债券代码：110423 债券简称：柳化转债
柳州化工股份有限公司
第二届董事会
第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于二○○七年三月二十日在公司会议室召开，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长廖能成主持。
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、审议通过了2006年度总裁业务工作报告。
2、审议通过了2006年度董事会工作报告。
3、审议通过了2006年度报告及其摘要。
4、审议通过了2006年度财务决算报告。
5、审议通过了2007年度财务预算报告。
6、审议通过了2006年度利润分配预案。
经大信会计师事务有限公司审计确认，公司2006年度实现净利润12,039.10万元，按10%计提法定盈余公积金1,203.91万元，加上期初未分配利润13,169.18万元，公司可供分配利润为24,004.37万元。由于考虑到2007年公司技改投资项目在建和拟建的较多，建设资金和流动资金都比较紧张，因此2006年度不进行现金利润分配，也不进行公积金转增。可供分配的利润计划用于项目建设、偿还债务和补充流动资金。
7、审议通过了关于2007年度续聘大信会计师事务有限公司的议案。
拟在2007年度继续聘用大信会计师事务有限公司为公司审计机构，审计费为40万元（因公司审计业务而发生的差旅费由公司另行支付）。
8、审议通过了关于2007年度日常性关联交易的议案，关联董事廖能成、马朝梅回避表决。
为了保证公司的日常经营的顺利进行，降低公司生产经营成本，保护全体股东利益，实现双赢和多赢，公司决定2007年继续执行以下日常性关联交易协议：
（1）与柳州化学工业集团有限公司签订的《综合服务协议》，柳州化学工业集团有限公司向公司提供消防、保安、绿化、环卫排污等综合服务，服务收费按实际发生数，根据双方人数比例匡算分摊，预计2007年发生交易额为150万元。
（2）与柳州化学工业集团有限公司签订的《土地租赁协议》和《土地租赁之补充协议》，公司向柳州化学工业集团有限公司租赁生产经营活动所需土地共35.58068万平方米，土地租金系以评估的土地价格为基础并考虑到租赁时柳州市市场情况等因素协商确定，预计2007年租赁费为210万元。
（3）与柳州化学工业集团有限公司签订的《房屋租赁合同书》，公司向柳州化学工业集团有限公司租用生产经营活动所需房屋8,331.78平方米（其中办公楼2,227.41平方米，库房6,104.37平方米），租金执行市场价，预计2007年租赁费为45万元。
（4）与柳州化学工业集团有限公司签订的《汽车运输服务协议》，柳州化学工业集团有限公司向公司提供汽车运输服务，收费标准执行市场价，预计2007年交易金额为270万元。
（5）与柳州化学工业集团有限公司签订的《运输服务协议》，柳州化学工业集团有限公司向公司提供铁路专线使用、槽车租赁、货物押运等服务，收费标准执行市场价，预计2007年服务费用为300万元。
（6）与柳州化学工业集团有限公司签订的《机器设备维修、工程安装协议》，柳州化学工业集团有限公司向公司提供设备维修及工程安装服务，收费标准执行市场价，预计2007年设备维修及工程安装费用为2000万元。
（7）与柳州化学工业集团有限公司签订的《注册商标使用许可协议》，公司同意将大力牌商标的使用权许可柳州化学工业集团有限公司及其关联企业无偿使用。
（8）与柳州化学工业集团有限公司签订的《供货协议》，公司向柳州化学工业集团有限公司采购蒸汽、系列工业水、自发电等，销售细粉煤等，交易价格执行市场价，无市场价则按“成本＋税金＋合理利润”方式定价，预计2007年关联采购额为8000万元，关联销售额为4000万元。
（9）与柳州市大力包装用品有限公司签订的《供货协议》，公司向柳州市大力包装用品有限公司采购编织袋，交易价格执行市场价，预计2007年关联采购额为1400万元。
（10）与柳州市大力工贸公司签订的《供货协议》，公司向柳州市大力工贸公司采购煤、汽油等，销售粉煤、煤灰、尿素等，交易价格执行市场价，预计2007年关联采购额为15万元，关联销售额为500万元。。
（11）与柳州市大力服务公司签订的《装卸服务协议》，柳州市大力服务公司向公司提供装卸、仓储、代办运输等服务，收费标准执行市场价，预计2007年关联交易额为250万元。
（12）与柳化复混肥料总厂签订的《供货协议》，公司向柳化复混肥料总厂销售尿素、硝酸铵、氯化铵、碳铵等，交易价格执行市场价，预计2007年关联采购额为600万元。
根据有关规定，如公司2006年度股东大会审议通过公司2007年度日常关联交易议案，公司将对上述所有正在执行的日常性关联交易协议进行续签或展期。
9、审议通过了关于增设内部管理机构的议案。
10、审议通过了关于资产收购暨关联交易的议案，关联董事廖能成、马朝梅回避表决。
为了增强公司的独立经营能力，减少关联交易，同时为了给公司生产规模的扩张做好配套，提高公司持续经营能力，公司拟向柳州化学工业集团有限公司收购如下资产：
（1）锅炉6台，其中35t/h锅炉2台，45t/h锅炉4台，附属发电设备2套；
（2）工业水净化厂1座；
（3）货运铁路专线6.4公里及全部槽车设备。
收购资产账面净值6167.01万元，评估价值8140.09万元，收购完成后，将增加公司蒸汽设计产能150万吨/年，工业水净化能力3600万吨/年，每年减少日常关联交易金额约7500万元，年可节约成本约600万元。
上述第2、3、4、5、6、7、8、10项议案将提交公司2006年度股东大会审议。
11、审议通过了关于召开公司2006年度股东大会的议案。2006年度股东大会会议时间另行通知。
特此公告
柳州化工股份有限公司董事会
2007年3月23日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2007—009
债券代码：110423 债券简称：柳化转债
柳州化工股份有限公司
第二届监事会
第十一次会议决议公告
柳州化工股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2007年3月20日在公司会议室召开，参加本次会议的监事应到5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会召集人苏东升先生主持。部分公司高级管理人员列席了会议。
经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：
1、审议通过了2006年度监事会工作报告。
2、审议通过了2006年度报告及其摘要。
3、审议通过了关于资产收购暨关联交易的议案。
以上议案都将提交公司2006年度股东大会审议。
特此公告
柳州化工股份有限公司监事会
2007年3月23日