凤凰光学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2007年3月12日以书面或电子邮件方式发出，会议于2007年3月22日以通讯传真方式召开。会议应参加表决董事为9人，实际参加人数为9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决并通过了如下议案：
一、审议通过了关于合资设立丹阳光明光电有限公司的议案。
为了进一步提升本公司的光学加工综合能力，与国内外同行形成紧密性战略同盟，会议决定与成都光明光电股份有限公司、CLEAN OPTICAL（H.K） LIMITED等合资设立丹阳光明光电有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本拟为人民币1120万元，其中本公司以人民币224万元出资，占20%；成都光明光电股份有限公司以人民币616万元出资，占55%；CLEAN OPTICAL（H.K） LIMITED以美元方式出资人民币现金280万元，占25%。
合资公司经营范围是：生产、加工、销售光学元件系列产品、装配光学仪器、研究开发新产品等。法定地址拟为丹阳市开发区金陵西路83号。生产规模计划为年产2200万件二次压料光学玻璃毛坯。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、重新审议通过了关于转让公司持有的上海凤凰数码科技有限公司股权的议案。
上海凤凰数码科技有限公司成立于2004年2月，注册资本为3000万元（目前首期实际到位人民币1800万元），其中本公司出资1050万元（目前首期实际到位人民币630万元），占35%。
2006年3月22日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让公司持有的上海凤凰数码科技有限公司10%的股权的议案》。经与上海凤凰数码科技有限公司外资股东友好协商，本次董事会重新审议了该议案，并决定将本公司持有的上海凤凰数码科技有限公司35%的股权全部转让给外资股东域新投资有限公司。转让价格以经具有相关业务资格的中介机构审计的2006年12月31日合资公司财务审计报告为准，由交易双方协商确定，预计转让金额为人民币434万元左右。
在上述股权转让完成之后，本公司不再持有上海凤凰数码科技有限公司股权。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司
董 事 会
2007年3月23日