陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司于2007年3月12日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第三届董事会第十七次会议的通知，2007年3月22日会议在宝鸡市如期召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事8名，独立董事苏廷林先生委托独立董事赵景华先生出席会议并代为行使表决权，3名监事列席了会议，会议由董事长祁勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：
一、通过《二○○六年度报告及摘要》；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
二、通过《二○○六年度董事会工作报告》；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
三、通过《二○○六年度财务决算报告》；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
四、通过《二○○六年度利润分配预案》；
经江苏公正会计师事务所审计，公司2006年度税后利润为1245.35万元，提取10%的法定公积金，计124.54万元，加上年度未分配利润3164.61万元，可供股东分配的利润为4285.42万元。
由于公司受到原材料涨价和市场竞争的影响，日常经营资金依然紧张。另外公司根据市场预测，满足拓展市场的需求，需要进一步提高产品质量和工艺水平，也需要资金投入，鉴于上述原因，董事会提议2006年不向股东分配股利。公司未分配利润全部用于补充流动资金。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
五、 通过《关于支付会计师事务所二○○六年度审计费用的议案》；
根据公司股东大会的授权，经与江苏公证会计师事务所协商一致，同意支付
2006年度审计费共计30万元（不包含因审计业务所发生的差旅费）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
六、通过《二○○六年度总经理工作报告》；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
上述第一、二、三、四项议案尚须提交公司2006年度股东大会审议。
公司2006年度股东大会召开时间及审议事项另行通知。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2007年3月22日
证券代码：600379 证券简称：S宝光 编号： 2007-03
陕西宝光真空电器股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司于2007年3月12日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第三届监事会第四次会议的通知，2007年3月22日会议在宝鸡市如期召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事3名，监事陈占飞先生委托监事会主席周彦溪先生出席会议并代为行使表决权，监事迟嘉兴先生委托监事关向红女士出席会议并代为行使表决权，会议由监事会主席周彦溪先生主持，，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：
一、通过《2006年度监事会工作报告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。
该议案尚须提交公司2006年度股东大会审议。
二、通过《2006年年度报告及摘要》。
监事会认为：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。
三、同意《2006年度财务决算报告》。
监事会认为：公司2006年度财务决算报告真实地反映了公司2006年度的财产状况和经营业绩。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。
陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
2007年3月22日