上海浦东发展银行股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2007年3月22日在上海召开，会议应到董事17名，出席会议董事17名，符合《公司法》及本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由金运董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。
经与会董事认真讨论,审议并一致通过：
一、公司2006年度董事会工作报告。
同意提交公司日后召开的股东大会审议。
二、公司2006年度经营工作报告。
三、公司2006年度独立董事述职报告。
同意提交公司日后召开的股东大会审议。
四、公司2006年年度报告及摘要。
公司2006年年度报告及其《摘要》将于3月24日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、公司2006年度利润分配预案。
根据经审计的2006年度会计报表，本公司2006年度法定报表实现净利润33.53亿元，2006年初未分配利润追溯调整为6.90亿元,扣除2005年应付股利5.0895亿元后为1.81亿元。剔除按公允价值计量已确认但未实现现金流入的当期损益2.04亿元，实际可供分配的利润为33.3亿元。根据上述情况，公司拟定2006年度预分配方案如下：
1、按当年度税后利润10%的比例提取法定盈余公积，共计3.353亿元；
2、按当年度税后利润20%的比例提取一般任意盈余公积，共计6.706亿元；
3、提取一般准备14.9亿元；
4、分配普通股股利每10股派 1.5元人民币（含税），应付股利共计6.532亿元；
5、本年度不送股、不转增股本。
上述分配方案执行后，结余未分配利润3.85亿元。
同意上述分配预案提交公司日后召开的股东大会审议。
六、公司2006年财务决算报告和2007年财务预算报告。
同意提交公司日后召开的股东大会审议。
七、公司续聘会计师事务所的议案。
同意继续聘用安永大华、安永会计师事务所承担本行2007年度会计审计服务工作。同意提交公司日后召开的股东大会审议。
八、公司关于建立独立董事津贴与银行效益挂钩确定的议案。
同意提交公司日后召开的股东大会审议。
九、公司关于审议《进一步加强资本管理的若干意见》的议案。
十、公司成立资本和经营管理委员会的议案。
同意提交公司日后召开的股东大会审议。
十一、公司关于实施新资本协议有关问题的议案。
同意公司启动实施巴塞尔新资本协议。
十二、公司关于启动内部评级工程的议案。
同意公司启动内部评级工程。
十三、公司关于修订《信息披露管理制度》的议案。
为进一步贯彻落《公司法》、《证券法》的有关规定，以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和中国银监会《商业银行信息披露暂行办法》、上海证券交易所《上市规则》等监管部门的有关要求，为规范公司的信息披露行为，有效维护投资者、存款人和相关利益人的合法权益，促进公司安全、稳健、高效运行，公司对《信息披露制度》进行了修订。修订后的《信息披露制度》提交公司日后召开的股东大会审议。
十四、公司关于审议《操作风险管理政策》的议案。
同意《操作风险管理政策》正式在全行施行。
十五、公司关于完善我行工资总额增长办法的议案。
为了能够建立员工工资增长与银行效益同步增长的激励机制，同意公司人均工资的增长率不高于人均实现利润的增长率，以使得我行的工资增长幅度不超过利润的增长幅度，实现约束人力成本的目标。完善后的工资总额增长办法从2007年度开始实施。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
二○○七年三月二十三日
股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2007-005
上海浦东发展银行股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
上海浦东发展银行股份有限公司第三届监事会第九次会议于2007年3 月22日在上海召开，会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事9名，监事吴顺宝先生因公务未亲自出席会议，书面委托刘海彬监事代行表决权，符合《公司法》和本行《章程》的规定，会议合法有效。会议由刘海彬监事会主席主持。
会议审议并一致通过：
一、公司2006年度监事会工作报告。
同意提交公司日后召开的股东大会审议。
二、《公司2006年度报告》及其《摘要》。
监事会认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意该报告及其《摘要》对外披露。
三、公司2006年度利润分配预案。
同意分配预案提交公司日后召开的股东大会审议。
四、公司2006年财务决算报告和2007年财务预算报告。
同意提交公司日后召开的股东大会审议。
五、公司董事及高管人员依法履行职务情况的报告。
六、公司关于支付2006年度会计师事务所费用的议案
同意公司支付给安永大华会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所的财务审计等费用共计384万元（公司不承担差旅费）。
七、公司调整提名委员会委员的议案
同意万晓枫先生不再担任监事会提名委员会委员，由冯树荣监事接任公司第三届监事会提名委员会委员，任期与第三届监事会任期一致。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
二○○七年三月二十三日