西安交大博通资讯股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2007年3月12日以传真、当面送交的方式发出。2007年3月20日，西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第六次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事经审议、表决，就如下议案作出决议：
1、审议通过《关于收购上海西安交大开元企业发展有限公司股权并对其投资入股暨关联交易的议案》，即同意本公司以货币资金6086万元收购西安金星南洋投资有限公司所持有上海西安交大开元企业发展有限公司（以下简称“上海开元”）44.7388％的股权（1342.16万元出资额），并以货币资金2414万元认缴上海开元的新增资本（其中532.37万元计入注册资本，1881.63万元计入资本公积金），两项合计本公司拥有对上海开元1874.53万元的出资额，持有股权转让及增资后上海开元49.55%的股权。
此议案为关联交易，尚需提交2007年第一次临时股东大会审议批准。
该议案进行表决时，关联董事雷厉回避表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于出售西安博发科技有限公司股权暨关联交易的议案》，即同意在本公司认缴上海西安交大开元企业发展有限公司新增资本后，本公司将所持有西安博发科技有限公司的69.23％股权转让给上海西安交大开元企业发展有限公司，转让价格为9000万元，股权转让完成后，本公司不再持有西安博发科技有限公司的股权。
此议案为关联交易，尚需提交2007年第一次临时股东大会审议批准。
该议案进行表决时，关联董事雷厉回避表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过于2007年4月5日上午9:00时在西安市兴庆南路6号公司会议室召开西安交大博通资讯股份有限公司2007年第一次临时股东大会，审议《关于收购上海西安交大开元企业发展有限公司股权并对其投资入股暨关联交易的议案》和《关于出售西安博发科技有限公司股权暨关联交易的议案》。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2007年3月20日
证券代码：600455 股票简称：交大博通 公告编号：2007-10号
西安交大博通资讯股份有限公司
关于召开2007年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2007年4月5日上午9:00时
● 会议召开地点：西安市兴庆南路6号公司会议室
● 会议方式：以现场会议形式召开
● 重大提案：
1、《关于收购上海西安交大开元企业发展有限公司股权并对其投资入股暨关联交易的议案》
2、《关于出售西安博发科技有限公司股权暨关联交易的议案》
按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《西安交大博通资讯股份有限公司章程》和《西安交大博通资讯股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司拟定于2007年4月5日上午9:00时在西安市兴庆南路6号公司会议室召开西安交大博通资讯股份有限公司2007年第一次临时股东大会。
（一）提交本次临时股东大会审议的内容有：
1、《关于收购上海西安交大开元企业发展有限公司股权并对其投资入股暨关联交易的议案》；
2、《关于出售西安博发科技有限公司股权暨关联交易的议案》。
（二）会议出席的对象
1、截止2007年3月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可授权委托的代表出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘任的律师。
（三）会议登记办法
1、凡符合出席会议资格的法人股东须持法人营业执照复印件或原件、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证（委托出席者还需持有股东授权委托书及本人身份证）登记；异地股东还可用传真或信函方式进行登记。
2、登记地点：西安市兴庆南路6号公司证券投资部。
3、登记时间：2007年4月3日，上午8:30－11:30，下午2:00－5:00。
（四）其它事项
1、会议为期半天，费用自理；
2、联系地址：陕西省西安市兴庆南路6号
联系电话：029-82666819或029-82666810-455
联系传真：029-82666819
联系人：蔡启龙
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2007年3月20日
附：股东授权委托书（剪报及复印均有效）
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席西安交大博通资讯股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
股票代码：600455 股票简称：交大博通 编号：2007-11号
西安交大博通资讯股份有限公司
关于收购股权、对外投资、
出售股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
■交易内容：
西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以货币资金6086万元收购西安金星南洋投资有限公司（以下简称“金星南洋”）所持有上海西安交大开元企业发展有限公司（以下简称“上海开元”）44.7388％的股权（1342.16万元出资额），并以货币资金2414万元对上海开元进行增资（其中532.37万元计入注册资本，1881.63万元计入资本公积金），两项合计本公司投资8500万元，拥有对上海开元1874.53万元的出资额，持有股权转让及增资后上海开元49.55%的股权。同时，本公司将所持有的西安博发科技有限公司（以下简称“博发科技”）69.23%的股权转让给上海开元，转让价格为9000万元。
另外，本公司股东西安经发经贸实业有限责任公司（以下简称“经发经贸”）拟以货币资金2864万元收购金星南洋所持有上海开元21.0536％的股权（631.61万元出资额），并以货币资金1136万元对上海开元进行增资（其中250.52万元计入注册资本，885.48万元计入资本公积金），两项合计经发经贸投资4000万元，拥有对上海开元882.13万元的出资额，持有股权转让及增资后上海开元23.32%的股权。
上述收购股权、对外投资及出售股权交易（以下简称“本次交易”）完成后，本公司持有上海开元49.55％股权，为第其一大股东，上海开元持有博发科技100%股权。
■关联交易及关联人回避事宜：
本公司董事、总经理雷厉先生目前是上海开元的法定代表人和实际控制人，也是金星南洋的法定代表人和实际控制人，雷厉先生持有金星南洋70％股权，金星南洋持有上海开元90%股权，因此，本公司与金星南洋和上海开元的上述交易系关联交易。关联董事雷厉先生在审议该议案时予以回避。
■本次交易对公司的影响：
上海开元负责西安交通大学上海研究院项目配套建筑物的建设，该项目位于上海张江高科技园区技术创新区，是西安交大在上海设立的教学、科研及孵化基地，具有良好的发展前景。该建筑物总建筑面积约34280平方米，其中上海开元拥有23490平发米，博发科技拥有10790平方米，现已建设、安装完毕，已处于可使用状态。
本次交易实施后，本公司即可取得上海开元的控制权，博发也成为了上海开元的全资子公司，理顺了西安交大上海研究院项目的配套建筑物分属于两个公司的情况，有利于教育相关资源的整合以及项目的整体经营运作和快速发展，也有利于改善本公司资产结构，分散经营风险，提高公司持续发展能力。
■重点说明：
此项交易尚须获得交大博通股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
与本次交易相关的《上海西安交大开元企业发展有限公司股权转让及增资扩股协议》和《西安博发科技有限公司股权转让协议》尚未签署，经各方商议已确定的增资扩股及股权转让的交易价格和支付方式与本公告内容一致，待其他条款确定后各方即可签属上述协议。协议各方同意，本次收购股权、对外投资、出售股权等交易的款项支付相互协调一致。
一、本次交易概述
本公司和本公司股东经发经贸拟分别以货币资金6086万元和2864万元收购金星南洋所持有上海开元44.7388％的股权（1342.16万元出资额）和21.0536％的股权（631.61万元出资额），再分别以货币资金2414万元（其中532.37万元计入注册资本，1881.63万元计入资本公积金）和1136万元（其中250.52万元计入注册资本，885.48万元计入资本公积金）认缴上海开元的新增资本，分别持有股权转让及增资后上海开元49.55%和23.32%的股权；同时，本公司和经发经贸分别将各自所持有的博发科技69.23%和30.77%的股权全部转让给上海开元。上述交易完成后，本公司持有上海开元49.55％股权，成为其第一大股东，上海开元持有博发科技100%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，因本公司董事、总经理雷厉先生属于本公司的关联自然人，同时也是上海开元和金星南洋的法定代表人和实际控制人，故本次交易构成了关联交易。
公司独立董事郑谦、杨乃定和王勇先生对上述交易发表了事前认可意见，对上述对外投资、出售股权暨关联交易表示认可，并同意对上述交易形成议案提交交大博通董事会进行审议。
2007年3月20日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于收购上海西安交大开元企业发展有限公司股权并对其投资入股暨关联交易的议案》和《关于出售西安博发科技有限公司股权暨关联交易的议案》，审议上述两项议案时，关联董事雷厉先生在审议该议案时予以回避，其它参会董事一致同意该议案。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
出席会议的公司独立董事郑谦、杨乃定和王勇先生一致同意上述两项议案，并发表了独立意见：交大博通进行本次收购股权、对外投资、出售资产暨关联交易，通过上海开元取得了对上海开元目前在上海开发的全部房地产的控制权，有利于改善交大博通的资产结构，分散经营风险，提高公司持续发展能力；本次交易符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。
公司拟定于2007年4月5日上午9:00时在西安市兴庆南路6号公司会议室召开西安交大博通资讯股份有限公司2007年第一次临时股东大会，审议《关于收购上海西安交大开元企业发展有限公司股权并对其投资入股暨关联交易的议案》和《关于出售西安博发科技有限公司股权暨关联交易的议案》。
二、关联方介绍
雷厉先生，本公司董事，总经理，未持有本公司股份。中国国籍，无永久境外居留权。本公司本次对外投资及出售股权的交易对象为上海开元，雷厉先生为上海开元和金星南洋的法定代表人和实际控制人，雷厉先生持有金星南洋70％的股权，金星南洋持有上海开元90%的股权。
三、本次交易各方基本情况
（一）收购股权
本公司拟以货币资金6086万元收购金星南洋所持有上海开元44.7388％的股权，即1342.16万元出资额。
1、股权转让方概况
公司名称：西安金星南洋投资有限公司
地址：西安市凤城二路九号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：雷厉
成立日期：2003年4月6日
注册资本：人民币5000万元
营业执照注册号码 6101012210645
税务登记证号码：国税，610197742842805；地税，6101977428428051
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外国内贸易；国内商业和物资供销业务（国家规定的专项审批专控专营商品除外）。
2、金星南洋现股权结构为：
（二）对外投资
本公司拟以货币资金2414万元认缴上海开元的新增资本（折算为532.37万元出资额），收购股权及增资后本公司拥有对上海开元1874.53万元的出资额，持有股权转让及增资后上海开元49.55%的股权。
1、被投资方概况
公司名称：上海西安交大开元企业发展有限公司
地址：上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼664—04室
法定代表人：雷厉
成立时间：2004年3月25日
注册资本：人民币3000万元
营业执照号：3101152019260
税务登记证号：国税沪字310115760584299号，地税沪字310115760584299号。
经营范围：实业投资、投资管理、对教育项目的投资及管理、物业管理、商务咨询（除经纪）、电子、机电、生物技术专业领域的“四技”服务、经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，仪器仪表、五金交电、计算机及配件、建材钢材的销售（涉及许可经营的凭许可证可经营）。
上海开元现股权结构如下：
上海开元的股东明细图为：
上海开元以转让方式取得位于上海浦东新区花木镇20街坊11/1丘土地使用权1块，土地使用面积28602.3平方米，土地使用权终止日期为2053年12月29日，土地用途为上海开元公司自建房地产项目。
上海开元其他股东的基本情况：
股东名称：阿拉山口经发国际贸易有限公司
地址：阿拉山口准嘎尔路博新小区3号楼3单元301室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：雷劼
成立日期：2004年4月5日
注册资本：人民币2000万元
营业执照注册号码：652709100154
税务登记证号码：国税，652701757699888；地税，652701757699888
经营范围：许可证经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件的许可证、资质证书为准）：易燃液体（第三类第2项）、易燃固体（第四类第2项）、腐蚀品（第八类第2项）剧毒品除外、成品油除外。（有效期2009年9月18日）。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：金属材料、机电产品、机械设备、化工产品、五金交电、农副产品、畜产品、皮棉经营、石油制品、百货、建筑材料的销售；边境小额贸易；货物与技术的进出口业务；废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料进口业务。
2、被投资方近期财务状况
（1）审计结果
根据上海沪中会计师事务所有限公司出具的上海开元2005年度审计报告（沪会中事[2006]审字第1302号），截止2005年12月31日，上海开元资产总额9386.47万元，负债总额5203.37万元、净资产4183.10万元，2005年实现销售收入178万元，净利润-6.90万元。
具有证券期货相关业务资格的北京五联方圆会计师事务所有限公司对上海开元进行了审计，根据其出具的审计报告（五联方圆审字[2007]第5031号），截至2006年10月31日，上海开元资产总额21663.35万元，负债总额17888.25万元、净资产3775.10万元，2006年1-10月实现净利润863.5万元，其中：投资收益3953.77万元、营业外收入1588.45万元，营业外支出3845.55万元。
根据审计报告，截至2006年10月31日，上海开元的其他应收款中有：西安经发集团有限责任公司787.28万元，西安经发国际实业有限公司（现名称为西安经发经贸实业有限公司）492万元，西安交通大学产业（集团）总公司432.12万元，上海昊太投资有限公司382.2万元，这是上述四个公司应付上海开元的股权转让款。上述四个公司也是本公司的股东，截至本公告日，上述四个公司均已向上海开元全额偿还了上述款项。
3、被投资方资产评估情况
具有证券期货相关业务资格的中宇资产评估有限责任公司以2006年10月31日为评估基准日对上海开元资产进行了评估，并出具《上海西安交大开元企业发展有限公司整体资产评估报告》（中宇评报字[2007]第2008号）。
本次资产评估主要采用市场法和成本法。根据委估资产市场状况及评估机构所掌握的价格资料，针对本次评估目的及所涉及的资产特点，对实物类资产主要采用成本法进行评估；对债权类的资产采用分析业务类型并结合调查询证，在核实无误的基础上，按可收回金额确定评估值。对企业负债在核实债务人及债务金额的基础上，确认负债额。
评估结果：总资产帐面价值21,663.35万元，调整后帐面价值21,663.35万元，评估价值37,862.13万元，增值额16,198.78万元，增值率74.78%；负债帐面价值17,888.25万元，调整后帐面价值17,888.25万元，评估价值17,888.25万元，增值额与增值率均为零；净资产帐面价值3,775.10万元，调整后帐面价值3,775.10万元，评估价值19,973.88万元，增值额为16,198.78万元，增值率429.10%。
具体评估结果如下表： 单位：万元
净资产评估增值的说明：
评估增值主要是因固定资产中的在建工程增值，在建工程（23490平发米）调整后帐面原值为11919.75万元，评估价值为28117.53万元，评估增值额为16197.78万元，在建工程增值率为135.89％。由于该建设项目原土地购置成本较低，近几年来上海房价上涨幅度较大，且张江土地资源日趋减少，故在建工程评估增值135.89％。
4、股权优先受让权：本次交易非股权转让，上海开元的两个原股东全部放弃优先认购权。
（三）出售股权
本公司拟向上海开元转让所持有的博发科技69.23%股权，博发科技的有关情况如下：
1、基本情况
公司名称：西安博发科技有限公司
地址：西安市未央路130号凯鑫国际大厦17层
法定代表人：雷厉
成立时间：2006年3月15日
注册资本：人民币13000万元
营业执照号：6101011210418
税务登记证号：610197783558915（国税），610197783558915（地税）
经营范围：实业投资；投资管理；教育项目的投资及管理；物业管理；商务咨询（除经纪）；电子机电；生物技术专业领域内的技术服务；国内商业物资供应业。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）
博发科技现股权结构如下：
2、近期财务状况
具有证券期货相关业务资格的西安希格玛有限责任会计师事务所对博发科技进行了审计，根据其出具的审计报告（西会审字[2007]第0325号），截至2006年10月31日，博发科技资产总额12850.38万元，负债总额72.8万元、净资产12777.58万元，2006年1-10月实现净利润-222.42万。
3、股权优先受让权：本次交易中博发科技的两个原股东均转让其持有的全部博发科技股权，因此，本次股权转让不涉及股权优先受让权问题。
四、本次交易的主要内容及定价情况
（一）收购股权
1、本次交易的主要内容
根据本公司、经发经贸拟共同与金星南洋和上海开元签订的《上海西安交大开元企业发展有限公司股权转让及增资扩股协议》，本公司拟以货币资金6086万元收购金星南洋所持有上海开元44.7388％的股权（1342.16万元出资额）；经发经贸拟以货币资金2864万元收购金星南洋所持有上海开元21.0536％的股权（631.61万元出资额），两家股权转让款合计为8500万元。
2、交易标的价格及定价情况
根据中宇资产评估有限责任公司出具的《上海西安交大开元企业发展有限公司整体资产评估报告》（中宇评报字[2007]第2008号），以2006年10月31日为基准日，上海开元的评估净资产价值为19973.88万元，交易各方商定以13603.39万元作为交易作价依据，并确定4.53：1的收购价格，本公司拟以货币资金6086万元收购金星南洋所持有上海开元44.7388％的股权（1342.16万元出资额），经发经贸拟以货币资金2864万元收购金星南洋所持有上海开元21.0536％的股权（631.61万元出资额）。
3、本次交易所涉价款的支付
根据上海开元的审计报告，截至2006年10月31日，上海开元应收金星南洋7350万元，故本协议各方同意，上述8500万元股权转让价款由本公司和经发经贸直接代金星南洋支付给上海开元，并同意该支付即视为本公司和经发经贸向金星南洋支付了8950万元的股权转让款。金星南洋将上述8950万元股权转让款转让由上海开元收取，即偿还了金星南洋对上海开元的上述欠款。
公司收购金星南洋所持上海开元股权的股权转让款投资拟分次逐步对上海开元到位，经发经贸收购金星南洋所持上海开元股权的股权转让款也拟分次逐步对上海开元到位。
4、本次交易的履行期限与方式
本次对外投资计划在两个月内完成，本公司及经发经贸均采用货币资金收购股权的方式。
5、与本次交易相关的《上海西安交大开元企业发展有限公司股权转让及增资扩股协议》尚未签署，经各方商议已确定增资扩股的交易价格和支付方式与本公告内容一致。
（二）对外投资
1、本次交易的主要内容
根据本公司、经发经贸拟共同与金星南洋和上海开元签订的《上海西安交大开元企业发展有限公司股权转让及增资扩股协议》，在本公司和经发经贸收购金星南洋所有上海开元的股权后，本公司拟以货币资金2414万元认缴上海开元的新增资本（其中532.37万元计入注册资本，1881.63万元计入资本公积金）.,经发经贸拟以货币资金1136万元认缴上海开元的新增资本（其中250.52万元计入注册资本，885.48万元计入资本公积金）。
上述上海开元的股权转让及增资完成后，本公司合计投资8500万元，拥有对上海开元1874.53万元的出资额，持有股权转让及增资后上海开元49.55%的股权；经发经贸合计投资4000万元，拥有对上海开元882.13万元的出资额，持有股权转让及增资后上海开元23.32%的股权。
上海开元股权转让及增资扩股后，上海开元注册资金为3782.89万元，股权结构为：
2、交易标的价格及定价情况
根据中宇资产评估有限责任公司出具的《上海西安交大开元企业发展有限公司整体资产评估报告》（中宇评报字[2007]第2008号），以2006年10月31日为基准日，上海开元的净资产价值为19973.88万元，交易各方商定以13603.39万元作为交易依据，并确定4.53：1的收购价格。本公司拟以货币资金2414万元对上海开元进行增资（其中532.37万元计入注册资本，1881.63万元计入资本公积金）.,经发经贸拟以货币资金1136万元对上海开元进行增资（其中250.52万元计入注册资本，885.48万元计入资本公积金）。
3、本次交易所涉价款的支付
本公司对上海开元的投资拟分次逐步到位；经发经贸对上海开元的投资也拟分次逐步到位。
4、本次交易的履行期限与方式
本次对外投资计划在两个月内完成，本公司及经发经贸均采用货币资金投资方式。
5、与本次交易相关的《上海西安交大开元企业发展有限公司股权转让及增资扩股协议》尚未签署，经各方商议已确定增资扩股的交易价格和支付方式与本公告内容一致。
（三）出售股权
1、本次交易的主要内容
根据本公司、经发经贸拟与上海开元签订的《西安博发科技有限公司股权转让协议》，拟将所持有的博发科技69.23%股权全部转让给上海开元，同时经发经贸拟将所持有的博发科技30.77%股权全部转让给上海开元。
2、交易标的价格及定价情况
根据希格玛有限责任会计师事务所出具的审计报告（西会审字[2007]第0325号），截止2006年10月31日，博发科技净资产值为12777.58万元，以此为依据，本公司、经发经贸与上海开元协商确定转让价格分别为9000万元和4000万元。博发科技的主要资产是西安交通大学上海研究院项目的部分建筑物及配套设施，在2006年3月博发科技设立时已按照评估增值后的价值调整了其帐面价值，且2006年设立至今未增值，故各方约定不对博发科技做评估，只对其做审计、并按照原价值转让博发科技的股权。
3、本次交易所涉价款的支付
上海开元将分次向本公司支付本次股权转让款；上海开元也将分次向经发经贸支付本次股权转让款。
本公司、经发经贸、上海开元、金星南洋等协议各方同意，本次收购股权、对外投资、出售股权等交易的款项支付相互协调一致。
4、本次交易的履行期限与方式
本次交易计划在两个月内完成交易，交易对方采用现金收购方式。
5、本次交易所涉标的交付状态
本公司及经发经贸所持博发科技的股权资产未涉及任何重大争议及诉讼，本公司及经发经贸具有合法转让该股权的主体资格。
6、与本次交易相关的《西安博发科技有限公司股权转让协议》尚未签署，经各方商议已确定股权转让的交易价格和支付方式与本公告内容一致。
五、进行本次交易的目的以及本次交易对公司的影响情况
本公司通过收购上海开元股权并投资上海开元，取得其控股权；同时，本公司及经发经贸通过转让博发科技的股权，使博发科技成为上海开元的全资子公司。这样，本公司通过上海开元拥有了其在上海开发的房地产的控制权，理顺了西安交大上海研究院项目的配套建筑物分属于上海开元和博发科技两个公司的情况，有利于教育相关资源的整合以及项目的整体经营运作和快速发展，也有利于改善本公司资产结构，分散经营风险，提高公司持续发展能力，符合上市公司和全体股东的长远利益。
六、独立董事的意见
公司独立董事郑谦、杨乃定和王勇先生一致同意该议案，并发表了独立意见：交大博通通过收购金星南洋所持有上海开元股权及投资入股上海开元，持有股权转让及增资后上海开元49.55％的股权，交大博通即通过上海开元取得了对上海开元目前在上海开发的全部房地产的控制权，有利于改善交大博通资产结构，分散经营风险，增强公司持续发展能力；本次对外投资、出售股权暨关联交易符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。
七、备查文件目录
1、交大博通第三届董事会第六会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事关于关联交易的事前认可
3、经独立董事签字确认的独立董事意见
4、《上海西安交大开元企业发展有限公司审计报告》（五联方圆审字[2007]第5031号）
5、《上海西安交大开元企业发展有限公司整体资产评估报告》（中宇评报字[2007]第2008号）
6、《西安博发科技有限公司审计报告》（西会审字[2007]第0325号）
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2007年3月20日