金杯汽车股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议
及关于召开股东大会2006年年度会议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会第四届第十八次会议通知于2007年3月9日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2007年3月20日上午在公司6楼会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长何国华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过如下议案：
一、公司2006年年度报告及摘要。
（同意11票，弃权0票，反对0票。）
二、董事会2006年度工作报告。
（同意11票，弃权0票，反对0票。）
三、公司2006年度财务决算报告。
（同意11票，弃权0票，反对0票。）
四、公司2006年度利润分配预案。
（同意11票，弃权0票，反对0票。）
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2006年度净利润为85,021,444.48元，加上年初未分配利润-1,969,452,991.25元和其他转入33,972,971.50 元，可供股东分配利润为-1,850,458,575.27元。因公司存在未弥补亏损，公司决定2006年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
五、关于董事会换届选举的议案。
（同意11票，弃权0票，反对0票。）
公司第四届董事会将于2007年5月任期届满。根据相关法规及公司章程的有关规定，经征询公司股东意见，公司共收到四家股东单位的董事候选人推荐函，董事候选人的推荐提名情况如下：沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐何国华先生、刘鹏程先生、查剑平先生、赵健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，上海申华控股股份有限公司推荐翟锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，沈阳新金杯投资有限公司推荐许晓敏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，沈阳工业国有资产经营有限公司推荐王琳琳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司董事会经协商讨论，同意将该七名董事候选人提交股东大会2006年年度会议审议。
公司第四届董事会提名费方域先生、徐士英女士、黄伟华先生、张念哲先生为公司第五届董事会独立董事候选人，提请股东大会2006年年度会议审议。
六、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案。
（同意11票，弃权0票，反对0票。）
公司董事会经研究决定，拟继续聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司2007年财务报告审计机构，公司支付该所财务审计费不超过80万元，差旅费不超过10万元，提请股东大会审议。
七、关于对外担保的议案。
1、关于为下属子公司提供29,000万元人民币担保额度的议案。
（同意11票，弃权0票，反对0票。）
为支持下属子公司的发展，公司董事会同意公司2006年为全资或控股子公司期限不超过1年的银行贷款提供29,000万元人民币的担保额度。公司为下属子公司铁岭华晨橡塑制品有限公司和沈阳金杯车辆制造有限公司分别提供9,000万元和20,000万元人民币的担保额度。
2、关于下属子公司沈阳金杯车辆制造有限公司为沈阳金杯模具制造有限公司提供1，000万元担保额度的议案。
（同意11票，弃权0票，反对0票。）
沈阳金杯车辆制造有限公司（以下简称“车辆公司”）是公司持股100%的子公司，沈阳金杯模具制造有限公司（以下简称“模具公司”）从事模具设计、制造，汽车零部件制造，机器零部件、冲压件、标准件加工、制造、销售，主要为车辆公司提供汽车零部件配套。由于模具公司于2006年1月26日成立，流动资金较为紧张，为保证其能为车辆公司做好配套工作，公司董事会同意车辆公司为其向银行申请的期限不超过1年的流动资金贷款提供1，000万元的担保额度。
八、决定于2007年4月18日召开股东大会2006年年度会议，审议以下事项：
（同意11票，弃权0票，反对0票。）
1、董事会2006年度工作报告；
2、监事会2006年度工作报告；
3、公司2006年度财务决算；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、关于董事会换届选举的议案；
6、关于监事会换届选举的议案；
7、关于继聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
8、关于对外担保的议案
股东大会年度会议召开的有关事宜如下：
1、会议召开时间：2007年4月18日（星期三）上午9：30。
2、会议召开地点：中国沈阳高新技术开发区浑南产业区世纪路1号二十一世纪大厦一楼会议室。
3、会议参加人员：
（1）截止2007年4月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席。
（2）公司的董事、监事、高级管理人员。
（3）为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
4、参会股东登记办法：
（1）登记时间：2007年4月12日上午九时至十二时、下午一时至四时；
（2）登记地点：中国沈阳高新技术产业开发区浑南产业区世纪路1号二十一世纪大厦B座602室；
（3）个人股东请持股东帐户卡、本人身份证前往登记；法人股东请持单位介绍信、前往登记（异地股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记）；
会议咨询：公司董事会办公室 联系人：乔先生、孙先生
电话：024—23745563 传真：024—23745563
（4）参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二零零七年三月二十日
附件1：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
何国华：男，56岁，大学学历。曾任沈阳市机床一厂工程师、沈阳市计经委、经贸委副处长、处长和沈阳市汽车产业发展办公室副主任以及沈阳市汽车工业资产经营有限公司董事长兼总经理等职，现任沈阳华晨金杯汽车有限公司副董事长，金杯汽车股份有限公司董事长。
刘鹏程：男，39岁，研究生学历。曾任沈阳车桥厂技术员，沈阳金杯客车制造有限公司装焊车间U/B 工段长、工程师，工业工程室主任，生产管理处处长，组织系统管理处处长，人事处处长，总经理助理，副总经理，沈阳金杯汽车工业有限公司总经理，金杯汽车股份有限公司副总裁，现任金杯汽车股份有限公司董事、总裁。
查剑平：男，36岁，毕业于上海财经大学，本科学历，会计师。曾在南光（集团）有限公司工作，曾任沈阳兴远东汽车零部件有限公司财务总监，沈阳华晨金杯汽车有限公司董事、副总裁，现任金杯汽车股份有限公司董事、副总裁。
许晓敏：男，43岁，硕士研究生。曾任沈阳金杯客车制造有限公司总经理助理、沈阳海狮足球俱乐部总经理，现任沈阳新金杯投资有限公司董事，沈阳金晨汽车技术开发有限公司董事长，金杯汽车股份有限公司董事、副总裁。
赵健：男，54岁，中共党员、在职研究生、高级经济师。曾任冶金部甘肃陇西冶金设备厂工人，沈阳轿车制造厂工人、组长、产前准备员、生产调度员、车间副主任、生产科副科长、生产科科长，沈阳市经贸委（计经委）主任科员、副处长、处长，沈阳市政府驻金杯汽车工业公司接收筹建组成员，沈阳农机工业总公司副总经理、董事、总经理兼党委副书记，现任华晨汽车集团党组成员、董事、副总裁，金杯汽车股份有限公司董事。
王琳琳：女，41岁，中共党员、工商管理硕士、工程师。曾任辽宁省统计局计算中心助理工程师，辽宁省统计局工程师、办公室秘书、主任科员，沈阳市国有资产经营公司产权处副处长（主持工作），沈阳恒信国有资产经营有限公司资产部经理、总经理助理、副总经理，沈阳工业国有资产经营有限公司副总经理（主持工作），现任沈阳工业国有资产经营有限公司总经理，金杯汽车股份有限公司董事。
翟锋：男，40岁，毕业于复旦大学法律系，律师、经济师、企业法律顾问，曾就职于交通银行上海分行，中国太平洋保险公司上海分公司，曾任上海虹达管理有限公司经理，震旦（中国）投资有限公司品牌法制部总经理，上海申华控股股份有限公司总裁助理、法律部部长，现任上海申华控股股份有限公司董事会秘书、金杯汽车股份有限公司董事。
二、独立董事候选人简历
费方域：男，59岁，经济学博士、教授、博士生导师，曾任上海财经大学世界经济系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，现任上海交通大学经济学院执行院长、教授、博士生导师，金杯汽车股份有限公司独立董事。
徐士英：女，59岁，中共党员、经济法学教授、博士生导师，历任华东政法学院经济法系助教、讲师、副教授、教授、经济法系副主任、科研处常务副处长、财务资产管理处处长，现任华东政法学院教授、博士生导师，金杯汽车股份有限公司独立董事。
黄伟华：男，37岁，会计学博士，曾任东方海外（中国）有限公司财务经理、和黄天百有限公司财务总监、万联证券经纪有限公司财务总监，现任广州国际集团有限公司财务部经理，华凌集团有限公司执行董事、广州市华南橡胶轮胎有限公司财务总监，金杯汽车股份有限公司独立董事。
张念哲：男，62岁，大学本科学历，研究员，曾任大连港务局技术员，中国科学院沈阳自动化研究所研究实习员、助理研究员、副研究员、科技处处长、所长助理、副所长，现任中国科学院沈阳自动化研究所研究员、副董事长，浙江中科正方电子技术有限公司副董事长、总经理，金杯汽车股份有限公司独立董事。
附件2：金杯汽车股份有限公司独立董事提名人声明
提名人金杯汽车股份有限公司董事会现就提名费方域先生、徐士英女士、黄伟华先生和张念哲先生为金杯汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与金杯汽车股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人简历见附件1），被提名人已书面同意出任金杯汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人声明见附件3），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合金杯汽车股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在金杯汽车股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有金杯汽车股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是金杯汽车股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有金杯汽车股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在金杯汽车股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括金杯汽车股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：金杯汽车股份有限公司董事会
2007年03月16日于沈阳
附件3：独立董事候选人声明
金杯汽车股份有限公司独立董事候选人声明1
声明人费方域，作为金杯汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与金杯汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括金杯汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：费方域
2007年3月16日于沈阳
金杯汽车股份有限公司独立董事候选人声明2
声明人徐士英，作为金杯汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与金杯汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括金杯汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐士英
2007年3月16日于沈阳
金杯汽车股份有限公司独立董事候选人声明3
声明人黄伟华，作为金杯汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与金杯汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括金杯汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：黄伟华
2007年3月16日于沈阳
金杯汽车股份有限公司独立董事候选人声明4
声明人费方域，作为金杯汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与金杯汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括金杯汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：张念哲
2007年3月16日于沈阳
附件4：独立董事关于董事会换届选举的独立意见
公司独立董事费方域先生、徐士英女士、黄伟华先生、张念哲先生关于董事会换届选举发表如下独立意见：
第四届董事会提名委员会确定了董事会换届选举的工作程序，完成了对推荐的董事人选的资格审查工作，整个过程符合有关法律法规的规定。
费方域 徐士英 黄伟华 张念哲
2007年3月19日于沈阳
附件五、授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/小姐）代表本人（本单位）出席金杯汽车股份有限公司2007年4月18日召开的股东大会2006年年度会议，并享有表决权。委托期限为自委托日起至股东大会临时会议闭幕为止。
委托人股东帐户卡号码： 委托人持有股数：
委托人签字（或法人单位盖章）： 法定代表人签字：
受托人身份证号码： 受托人（签名）：
委托日期：
证券代码：600609 证券简称：＊ST金杯 编号：临2007—003
金杯汽车股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
金杯汽车股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于2007年3月9日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2007年3月20日在沈阳高新技术开发区浑南产业区二十一世纪大厦六楼公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席关伟林先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》。
（同意3票，弃权0票，反对0票。）
监事会认为：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2006年度的经营管理和财务状况等事项。
3、未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2006年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。
（同意3票，弃权0票，反对0票。）
三、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。
（同意3票，弃权0票，反对0票。）
监事会同意将该报告提交2006年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。
（同意3票，弃权0票，反对0票。）
监事会同意将该预案提交2006年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
（同意3票，弃权0票，反对0票。）
鉴于公司第四届监事会将于2007年5月任期届满，会议就第五届监事会的人选进行了审议并通过决议如下：
1、同意关伟林先生、王东明先生为职工代表出任的第五届监事会监事。
2、同意推选袁峰先生为股东代表出任的第五届监事会候选人，提请股东大会审议批准。监事候选人简历附后。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
2007年3月20日
附：监事及监事候选人简历
关伟林：男，53岁，硕士。曾任职于军队系统，曾任联合国驻柬埔寨军事观察员、沈阳金杯客车制造有限公司总经理助理兼办公室主任，金杯产业开发公司总经理等职，现任金杯汽车股份有限公司党委副书记、监事会主席。
王东明：男，40岁，工商管理硕士、高级工程师。曾任沈阳弹簧厂新产品开发办助理工程师，一汽金杯汽车股份有限公司质量管理部副部长，金杯汽车股份有限公司管理部部长，现任沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司常务副总经理兼党委书记、金杯汽车股份有限公司监事。
袁峰：男，29岁，大学本科学历，毕业于上海财经大学会计系。曾任上海申华控股股份有限公司财务经理助理，沈阳辽华汽车车桥有限公司财务经理，沈阳金杯车辆制造有限公司财务总监，现任沈阳新光华晨汽车发动机有限公司副总经理、金杯汽车股份有限公司监事。
证券代码：600609 证券简称：＊ST金杯 编号：临2007—004
金杯汽车股份有限公司
为公司下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：铁岭华晨橡塑制品有限公司（以下简称“铁岭橡塑公司”）、沈阳金杯车辆制造有限公司（以下简称“车辆公司”）。
●本次担保额度：人民币29,000万元。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：人民币20,029.50万元，其中为控股子公司提供的担保10,715.00万元。
●对外担保逾期的累计数量：人民币10,229.50万元，其中为控股子公司提供的担保915.00万元。
一、担保情况概述
2007年 3月20日本公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于为下属子公司提供29,000万元人民币担保额度的议案》。为支持下属子公司的发展，公司董事会同意公司2007年为下属全资或控股企业期限不超过1年的银行贷款提供29,000万元人民币的担保额度。公司为下属企业铁岭华晨橡塑制品有限公司、沈阳金杯车辆制造有限公司分别提供9,000万元和20,000万元人民币的担保额度。以上董事会决议公告刊登于2007年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》。
二、被担保人基本情况
铁岭橡塑公司是由公司全资子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司与铁岭市劳动服务公司共同投资兴建的合资企业，成立于1999年10月24日，注册地点：铁岭市银州区江工街78号；注册资本：7,404万元，沈阳金晨公司占注册资本的95%；经营范围：橡胶、塑料及复合材料制品的开发、设计、生产制造、装配、销售、代理、技术咨询、服务、汽车，汽车零部件及相关产品的开发、设计、销售、代理、咨询、服务。截止2006年12月31日, 铁岭橡塑公司总资产38,772.14万元，负债29,639.42万元，资产负债率76.45%；2006年铁岭橡塑公司实现主营业务收入17,261.25万元，净利润449.38万元。
车辆公司是本公司与沈阳金晨汽车技术开发有限公司共同投资兴建的合资企业，成立于1997年11月21日，注册地点：沈阳市东陵区方南路6号；注册资本：40,000万元；本公司出资36,000万元，占注册资本的90%；经营范围：汽车制造、汽车改装、汽车技术研究、开发及其咨询服务；汽车设计、汽车零部件开发、生产、销售。截止2006年12月31日, 车辆公司总资产147,087.87万元，负债108,795.50万元，资产负债率73.97%；2006年车辆公司实现主营业务收入142,308.07万元，净利润1154.76万元。
三、担保的主要内容
本公司2007年为下属全资或控股子公司期限不超过1年的银行贷款提供29,000万元人民币的担保额度。公司为下属子公司铁岭华晨橡塑制品有限公司和沈阳金杯车辆制造有限公司分别提供9,000万元和20,000万元人民币的担保额度。
四、董事会意见
2007年 3月20日本公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于为下属子公司提供29,000万元人民币担保额度的议案》，同意为下属企业铁岭华晨橡塑制品有限公司、沈阳金杯车辆制造有限公司分别提供9,000万元和20,000万元人民币的担保额度。
董事会认为：此贷款为缓解上述公司在发展中资金短缺的暂时困难，加快企业技术改造的步伐，扩大企业的生产规模，增强公司整体实力，将起到积极作用。并认为，随着汽车行业的迅猛发展和公司产品结构调整的完成，在公司产品和经营战略成功实施后，公司产品目前已出现旺销的局面，上述两家公司的综合竞争能力和利润的也得到稳步提升，因此本公司为上述两家公司的借款提供连带责任担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司累计对外担保数量为人民币20,029.50万元，对外担保逾期的累计数量为人民币10,229.50万元。
六、备查文件目录
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、沈阳金杯车辆制造有限公司、铁岭华晨橡塑制品有限公司营业执照复印件和财务报告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二零零七年三月二十一日
证券代码：600609 证券简称：＊ST金杯 编号：临2007—005
金杯汽车股份有限公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：沈阳金杯模具制造有限公司（以下简称“模具公司”）。
●本次担保额度：人民币1,000万元。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：人民币20,029.50万元，其中为控股子公司提供的担保10,715.00万元。
●对外担保逾期的累计数量：人民币10,229.50万元，其中为控股子公司提供的担保915.00万元。
一、担保情况概述
2007年 3月20日本公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司下属子公司沈阳金杯车辆制造有限公司为沈阳金杯模具制造有限公司提供1,000万元担保额度的议案》。沈阳金杯车辆制造有限公司（以下简称“车辆公司”）是公司持股100%的子公司，模具公司主要为车辆公司提供汽车零部件配套。由于模具公司于2006年1月26日成立，流动资金较为紧张，为保证其能为车辆公司做好配套工作，公司董事会同意车辆公司为模具公司向银行申请额度为1,000万元人民币的贷款提供担保，担保期一年，担保的具体事项和起止日期以保证合同签订内容为准。
二、被担保人基本情况
沈阳金杯模具制造有限公司成立于2006年1月26日，注册地点：沈阳市于洪区沈大路83号；注册资本：2,990万元，经营范围：模具设计、制造；汽车零部件制造；机器零部件、冲压件、标准件加工、制造、销售。
截止2007年12月31日, 模具公司总资产4,544.1万元，负债1,609.7万元，资产负债率35.42 %。
上述被担保人不直接或间接持有本公司股份,也不是直接间接或间接持有本公司股份的法人或自然人的关联方,与本公司无关联关系。
三、董事会审议担保事项的主要内容
1、 保证范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
2、 保证期间：自主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
董事会经过认真研究认为：模具公司具有现代管理理念，技术、人才实力雄厚，产品市场广阔，综合竞争能力和持续发展能力较强，具有偿付债务的能力，对其提供担保不会损害公司利益。因此本车辆公司为模具公司的借款提供连带责任担保风险较小，一致同意为该公司提供担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司累计对外担保数量为人民币20,029.50万元，对外担保逾期的累计数量为人民币10,229.50万元。
六、备查文件目录
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、沈阳金杯模具制造有限公司营业执照复印件和财务报告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二零零七年三月二十一日