上海华源股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议通知、召开和出席情况
2007年3月6日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上发出了关于召开2007年第二次临时股东大会的通知。2007年3月21日上午，上海华源股份有限公司2007年第二次临时股东大会在上海双拥大厦三楼会议厅举行。会议由公司董事会召集，董事、总经理朱春林主持了本次会议。出席本次股东大会的股东共59名，代表股份176,152,897股，占公司股份总额的35.8213%。其中内资股股东53名，代表股份174,557,597股，占内资股股份总额的61.3012%；外资股股东6名，代表股份1,595,300股，占外资股股份总额的0.7707%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了各项议案。
二、提案审议情况
经出席会议股东及股东代理人逐项审议，通过了以下议案：
1. 公司与华源集团股权及债权资产置换的议案；
公司将持有的泰国生化95%的股权及对华源集团的债权与华源集团持有的墨西哥纺织100%的股权进行置换，公司应付华源集团股权受让款60300人民币万元，华源集团应付公司股权受让款及债权合计人民币41259.25万元。交易各方以其应支付的股权受让款及拥有的债权相互冲抵，抵消后的余额共计19040.75万元人民币，作为公司对华源集团的债务，为支持公司的发展，该笔债务华源集团不向公司收取任何利息费用。
详见公司2007年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》刊登的公告（临2007-013）
2. 调整公司第四届董事会成员的议案；
股东大会同意陈风谷先生和陈永明先生因工作原因不再担任公司第四届董事会董事，股东大会选举魏斌先生和刘星昌先生为公司第四届董事会董事。
3. 修订《公司章程》部分条款的议案；
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）
各项议案的表决情况见后附的《各项议案表决结果统计表》。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海市康正律师事务所出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.上海华源股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议。
2.上海市康正律师事务所关于上海华源股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
上海华源股份有限公司
二OO七年三月二十一日
各项议案表决结果统计表 单位：股
议案 内 资 股 外 资 股 总 计
序号
赞 成 反 对 弃 权 赞 成 反 对 弃 权 赞 成 反 对 弃 权
股 数 比 例（%） 股 数 比 例（%） 股 数 比 例（%） 股 数 比 例（%） 股 数 比 例（%） 股 数 比 例（%） 股 数 比 例（%） 股 数 比 例（%） 股 数 比例（%）
1 19,471,697 99.2158 153,900 0.7842 0 .0 866,000 54.2845 0 0 729,300 45.7155 20,337,697 95.8381 153,900 0.7252 729,300 3.4367
2 a 174,557,597 100 0 0 0 0 946,000 59.2992 0 0 649,300 40.7008 175,503,597 99.6314 0 0 649,300 0.3686
b 174,557,597 100 0 0 0 0 946,000 59.2992 0 0 649,300 40.7008 175,503,597 99.6314 0 0 649,300 0.3686
c 174,417,597 99.9198 140,000 0.0802 0 0 946,000 59.2992 0 0 649,300 40.7008 175,363,597 99.5519 140,000 0.0795 649,300 0.3686
d 174,557,597 100 0 0 0 0 946,000 59.2992 0 0 649,300 40.7008 175,503,597 99.6314 0 0 649,300 0.3686
3 174,557,597 100 0 0 0 0 946,000 59.2992 0 0 649,300 40.7008 175,503,597 99.6314 0 0 649,300 0.3686
注：1. 表中股数指参与各项议案表决的与会股东代表的有效表决股数，比例指占与会股东代表的有效表决总股数的百分比。
2. a:陈风谷不再担任公司董事；b:陈永明不再担任公司董事；c:魏斌担任公司董事；d:刘星昌担任公司董事。