浙江新湖创业投资股份有限公司 二00七年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600840　　　　　证券简称：新湖创业　　　　公告编号：临2007-14

　　浙江新湖创业投资股份有限公司

　　二00七年度第一次临时股东大会决议公告

　　浙江新湖创业投资股份有限公司二00七年度第一次临时股东大会于2007年3月23日在杭州市体育场路479号7楼本公司会议室召开。会议由公司董事会召集，陈坚董事长主持。出席会议的股东及股东代表共11名，代表股份143,619,264股，占公司总股本304,082,330股的47.23%。因本次股东大会议案系与本公司实际控制人新湖控股有限公司共同投资涉及关联交易，故关联股东宁波嘉源实业发展有限公司回避表决。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员参加了本次股东大会，会议以记名投票表决方式通过以下决议：

　　同意本公司向湘财证券有限责任公司增资11000万元人民币，占湘财证券有限责任公司增资扩股后总股本326936.6356万元的3.3639％。

　　同意5879551股，占出席股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会由浙江君安世纪律师事务所王进、何彬律师进行全过程见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的规定，出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　浙江新湖创业投资股份有限公司

　　二００七年三月二十三日