江西昌河汽车股份有限公司
2007年度第一次临时股东大会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度第一次临时股东大会于2007年3月20日上午9：00在江西省景德镇市本公司会议室召开。出席会议的股东5名，代表股份261,500,000股，占公司总股份410,000,000亿股的63.78 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次大会由公司董事会召集，会议由董事长刘洪德先生主持，公司董事、监事、高管人员及嘉源律师事务所见证律师列席了会议。
二、提案审议情况：
会议通过认真审议，逐项以记名表决的方式，通过了以下决议：
1、以261,500,000票同意，0票反对，0票弃权通过公司章程修正案。
2、以 261,500,000票同意，0票反对，0票弃权通过公司《股东大会议事规则》。
3、以261,500,000票同意，0票反对，0票弃权通过公司《董事会议事规则》；
4、以261,500,000票同意，0票反对，0票弃权通过公司《监事会议事规则》。
以上经修订的《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》见上交所网站：www.sse.com.cn
5、以 261,500,000票同意，0票反对，0票弃权通过公司募集资金项目结余资金变更的议案：
公司前次募集资金77,644.10万元（扣除发行费），募集资金项目在2005年底已实施完毕，目前各募集资金项目费用已结算完，尚结余项目资金1,794.50万元,占募集资金总额的2.31%，公司将该部分资金用于补充流动资金。
6、以2,284,817票同意，0票反对，0票弃权通过公司向昌铃公司出售部分资产的议案（在表决时关联股东中航科工、东安动力回避表决）：
公司控股子公司江西昌河铃木汽车有限责任公司（下称：昌铃公司）为了提高生产能力，正在进行完善生产线的工作，为加快工作进度、降低成本，公司向昌铃公司出售部分设备及厂房等资产，在评估价基础上，经协商作价以168,210,292.36元向昌铃公司出售该部分设备及厂房等资产。本议案将在主管部门批准后实施。
7、以 261,500,000票同意，0票反对，0票弃权通过公司股改费用冲减资本公积的议案：
根据财政部财会便[2006]10号文件的规定，公司进行股权分置改革的相关费用271.6万元将直接冲减资本公积。
8、以261,500,000票同意，0票反对，0票弃权通过公司向昌铃公司增资的议案：
为提高产品竞争能力，公司对控股的昌铃公司进行增资，用于昌铃公司新产品引进、开发和生产线技术改造。本次对昌铃公司新增注册资本6000万美元，所需资金全部由昌铃公司各方股东按持股比例投入，公司持有昌铃公司41%的股份，需增资2460万美元。公司此次增资所需资金全部由公司自筹解决。
9、以 261,500,000票同意，0票反对，0票弃权通过公司设立合肥全资子公司的议案：
为贯彻国家汽车产业发展政策，加快昌河自主品牌汽车的发展，也为了更好地获得地方政府的支持及发挥区域优势，为公司今后的发展打下良好的基础，公司将合肥分公司改制为公司的全资子公司。公司合肥分公司改制为全资子公司后，仍将生产昌河品牌系列的轿车、微型汽车等。本议案将在主管部门批准后实施。
三、律师见证情况：
经北京嘉源律师事务所陈贵阳律师现场见证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 公司2007年度第一次临时股东大会会议资料
2、经与会董事签字确认的公司2007年度第一次临时股东大会决议
3、北京嘉源律师事务所关于江西昌河汽车股份有限公司2007年度第一次临时股东大会法律意见书
特此公告
江西昌河汽车股份有限公司
董 事 会
2007年3月20日