审议《关于修改〈公司章程〉》的议案》；
9．审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
10．审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
11．审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。
（公司章程修及相关议事规则修订稿已于2007年3月20日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上公告，见《公司第三届董事会第十三次会议决议公告》之附件）。
三、会议出席对象
出席会议股东的股权登记日：2007年4月5日(星期四)
1．截止2007年4月5日15时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2．本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3．因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东。
四、登记方法
1．登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；
2．登记时间：2007年4月6日～2007年4月11日（星期六、星期日除外），每天上午8：00-12：00，下午14：30-17：30；
3．登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司证券投资部。
五、其它事项
1．与会者食宿、交通费用自理，会期半天。
2．联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号
邮政编码：410012
联系电话：0731—8657382
传 真：0731—8711158
联 系 人：李淼 赵沁园
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司
二○○七年三月十六日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席金瑞新材料科技股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。（委托人需列明对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示）
委托人签名（盖章）： 委托人身份证或营业执照号：
委托股东帐号： 委托持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日 期：
（按本格式自制及复印授权委托书均有效）