上海氯碱化工股份有限公司董事会
六届二次会议决议暨召开2006年度
股东大会(年会)的公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2007年3月9日以专人送达和电子邮件的方式，向全体董事发出召开第六届董事会第二次会议的通知，并于2007年3月19日下午1：30在上海化学工业区华胜公司二楼会议室召开六届二次会议。应到董事9人，实到8人，外部董事王新奎先生因公出差未能出席董事会议，也没有委托其他董事表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长王强先生主持了会议，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《董事会工作报告》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《总经理工作报告》。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2006年年度报告及年度报告摘要》。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2006年度财务决算报告（草案）》。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2007度年财务预算的议案》。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2006年利润分配预案》。
经中国注册会计师审计，2006年母公司净利润为亏损191,751,217.67元，年初未分配利润为71,181,577.06元，使年末可供分配利润亏损1.21亿元，故2006年不具备现金分红的能力，因此，2006年公司不进行现金分红。
七、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于用盈余公积弥补未分配利润亏损的议案》。
根据《公司法》的相关规定：公司拟将盈余公积金全部用于弥补未分配利润之亏损。
截止2006年12月31日，母公司报表盈余公积为116,489,571.23元，利润亏损为 191,751,217.67元，年初未分配利润为71,181,577.06元，尚需弥补的亏损为120,569,640.61元，余下4,080,069.38元亏损将用以后年度利润弥补。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提2006年资产减值准备金的议案》。
本年度计提资产减值准备金总计2,388万元。其中计提坏帐准备-4,012万元，计提存货跌价准备1,045万元，计提长期投资减值准备78万元，计提固定资产减值准备为1,265万元。由于大股东关联方归还欠款，冲回以往年度计提的坏帐准备5,105万元、因以股抵债等原因核销坏帐准备1,638万元。因此，2006年计提资产减值准备金影响利润增加总计1,624万元。
九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2007年度担保授信额度的议案》。
该议案按内容分类表决：1、对控股股东的子公司的担保。该事项为关联交易事项，关联董事王强先生、张瑞岳先生、张祖钧先生3人回避表决，参加表决的5名董事一致通过该议案。2、对控股子公司及参股公司的担保。以8票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过。3、对参股公司且经营者持股的担保。以8票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过。
至2006年12月末，公司对外担保总额为118,582.75万元人民币。2007年公司实施产品结构调整，对外投资项目资金需求量较大，预计公司按出资比例为资本金以外的项目贷款增加担保额度43,040.55万元人民币，预计2007年公司对外担保授信总额为161,623.30万元人民币，占净资产的60.06%。以上担保授信额度有效期至下一年度股东大会召开日。该议案还需提交股东大会批准。
十、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2007年度申请银行融资额度的议案》。
2006年公司向银行申请的流动资金授信额度（包括授信额度和开立信用证的额度）共237,000万元，实际使用授信额度206,100万元。经测算，2007年公司需增加授信额度19,200万元，合计需申请银行授信额度225,300万元。其中：人民币流动资金周转金193,300万元；人民币项目借款8,000万元；美元流动资金借款US$3,000万元。以上银行授信额度如经股东大会批准，在每笔具体实施时，授权董事长王强先生、副董事长张瑞岳先生、总经理李军先生、财务总监薛祖凯先生四人按公司财务联签制度规定联签。以上银行融资额度有效期至下一年度股东大会召开日。该议案还需提交股东大会批准。
十一、审议通过《关于预计2007年度日常关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本事项构成了关联交易。关联董事王强先生、张瑞岳先生、张祖钧先生3人回避表决，参加表决的5名董事一致通过该议案。详情请见公司于同日刊登的《关于预计2007年度日常关联交易的公告》（临2007-005）。
十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《支付会计师事务所2006年度报酬的议案》。
2006年度支付给审计会计师事务所的费用为130万元。其中支付上海立信长江会计师事务所有限公司A股审计费用70万元、支付浩华会计师事务所B股审计费用60万元。
十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。
为加强公司信息披露管理，提高公司信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益。根据2006年12月13日中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》、2007年3月4日上海证管局发布的《关于贯彻执行〈上市公司信息披露管理办法〉有关事项的通知》及公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。本制度共十二章六十二条。详情请见公司于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com 上的《上海氯碱化工股份有限公司信息披露事务管理制度》。
十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订〈公司财务联签制度细则〉的议案》。
为了进一步完善公司法人治理结构，健全公司内部监控机制，加强财务管理和会计监督，符合修订后的《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市规则》的最新要求，公司对原《公司财务联签制度细则》作相应修改。详情请见公司于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com 上的《上海氯碱化工股份有限公司财务联签制度细则》。
十五、8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于制订〈公司关联交易管理办法〉的议案》。
为规范公司与控股股东及其他关联方之间的经济行为及资金往来，保证公司与关联方之间关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，实现控股股东及其他关联方在“以股抵债”中关于避免再次占用公司资金的承诺，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及2006年下半年中国证监会发布的《关于加快大股东及其关联方非经营性资金占用通知》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，并根据监管部门相关要求，特制定关联交易管理办法。本办法共分为六章三十一条。详情请见公司于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com 上的《上海氯碱化工股份有限公司关联交易管理办法》。
十六、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》和《关于提高上市公司质量的意见》的相关规定，公司针对董事会换届后董事、独立董事变化情况，对原有董事会专门委员会组成人员进行调整，调整审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的组成人员。并增设董事会投资委员会。
十七、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于增设董事会战略委员会、投资委员会的议案》。为了加快公司战略调整的步伐，规避投资风险，以科学的发展观引导公司未来发展，特增设董事会战略委员会、投资委员会；
十八、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《独立董事2006年述职报告》；
十九、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于支付独立董事和外部董事2007年度津贴的预案》。
2007年公司拟支付独立董事津贴每人每年8万元人民币，外部董事津贴每人每年4万元人民币。独立董事、外部董事参加股东大会、董事会或根据有关法律、法规及公司章程行使其他职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。该议案还需提交股东大会审议。
二十、审议通过《关于转让房产公司49%股权的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本事项构成了关联交易。关联董事王强先生、张瑞岳先生、张祖钧先生3人回避表决，参加表决的5名董事一致通过该议案。详情请见公司于同日刊登的《关于转让房产公司49%股权的关联交易公告》（临2007-006）。
二十一、审议通过《关于粒料厂、氯威公司由胜德公司租赁经营的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本事项构成了关联交易。关联董事王强先生、张瑞岳先生、张祖钧先生3人回避表决，参加表决的5名董事一致通过该议案。
本公司从战略发展的角度出发，拟将粒料厂、氯威公司租赁给上海天原集团胜德塑料有限公司经营，租赁价格协商确定。粒料厂由于前期投入资金大、引进国外设备折旧高、市场开拓能力不强等原因，导致该厂多年来处于亏损状态。氯威公司由于产品不配套、市场拓展能力不强、国内PVC管材市场竞争非常激烈等因素，导致该公司经济效益一直不佳。根据租赁合同胜德公司每年支付粒料厂租赁费300万元、氯威公司租赁费80万元出，由此公司可以消除亏损。本次关联交易公开、公正、公平，租赁价格合理，符合公司利益，符合全体股东利益，不会损害非关联股东利益，不会使公司在独立性经营方面受到影响。
二十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于受让上海华谊天原化工物流公司25.358%股权的议案》。
公司从战略发展的角度出发，拟受让上海氯碱化工贸易有限公司所持有的上海华谊天原化工物流公司25.358%股权。经上海东洲资产评估有限公司评估，截止2006年11月30日，上海华谊天原化工物流公司净资产为66,960,000元，净资产增值9586483.92元。受让价格以评估价值为基准，涉及的金额为16,979,716.80元。
上海华谊天原化工物流公司前身为本公司市场营销部下属运输、仓储部门，于2003年成立“上海新天原化工物流有限公司”，2006年12月21日更名为“上海华谊天原化工物流有限公司”并变更公司注册地址。该公司股权结构为：本公司持股64.417%，上海氯碱化工贸易有限公司25.358%，上海吴泾经济发展有限公司5.317%，上海氯碱创业有限公司4.908%。该公司近三年收益情况为：2004年净利润136万元，股东投资回报率为13.7%；2005年净利润330万元，股东投资回报率为11.4%；2006年净利润802万元，股东投资回报率为16.4%。上海华谊天原化工物流公司较早涉足物流业，并成功争得多项国际知名大公司的物流业务，且拥有多项专营权资质，已确立了一定的物流知名度。在化工液体危险品管理、大型化工码头建设、管理、高端物流业务承接、运行等方面所积累的物流专有技术和专业经验，处于业内领先地位。与国内外多家知名化工物流公司保持着良好的合作关系和交往，拥有化工区、黄浦江沿岸、西部地区等相关物流资源，已初步呈现可联动、相呼应、成体系的布局特征。
通过本次交易，可以提高本公司在化工区物流服务领域的话语权，更好地实现本公司“大物流”的工作目标，有利于本公司“大物流”战略的推进和实施。同时，也可以进一步支持物流公司在化工区的物流业务，有利于物流公司进一步做大做强，实现共赢。
本次交易公开、公正、公平，交易价格合理，符合本公司利益，符合全体股东利益，不会损害非关联股东利益，不会使本公司在独立性经营方面受到影响，不会造成持续的交易。
二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《法人股列为可供金融资产的议案》。
根据2006年2月15日财政部颁布的新《企业会计准则》第22号－金融工具的确认和计量准则中规定：上市公司所持有的其他上市公司的法人股，在限售期内的仍应在“长期投资”科目内核算并按账面成本进行计量；超过限售期可以上市流通的法人股应转为按公允价计量，并按分类定义认定为交易性金融资产或可供出售的金融资产。为避免股价波动对公司当期利润的影响，公司将所持有的可上市流通法人股列为可供出售金融资产。
二十四、决定于2007年5月15日下午1：30召开2006年度股东大会。
（一）会议的议题
1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议关于2006年度财务决算和2007度年财务预算的议案；
4、审议关于计提2006年资产减值准备金的议案；
5、审议关于2007年利润分配的预案和用盈余公积弥补未分配利润亏损的议案；
6、审议关于2007年度担保授信额度的议案；
7、审议关于2007年度申请银行融资额度的议案；
8、审议关于预计2007年度日常关联交易的议案；
9、审议关于支付会计师事务所2006年度报酬的议案；
10、审议关于制订《公司关联交易管理办法》的议案；
11、审议关于增设董事会战略委员会、投资委员会的议案；
12、审议关于支付独立董事、外部董事2007年津贴的预案；
13、听取独立董事2006年度述职报告；
（二）出席会议人员
1、截止2007年4月24日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和2007年4月27日在册的B股股东（B股最后交易日为2006年4月24日）；
2、股东授权委托的代理人；
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师及有关人员。
（三）出席会议登记
1、股东在2007年5月8日至5月10日可以以传真或邮寄方式登记，邮寄登记以收到日邮戳为准。
2、公司于2007年5月10日在上海浦东华融大厦设立现场登记点，登记时间为上午9：00~11：30，下午1：00~3：00。
3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。
（四）注意事项
1、会议地点待股东登记结束后书面通知；
2、会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；
3、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；
4、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件1）；
5、本公告所指的时间均为北京时间；
6、本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
股东大会秘书处地址：上海浦东华融大厦（浦东南路1271号17楼）
电话： 58829587 传真：58821313 联系人：陈敏 邮编：200122
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二OO七年三月二十一日
附件
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人出席上海氯碱化工股份有限公司2006年年度股东大会，并行使表决权。
股东账户： 持股数：
股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2007-004
上海氯碱化工股份有限公司
监事会六届二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司监事会六届二次会议于2007年3月19日在宛平宾馆召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议由监事会主席沈丽萍女士主持。经与会监事认真讨论，审议通过了相关议案，公告如下：
1、全票通过了《2006年年度报告及年度报告摘要》；
2、全票通过了《关于2006年财务决算与2007年财务预算的议案》；
3、全票通过了《关于计提2006年资产减值准备金的议案》；
4、全票通过了《关于2007年度担保授信额度的议案》；
5、全票通过了《关于2006年利润分配的预案和用盈余公积弥补未分配利润亏损的议案》；
6、全票通过了《关于转让房产公司49%股权的议案》；
7、全票通过了《关于粒料厂、氯威公司由胜德公司租赁经营的议案》；
8、全票通过了《关于受让华谊天原物流公司25.358%股权的议案》；
9、全票通过了《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》；
10、全票通过了《关于修订〈公司财务联签制度细则〉的议案》；
11、全票通过了《关于制订〈公司关联交易管理办法〉的议案》；
12、全票通过了《2006年度监事会工作报告》。
监事会认为，公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，年报中有关公司利润实现数的说明符合公司客观事实；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。受让、转让股权，其价格以经评估确认的价格为基准，符合价格公允的原则，有利于公司发展战略的推进；修订和制订相关制度，有利于公司进一步完善法人治理，维护广大投资者的利益。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司监事会
二ΟΟ七年三月二十一日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2007-005
上海氯碱化工股份有限公司董事会
关于预计2007年度日常关联交易的公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
按照《上海交易所上市规则》的要求，公司对2007年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：
一、预计2007年度日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
1、上海天原国际贸易有限公司
（1）基本情况：成立时间：2000年12月，法定代表人：何刚，注册资本：1552万元，经营范围：经营及代理各类商品及技术的进出口业务，经营对销贸易和转口贸易。
（2）关联关系：该公司是本公司的母公司上海天原（集团）有限公司的参股公司。
（3）履约能力分析：上海天原国际贸易有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，形成坏账风险的可能性较小。
2、上海氯碱创业有限公司
（1）基本情况：成立时间：1993年4月，法定代表人：茆志明，注册资本：3350万元，经营范围：投资经营、投资管理及咨询，化工、橡塑原料领域内的科技咨询服务。
（2）关联关系：该公司是本公司的母公司上海天原（集团）有限公司的附属企业。
（3）履约能力分析：上海氯碱创业有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，形成坏账风险的可能性较小。
3、上海天原集团胜德塑料有限公司
（1）基本情况：成立时间：1998年 2月，法定代表人：袁茂全，注册资本：4238万元，经营范围：塑料制品生产和经营。
（2）关联关系：该公司是本公司的母公司上海天原（集团）有限公司的附属企业。
（3）履约能力分析：上海天原集团胜德塑料有限公司依法存续、经营情况及财务状况一般，能够履行合同义务，但存在一定的坏账风险。
4、上海三爱富新材料有限公司
（1）基本情况：成立时间：1992年9月，法定代表人：周云鹤，注册资本：24282万元，主营业务：主营有机氟材料及其制品和其他化工新材料的开发生产和经营，并从事与上述产品相关的外贸自营业务。
（2）关联关系：该公司是本公司控股股东上海华谊（集团）公司的附属企业。
（3）履约能力分析：上海三爱富新材料有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，形成坏账风险的可能性较小。
5、上海吴泾化工有限公司
（1）基本情况：成立时间：1993年7月，法定代表人：胡永康，注册资本：122822万元，主营业务：化肥、化工原料及产品，化工技术咨询，氨基合成材料，机械，电气，仪表加工，汽车货运，化学试剂，化工建材，食用二氧化碳，食用化学品，宾馆，煤炭，醋酸酐。
（2）关联关系：该公司是本公司控股股东上海华谊（集团）公司的附属企业。
（3）履约能力分析：上海吴泾化工有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，形成坏账风险的可能性较小。
三、关联交易的必要性
1、与上海天原国际贸易有限公司关联交易的必要性：是本公司进口原材料的需要，是公司因非核心业务的剥离所产生的委托代理销售业务活动的需要。
2、与上海氯碱创业有限公司关联交易的必要性：是本公司因非经营性资产的剥离所产生的支付后勤服务劳务费的需要。
3、与上海天原集团胜德塑料有限公司关联交易的必要性：是本公司因销售产品的经常性经营活动需要。
4、与上海三爱富新材料有限公司关联交易的必要性：是本公司因销售产品的经常性经营活动需要。
5、与上海吴泾化工有限公司关联交易的必要性：是本公司因购买原材料、销售产品的经常性经营活动需要。
四、定价政策和定价依据
1、定价政策：本着市场化的原则，按照有利于本公司“主副分离、做强主业”的战略实施，遵循公平合理，平等互利的原则。
2、定价依据：以市场价格为依据，协商确定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、以上关联交易均是公司日常生产经营所需的正常业务，有利于公司“提升运营水平，争得生存空间；优化资源利用，致力结构调整；融入华谊战略，迎来发展空间”的战略实施，没有损害上市公司的利益。
2、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、审议程序
以上关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。
以上关联交易事项已经独立董事认可，并出具独立意见。
以上关联交易事项已经公司监事会审议通过。
以上关联交易事项需经股东大会审议通过。
七、关联交易协议签署情况
以上关联交易事项经股东大会审议通过后，在具体实施时，授权总经理签署相关协议。
以上议案，还需提交股东大会审议。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二OO七年三月二十一日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2007-006
上海氯碱化工股份有限公司董事会
关于转让上海氯碱化工房产开发经营有限公司49%股权的关联交易公告
一、关联交易概述
上海氯碱化工房产开发经营有限公司（以下简称房产公司）由上海氯碱化工股份有限公司（以下简称本公司）和上海天原（集团）有限公司共同出资设立，注册资金1500万元。其中本公司持股49%，上海天原（集团）有限公司持股51%。公司经营范围：房地产开发经营及物业管理。本公司从战略发展的角度出发，拟将本公司所持有的房产公司49%股权转让给上海华谊集团房地产有限公司，转让价格以评估价值为基准。由于上海华谊集团房地产有限公司是本公司控股股东上海华谊（集团）公司的参股公司，因此，此项交易为关联交易。
本次股权转让涉及的标的为19,720,519.69元，占本公司最近一期经审计的净资产的0.73%，因此，属本公司董事会批准权限。
二、关联方介绍
上海华谊集团房地产有限公司：成立于1994年7月27日，是由上海华谊集团化工实业有限公司、上海华谊（集团）公司共同投资组建的有限责任公司。注册资本2000万元，其中上海华谊集团化工实业有限公司出资1600万元，占80%股份，上海华谊（集团）公司出资400万元，占20%股份。公司经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁服务，室内装潢，建筑材料，装潢材料，小五金的销售。
三、关联交易标的的基本情况
经上海东洲资产评估有限公司评估，截止评估基准日2006年7月31日，房产公司总资产为108,936,668.85元、负债为68,690,710.30元、净资产为40,245,958.55元。本公司转让房产公司49%股权涉及的金额为19,720,519.69元。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、本次关联交易涉及的标的为本公司持有的房产公司49%股权。
2、签署股权转让协议各方的法定名称：甲方：上海氯碱化工股份有限公司。乙方：上海华谊集团房地产有限公司。
3、股权转让协议涉及的金额：19,720,519.69元。
4、股权转让协议的履约方式和期限：完成产权交易后1周内，上海华谊集团房地产有限公司一次性支付全部转让价款，共计人民币19,720,519.69元。
5、定价政策：以资产评估价为基准，协商确定。
五、进行本次关联交易的目的以及对本公司的影响
1、关联交易目的
本公司通过溢价转让房产公司的股权，收回投资并得到一定的投资收益，回笼现金，改善资金面，从而可以更好地做强自身的核心业务，推进公司“调整主业定位，优化发展战略”的实施。
2、对本公司的影响
本次关联交易公开、公正、公平，交易价格合理，符合本公司利益，符合全体股东利益，不会损害非关联股东利益，不会使本公司在独立性经营方面受到影响，不会造成持续的关联交易。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司
董事会
二OO七年三月二十一日